會議包括股東大會、董事會會議、總經理辦公會、生產經營例會、員工代表大會、專業會議以及部門例會等。
1.股東大會
（1）股東大會由股東組成，是公司的最高權力機構。
（2）股東大會應每年召開一次，有下列情形之一的，應當在二個月之內召開臨時股東大會：
● 董事人數不足公司章程所定人數的三分之二
● 公司經營業績出現巨大虧損
● 二分之一以上股東請求召開
● 董事會認為必要召開
（3）股東大會由董事會按照公司章程進行召集，由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或其他董事主持。
（4）召開股東大會，應當將會議審議的事項於會議召開三十日內通知各股東。臨時股東大會會議不得對通知中未列明的事項作出決議。
（5）股東大會研究和決策的主要問題：
● 集團的經營方針和投資計畫
● 選舉和更換董事，決定有關董事的薪酬等事項
● 審議批准董事會報告
● 修改公司章程
● 其他重要事項
2.董事會會議
（1）董事長負責召集、主持董事會會議，董事長因故不能主持會議時，由董事長指定的副董事長或董事代為主持。
（2）董事會會議每年至少召開一次，每次會議應當於會議召開十五日前通知全體董事。董事會召開臨時會議，可另定召集董事會的通知方式和通知時限。
（3）董事會會議應由二分之一以上的董事出席方可進行。董事會會議作出決定，必須經全體董事的過半數通過。
（4）董事會會議應由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席董事會會議，委託書中應載明授權範圍。董事會應對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。
（5）董事會會議研究和決策的主要問題
● 股東大會決議的執行
● 集團公司經營計畫和投資方案的決定
● 集團公司年度財務預決算方案的制訂
● 集團公司利潤分配方案和彌補虧損方案的制訂
● 集團公司增加或減少註冊資本的方案的制訂
● 集團公司合併、分立、解散方案的擬訂
● 集團公司內部管理機構設定的決定
● 其它重大事項
3.總經理辦公會
（1）總經理辦公會議分為例行會議（月度會議、季度會議、年度會議）和專項工作會議兩種。
（2）月度會議定於每月第一周的星期五召開，季度會議可與所在月份月度會議合併進行，年度會議原則上每年一月份召開，具體時間由控股公司總經理確定。
（3）專項工作會議由總經理根據需要臨時召集。
（4）參會人員
● 總經理辦公會由控股公司總經理、各副總經理(含副總經理級高階管理人員)、各部門負責人、技術骨幹等組成
● 集團董事長、總裁，控股公司董事長、監事有權參加會議
● 集團相關部門（財務管理部、企業管理部、人力資源部、行政管理部等）有權派人員列席控股公司總經理辦公會議
(5) 月度/季度會議
● 總結上月度/季度董事會決議執**況
● 總結上月度/季度生產經營計畫完成情況、重點工作完成情況
● 集團董事會下一月度/季度董事會決議分解、實施
● 控股公司下一月度/季度生產經營管理計畫研討、制定、分解、下達
● 控股公司制度、流程發布、學習，集團公司制度宣讀、培訓
● 審議控股公司各級人員的獎懲
● 公布集團中高層管理及核心崗位人員任免，決定控股公司中層及以下崗位設定、人員聘用、解聘等重要事情
● 討論控股公司投資方案，月度預算方案；產值、利潤完成情況，成本費用使用情況並向集團領導匯報。
(6 ) 年度會議
● 進行上年度經營管理工作總結，審議公司中長期戰略規劃、年度經營管理計畫、投資計畫和融資計畫，編制各計畫分解、落實方案
● 批准各職能部門中長期發展規劃，年度工作計畫
● 根據規定的許可權審議或批准投資或墊資專案
● 審議年度財務預決算、利潤分配及虧損彌補等方案
● 討論控股公司章程、組織架構、議事規則等管理規定並向董事會匯報、報批
● 審議公司的基本管理制度，批准公司其他管理制度
● 董事會其他重大事項
(7 ) 專項會議
由控股公司人事行政部（或設總經理秘書）彙總中高層人員提交的議題，根據事項的緊急、重要程度，由總經理決定專項會議議程、議題，決定是否應召開專項會議。
（8）總經理辦公會由總經理負責召集，總經理因故不能履行召集職責的，可以委託其他管理人員負責召集總經理辦公會議。
（9）與會人員應當在會議召開前3天向控股公司人事行政部提交書面工作匯報和相關資料，由總經理確定會議議程、議題；
（10）控股公司人事行政部負責在會議召開前2天下達會議通知（召開時間、地點、與會人員、會議議程議題等），通知全體與會人員和董事長；
（11）控股公司人事行政人事部人員（或總經理秘書）負責會議記錄和會議精神的傳達，有必要的則以公司辦公室檔案的形式下發；
