會議管理制度

第一條全公司會議可歸納為四類：

1、公司級會議：主要包括總經理辦公會、周生產例會、公司幹部（各部室負責人）會、黨員會、團員會、職工會、年終總結大會，由綜合辦公室負責組織召開。

2、業務會議：包括工程協調會、市場分析會、生產排程會、安全會議等，由主管業務部門負責組織。

3、部門工作會：各部門組織召開的工作會議。

4、班組會：各部門班組組織召開的工作會議。

第二條上級主管部門或外單位在本公司召開的會議一律由總經理辦公室受理安排，有關業務對口部室協作做好會務工作。

第三條管理原則

1、會議召開須有明確目的，為解決一定的問題而召開，對於準備不充分、有重複性或無多大作用的會議，原則上不予安排。屬於部門職責範圍或主管領導有權解決的問題不上會，已有成文規定或先例的事，非特殊情況不上會。

2、每次會議都應提前三天向綜合辦公室提交會議申請及相關材料或會上討論的問題，由綜合辦公室整理好議題向總經理匯報，並將議題提前通知與會人員。對於參加人員相同、內容相近、時間相適的幾個會議，綜合辦公室有權安排合併召開。

3、會後要責成有關人員認真貫徹執行會議形成的決議，綜合辦公室負責監督檢查，並收集回饋資訊及時向相關領導匯報。

4、公司級會議由綜合辦公室負責布置會場，通知參會人員，做好會議記錄，起草會議紀要。業務會議由主管業務部室負責會場的布置，通知參會人員，做好會議記錄，起草會議紀要。

第四條會議安排

為避免會議過多或重複，公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規定的時間、地點、內容組織召開。例行會議安排如下：

1、總經理辦公會

時間：每週一上午9:30

主持：總經理

記錄：綜合辦公室

參加：公司各部室中層幹部

主要內容：聽取各部門的工作匯報，研究制定階段性發展規劃和工作部署。

2、黨支部會議

時間：一季度一次

支援：黨支部書記

記錄：支部委員

參加人：支部委員、列席人員

內容：貫徹落實崑崙公司重大決定、重要會議精神，重要黨內檔案材料的學習；黨組織建設工作討論、黨內生活、員工隊伍建設、企業文化建設和思想政治工作方面的重大問題研究；研究決定紀檢監察、廉政建設方面的重大問題。

3、安委會會議

時間：每月召開一次

主持：安委會主任

記錄：安委會委員

參加：公司各部室正副職、公司兼職安全員。

內容：匯報總結安全生產、治安、消防工作情況；分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防範措施等。

4、內控管理會議

時間：每季度召開一次

主持：內控管理辦公室負責人

記錄：內控管理辦公室成員

內容：內控手冊宣貫學習；匯報總結內控管理工作情況；分析處理內控管理工作中的困難和問題，研究確定防範和落實整改措施。

第五條會議要求

1、各部門開會不應安排在全公司會議同期召開（與會人員不發生時間衝突除外），應堅持小會服務大會、區域性服從整體的原則。

2、做好會議記錄，相關部門嚴格做好會議決議的落實工作，綜合辦公室負責監督和催辦，並將會議決議落實情況作為績效考核依據。

3、講究會議質量，會前與會人員必須做好充分溝通，做到心中有數，對議而不決的事項提出解決辦法，並對此負責。各類會議力求精幹高效用、用事實和資料說話，部署的工作做沒做，做到什麼程度，沒做或沒做完的原因等都要明確、具體、可量化的答覆，防止和杜絕空洞無物或泛泛而談。

4、力求會議實效，會議決定的事項、布置的工作任務、提出的解決辦法措施，與會負責人要按要求落實，層層進行傳達貫徹。

5、嚴格會議紀律，與會人員手機一律調成震動或靜音模式，提前做好會議準備、準時參加。

第六條凡遇制度中沒有提及的情況發生，均參照崑崙公司企業管理制度彙編規定執行。