d f f控股集團****
會議管理制度
目錄第一章總則 3
第二章會議分類 3
第三章會議組織 3
第四章會前準備 4
第五章會議議程 4
第六章會議紀要 5
第七章會議考勤 5
第八章會場秩序與禮儀 5
第九章保密事項 6
第十章監督檢查 6
第十一章附則 6
附件會議紀要模板 8
第一條為優化深圳市前海d f f控股集團****（以下簡稱集團公司）會議管理機制，加強集團公司及各二級子公司之間的溝通與交流，更及時、準確的跟蹤會議內容的執行和落實情況，特制定本制度。
第二條本規定適用於集團公司及二級子公司各種型別的會議。
第三條會議召開應本著規範、高效、注重效果的原則進行，避免開冗會。
第四條會議按會議內容、出席人員範圍和會議頻率分為集團級綜合性會議、集團級專業性會議、部門（二級公司）級會議和臨時性會議。
(一) 集團級綜合性會議。主要包括集團經濟工作會、集團總裁辦公會、領導碰頭會以及員工代表大會等。
(二) 集團級專業性會議。主要包括戰略研討會、經營分析會、營銷工作會、安全工作會、財務工作會、人力資源工作會、管理工作會、生產排程會等。
(三) 集團部門級（二級公司）會議。主要包括集團公司部門工作例會，各公司總經理辦公會和成本分析會等。
(四) 臨時性會議。主要包括其他因工作需要而臨時組織召開的集團級或集團部門（二級公司）級會議。集團級臨時性會議包括：銷售**小組會、採購定價小組會、督察工作會等。
第五條集團級綜合性會議、集團級專業性會議等會議納入集團例會管理，納入集團例會管理的會議原則上按規定時間，由指定的主持人負責召開，遇節假日或特殊情況召開時間順延。如：月度經營分析會一般在每月最後乙個整週的周一召開，遇節假日或特殊情況順延。
第六條會議的組織領導：
(一) 已納入集團例會管理的會議，須於會議召開前3天，由會議主辦部門（公司）報集團公司總裁辦公室，由總裁辦公室統一安排會議場所。
第七條涉及多個部門（公司）參加的集團級臨時會議，由會議牽頭部門（公司）分管領導批准後，按照集團例會的形式組織和安排會議地點。
第八條會議召開前需發布會議通知，會議通知的內容包括：會議的名稱，議題，時間，地點，參加人（出席/列席），需準備資料以及通知方法和途徑。重要會議應以書面通知的方法傳達。
第九條會議應於會議通知約定的時間召開，如議題改變、改期或取消，會議有關人員需提前通知，並根據本制度重新通知和布置。
第一十條會議準備包括議題議程、主持人、記錄人、將要下發的檔案、有準備的發言、對會議程序的**和對策。
第一十一條會議召集者就議題準備充分的資料和資訊，擬就議題進行順序及時間分配，確定好主持人及會議記錄人。
第一十二條與會人員接到通知後認真就會議議題準備好言簡意賅的發言稿或發言提綱。
第一十三條會議場所提前布置，保持整潔，所需儀器裝置提前到位並除錯正常。
第一十四條會場布置、會議材料、用品準備和會後處置由指定的會務人員負責，大型會議的準備和布置可經相關領導同意組成會議籌備小組，並確定小組負責人。各種會議通知前會務人員應先與集團公司總裁辦/子公司行政部聯絡會議準備事項，幾個會議同時進行的，集團公司總裁辦/子公司行政部應根據輕重緩急妥善安排，以免衝突。
第一十五條主持人事先安排好與會人員座次。
第一十六條會議議程由主持人於會議開始時向與會人員宣布，與會人員應嚴格遵守。
第一十七條會議主持人應緊緊圍繞議題按照議程去進行，確保會議總時間不變。
第一十八條會議主持人要及時做出結論，及時制止干擾會議的任何情況，適時宣布散會。
第一十九條會議記錄員要在會議進行期間認真記錄，對會議進行全程或提綱式記錄，對結論性發言做重點記錄。
第二十條會議記錄員須用專門的會議記錄薄，會議的議題、決定、決議等重要內容，記錄必須準確全面。
第二十一條會議記錄員要在會議結束後24小時內整理原始記錄，形成會議紀要，交由主持人簽發。
