附件：第一章總則
第一條為加強企業管理，保障會議質量，實施民主化、科學化的管理，集思廣益、群策群力的做好各項工作，根據公司實際，制定本制度。
第二條會議型別
公司的會議按決策的方式和議定事項的內容要求分為：
（一）公司董事會（按公司章程執行）
（二）擔保專案評審會（按專案評審委員會工作規則執行）
（三）總裁辦公會會議
（四）公司大會
（五）每日晨會
（六）部門工作會議
第二章總裁辦公會會議
第三條總裁辦公會會議由綜合管理部負責召集並負責總裁辦公會會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作，並負責監督、檢查、落實會議決議。
第四條總裁辦公會會議，由總裁主持。總裁因事不能主持可指派一名副總裁主持。
2第五條會議參加人：總裁、副總裁、財務總監、行政總監。
第六條列席人員：視事實需要，可讓其他有關人員出席。根據會議內容，總裁可指定有關部門的負責人列席會議。
第七條總裁辦公會會議議題，由總裁或副總裁、職能部門負責人提出。每次會議議題都要在會前報總裁審定。
第八條總裁辦公會會議根據需要不定期召開。召開總裁辦公會會議一般應提前二天將會議通知、會議議題及有關材料送達參加總裁辦公會會議成員。
第九條總裁辦公會會議討論決定問題實行民主集中、多數一致、總裁負責的原則，由總裁歸納出席會議成員的多數意見後做出決議，對經會議討論尚不宜做出決議的議題，總裁有權決定下次再議。在必須做出決議而又不能形成多數一致意見時，總裁有最終決定權。
第十條總裁辦公會會議議定的事項，由綜合管理部負責整理成會議紀要或會議決議，經總裁審閱後印發執行。
第十一條經總裁審定的會議紀要，由綜合管理部呈送董事長、監事長、總裁各乙份，綜合管理部另留存盤。
第三章公司大會
第十二條會議主持人：公司總裁或者總裁指定人員。
第十三條會議參加人：公司全體人員。
第十四條列席人員：視事實需要，邀請的公司外部人員。
第十五條會議內容：
1、公司營運狀況，日常工作進度以及將要採取的重大決策向全
體員工宣布，促使上下資訊的溝通；
2、公布有關員工獎勵或懲處措施，以求公開、公正、合理；
3、通報公司建設經營管理情況；
4、傳達有關會議精神，貫徹落實有關的決議、決定、指示。
第十六條會議時間：適時組織召開。
第四章每日晨會
第十七條會議主持人：由辦公室負責安排晨會主持人。
第十八條會議參加人：公司全體人員。
第十九條會議時間：每個工作日上午8:20分整開始。
第二十條會議內容：
1、傳達有關會議精神，貫徹落實有關的決議、決定、指示；
2、公司領導安排、部署和檢查日常工作情況；
3、提出對公司的建議、意見；
4、聽取新聞及學習信貸專業知識；
5、各職能部門認為需提請討論的問題。
第二十一條會議記錄：會議主持人負責每日記錄，週末整理交由辦公室彙總。
第五章部門工作會議
第二十二條會議主持人：部門經理或部門經理指定人員。
第二十三條會議參加人：部門所有人員。
第二十四條列席人員：視事實需要，所邀請其他部門人員。
第二十五條會議內容：
1、協調部門內部工作開展，對工作中的問題及時發現，及時解決。
2、所屬工作有進展難度時，提出幫助請求，並集體討論解決。
3、明確部門工作在公司整體經營活動中的進展狀況，及時總結工作的經驗教訓並制定下期工作計畫。
4、業務交流與學習。
第二十六條會議記錄：部門文職人員
第二十七條會議時間：時間由部門負責人自行安排。每週至少1次。
第六章會議紀律
第二十八條除公司制度另行規定外，一般會務工作由綜合管理部負責；並負責監督、檢查、落實會議決議。
第二十九條參加各類會議人員，須遵守以下會議紀律（會議七條）：
1、準時參加會議，不遲到不早退。
2、集中精力開會，準確表述意見。
3、尊重別人發言，不隨意打斷。
4、遵守會場紀律，不吸菸，不擅自離開。
5、認真執行決議，不找任何藉口。
6、會議參加人員需按規定保守會議秘密。
7、不得在會場接打**。
第七章相關處罰
第三十條遲到、早退、缺席
（一）遲到。所有參加會議的人員在會議規定召開時間後5分鐘內未到的，計為遲到。
（二）早退。凡參加會議人員，如未經主持人同意在會議召開結束前5分鐘提前離開會場的，計為早退。
（三）缺席。凡必須參加會議人員未經請假擅自不參加會議或請假未批准而不參加會議的，計為缺席。
第三十一條處罰
（一）無正當理由遲到、早退每次處50元的罰款。
（二）無正當理由缺席每次處以100元的罰款。
（三）凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人承擔。
第八章會議室管理
第三十二條會議室由綜合管理部指定專人負責管理，各部門如因會議需要使用會議室，須事先向綜合管理部申請，由綜合管理部統籌安排。
第三十三條會議室衛生由綜合管理部安排人員負責進行，在每次會議召開前後均要進行衛生打掃，並做好日常保潔。
第三十四條會議室電子裝置的管理、使用和維護由專人負責，
其他人不得隨意操作，否則造成裝置損壞應按價予以賠償。
第九章附則
第三十五條本制度由綜合管理部負責解釋。
第三十六條本制度由公司總裁批准後生效，自頒布之日起執行。7
會議管理制度
銘薪電子 深圳 為加強公司會議紀律，規範公司會議管理，提高會議質量，特制定本辦法。一 會議類別 公司會議包括年終會 月例會 部門會議 專題會 訂單評審會 公司臨時會議等。1 年終會 由總經理 總經理助理主持，各部門負責人各自總結本部門年度工作情況，按照公司總體要求和指標提出下一年度的工作計畫等。2 ...
會議管理制度
目錄第一章 總則1 第二章 會議管理體制1 第三章 會議類別2 第四章 會議的準備與安排4 第五章 會場布置與宣傳報道5 第六章 會議紀律6 第七章 附則6 附件17 第一章總則 第一條目的 為使公司的各項會議規範有序，提高會議的行政決策效率，發揮會議的決策和溝通作用，保障各項工作有序 高效的完成，...
會議管理制度
1 目的 為規範公司會議程式和管理，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協調工作，研究落實重大事項的對策措施和尋求解決有關問題的方法，糾正和預防和工作中存在的問題，並保證公司各項管理工作規範 高效 有序。2 適用範圍 適用於總公司 各分公司 各部門 各門店所有會議。除另有特批制度外，均依本制度...