（12）與會人員應當本著事實求是、暢所欲言的原則，根據公司的經營計畫和各項指標，總結工作並針對所存在的問題提出相關建議和措施。
4.生產經營例會
（1）生產經營例會是相關業務公司通報生產經營情況和安排生產經營工作的會議。
（2）生產經營例會的參加人員為公司領導、各部門與各單位負責人及有關人員。
（3）生產經營例會每月召開一次，具體時間為每月的上旬。
（4）生產經營例會由總經理主持，總經理外出或由於其他原因不能主持會議時，由總經理指定一位副總經理主持。
（5） 生產經營例會的主要內容：
● 聽取各部門或專案部上月的生產經營情況匯報。
● 安排本月度的生產經營工作，明確任務、進度和職責。
● 協調解決生產經營有關問題。
● 生產經營例會由各公司經營管理部門負責記錄和整理紀要，並對會議決定事項進行督辦、檢查並及時反饋有關資訊。
5.員工大會
（1）員工大會是企業領導與員工廣泛溝通的民主大會。
（2）員工大會原則上一年召開一次，即每年年初召開「總結暨動員」大會，年中可根據實際情況臨時動議召開。
（3）員工大會由各公司總經理提議召開，人事行政部具體組織實施，公司總經理主持，總經理因公出差或由於其它原因不能主持會議時，由總經理委派其他副總經理主持，由辦公室指定專人負責記錄並整理會議紀要。
（4）員工大會的主要議題是：
● 總結上一年度的全面工作，包括責任目標的完成情況、成就與問題、 經驗與教訓等
● 宣布下一年度的經營管理目標與工作計畫、實現目標和完成計畫的途徑與舉措、優劣勢分析和資源的優化配置要求等
● 宣講公司的獎金分配方案、福利措施和其他事關員工切身利益的重大事項
● 宣布表彰和任免決定
● 員工大會召開之後，人事行政部組織應針對其主要內容，採取個別採訪、座談、調查表等方式聽取廣大員工對大會議題的意見，反饋給公司領導
6.專業會議
（1）由集團公司各職能部門、各控股公司在本系統內召開的業務會議稱為專業會議。
（2）專業會議為不定期會議，由各職能部門、各控股企業根據業務實際需要召開。
（3）專業會議由專業主管部門召集，並由專業主管領導主持，參加人員為不同層次的領導和專業人員。
（4）專業會議的主要內容：
● 商討、解決本業務領域內存在的問題。
● 業務工作安排和指導。
● 學習、交流工作經驗。
● 介紹、學習新知識、新技術、新方法等。
（5）專業會議本著改進工作方法，提高工作效率的原則，對相關業務活動的重大問題作出決議，議決事項由會議的召集部門負責檢查、落實。
7.部門例會
（1） 由各職能部門在本部門內召開的周總結與計畫會議稱為部門例會。
（2） 部門例會為周例會，由各職能部門自行組織需要召開。
（3） 部門例會由部門召集，並由部門領導主持，參加人員為本部門員工
（4） 部門例會的主要內容：
● 商討、解決本部門內存在的問題。
● 總結上週工作完成情況以及問題分析。
● 分析下週工作計畫以及問題評估。
● 介紹、學習新知識、新技術、新方法等。
（5）部門例會本著改進工作方法，提高工作效率的原則，對相關業務的重大問題作出決議，議決事項由會議的召集部門負責檢查、落實。
第七條、因事無法參加會議的人員，請假必須在開會前一天書面申請，並經直接上級及會議主持人簽字審批同意，未審批的請假一律按曠工處理。
第八條、會議遲到或早退，按《考勤管理制度》進行處理。
第九條、會議所需報表、報告未能提供，每次罰款50元/份。
第十條、會議中交頭接耳，做與會議無關的事情，不遵守會場紀錄，每次罰款50元/次。
第十一條、相關處罰由會議組織部門開出罰款單，總經理簽字確認後分別交罰款責任人及財務部，在次月工資中給予扣除。
本制度自頒布之日起執行，集團人事行政中心企管部負責本制度的解釋和完善。
集團會議管理制度
會議管理手冊 一 總則 1 為使集團的各項工作會議有乙個規範化的管理模式，進一步提高工作質量和效率，為各部門提供正確指導，特制訂集團會議管理手冊。2 本手冊適用於集團與外部公司或集團內部各型別的會議 二 會議通知 1 會議組織部門應在會議前發出會議通知，一項會議的召開必然涉及到其它部門或其它公司人員...
集團會議管理制度
第一條為使集團的會議管理規範化和有序化，提高會議的質量和效率，特制定本辦法。第二條會議本著精減 有效 節儉原則執行。第三條股東會 一 出席人員 全體股東 二 週期 每半年或一年 或不定期 三 會議內容 1.決定公司的經營方針和投資計畫 2.選舉和更換執行董事 決定有關執行董事的報酬事項 3.審議批准...
xx集團會議管理制度
d f f控股集團 會議管理制度 目錄第一章總則 3 第二章會議分類 3 第三章會議組織 3 第四章會前準備 4 第五章會議議程 4 第六章會議紀要 5 第七章會議考勤 5 第八章會場秩序與禮儀 5 第九章保密事項 6 第十章監督檢查 6 第十一章附則 6 附件會議紀要模板 8 第一條為優化深圳市前...