第二十二條會議紀要由記錄員送達抄送人員，**到各與會部門/人員。需由與會人員在會議紀要上簽名的，記錄員須及時督促簽署。
第二十三條會議紀要應編號、及時、規範，按分級管理要求分發、存檔、上報（也可通過電子郵件傳遞）。
第二十四條與會人員會前需簽到，不得無故遲到、早退或缺席。如有特殊情況不能按時到會，應提交前向會議召集人親自以書面請假方可，緊急情況事先可以口頭請假，事後必須補辦請假手續。並在必要時指定代表參加，同時做好發言準備。
第二十五條與會人員不得中途退席，特殊情況經主持人同意方可離席。
第二十六條無故遲到早退每項罰款10元，無故缺席罰款50元，由會議召集人下罰款通知單，違紀者24小時內到集團財務部或分子公司財務部交罰金，違者雙倍從當事人工資中扣除。
第二十七條與會人員應提前到會，不得喧嘩，不得來回走動。
第二十八條遲到、中途離席者應輕聲入、出席，盡量不干擾會議進行。
第二十九條與會人員應坐姿（站姿）端正，禁止吸菸，禁止交頭接耳開小會。
第三十條會議期間與會人員須將手機關閉或調至振動狀態，不會客（特殊客人除外），認真聽取會議內容並做好記錄。會議後，需由與會人員在會議記錄上簽名的，應及時簽署。
第三十一條與會人員應保持會場整潔，不准隨地吐痰，扔紙屑，會議結束後將座椅整理好。
第三十二條與會者到會必須有準備，均應保持良好的會風，注意言談舉止，發言力求言簡意賅。
第三十三條與會人員不可無故打斷他人的發言，不可對發言者吹毛求疵。
第三十四條會議召集者對會議內容的秘密事項的保密工作負總責。
第三十五條與會人員及記錄員對會議內容的秘密事項負有保密的義務。
第三十六條涉及到秘密事項的會議紀要記錄員應在保密地方整理，並且嚴格按照主持人簽發的抄送人員傳送。
第三十七條各類會議形成的決議事項，相關部門（公司）或個人應嚴格執行。為避免決而不行，行而不果，果而不查，查而不究，總裁辦或子公司行政部負責對會議決議事項進行跟催督辦，並及時向會議主持人匯報。
第三十八條集團公司總裁辦或子公司行政部負責對相關各種型別會議的執行與保密事項進行監督檢查。
第三十九條本制度由集團公司總裁辦負責制訂、修改並解釋，經總裁辦公會議批准後發布執行，此前有關規定，凡與本辦法有牴觸的，均依照本辦法執行。
第四十條本制度未盡事宜，執行國家有關法律、法規和集團公司的有關規定。
第四十一條本制度從下發之日起執行。
[議程主題1]
[議程主題2]
[議程主題3]
[議程主題4]
[議程主題5]
[議程主題6]
[議程主題7]
[議程主題8]
注：請各分管領導負責安排督辦各自分管工作，總裁辦部負責對工作任務的結果進行跟進。
集團會議管理制度
會議包括股東大會 董事會會議 總經理辦公會 生產經營例會 員工代表大會 專業會議以及部門例會等。1.股東大會 1 股東大會由股東組成，是公司的最高權力機構。2 股東大會應每年召開一次，有下列情形之一的，應當在二個月之內召開臨時股東大會 董事人數不足公司章程所定人數的三分之二 公司經營業績出現巨大虧損...
集團會議管理制度
會議管理手冊 一 總則 1 為使集團的各項工作會議有乙個規範化的管理模式，進一步提高工作質量和效率，為各部門提供正確指導，特制訂集團會議管理手冊。2 本手冊適用於集團與外部公司或集團內部各型別的會議 二 會議通知 1 會議組織部門應在會議前發出會議通知，一項會議的召開必然涉及到其它部門或其它公司人員...
集團會議管理制度
第一條為使集團的會議管理規範化和有序化，提高會議的質量和效率，特制定本辦法。第二條會議本著精減 有效 節儉原則執行。第三條股東會 一 出席人員 全體股東 二 週期 每半年或一年 或不定期 三 會議內容 1.決定公司的經營方針和投資計畫 2.選舉和更換執行董事 決定有關執行董事的報酬事項 3.審議批准...