管理提公升整改方案（格式參考）
根據@@##股企[ ] 號《關於反饋管理診斷審核意見的通知》要求，為了紮實推進管理提公升活動整改階段各項工作，解決好自我診斷中提出的各種問題，@@##股份管理提公升活動領導小組認真組織開展管理提公升整改方案的研討與制定。根據公司在管理提公升活動前一階段制定完成的《綜合管理診斷報告》和個《專項管理診斷報告》，以及集團總部對我公司專項管理診斷所提出的審核意見，結合公司實際，制定完成《@@##股份管理提公升整改方案》。
《方案》針對前一階段管理診斷中發現的問題和薄弱環節，提出了個方面項整改措施，明確了整改目標，理清了整改思路，落實了整改責任，為管理提公升活動下一階段工作的順利開展提供了指導依據。
一、 關於基礎電信增值運營業務的市場拓展
基礎電信增值運營業務克服前期諸多困難，於2023年底首先在正式上線運營，真正實現了運營類增值服務業務的匯入。 年7月，與合作的多方通話業務也正式上線，開通運營。
在基礎電信增值運營業務的市場拓展上，業務建立初期主要以功能賣點為主，以公眾客戶為主，在業務逐步推廣過程中，公司積極了解市場需求，及時分析市場狀況，積極轉變營銷策略，強化行業資訊化服務功能，通過投放專用終端的形式，快速搶占行業**會議市場，持續改善易用性，提高使用者使用率，同時為合作運營商在基礎業務差異化競爭提供有力支援，逐漸滲入運營商的主營業務，協助運營商擴大客戶資源，拓展業務發展空間，致力於發展成為專業化增值運營服務提供商。
目前，公司與重慶和四川兩省的運營商合作良好，設計增值產品已進入運營商**名錄，業務規模穩步提公升。
二、 關於健全完善內控體系
專案：健全完善內控體系
整改目標：公司內部控制體系建設基於全面風險管理的理念，認真按照@@##@@##內部控制建設工作的整體部署進行。力爭到2023年底，在全公司範圍內建立統
一、規範和完善的內部控制體系。
為了進一步完善內部控制體系建設，完善內部控制制度和流程，加強全面風險防範管理，按照公司所處業務行業特點，結合經營管理實際，我們將在以下方面開展工作：
1、根據《@@##股份內部控制體系建設工作方案》，在對內部控制體系建設工作的總體目標、工作計畫、組織保障和工作步驟等工作進行詳細部署的基礎上，通過工作的組織開展，制定內部控制體系評價標準、促進內部控制制度有效執行、實現內部控制與全面風險管理有機結合，為公司經營管理各項工作的開展提供保障，為全面完成經營各項任務指標服務。
負責部門： 部完成時間：2023年月日
2、在管理提公升活動中，圍繞內部控制體系各方面的整改方案均已擬訂，我們將紮實做好整改方案的落實，通過企業自查、管理評審等形式檢查落實情況與效果，使內部控制體系建設通過管理提公升活動得到有效推進。
負責部門： 部完成時間：2023年月日
3、將健全完善內控體系工作作為公司常年堅持開展的重要管理內容。隨著國家相關法律法規的建立、公司經營業務的拓展、市場環境的變化等因素，不斷對內控體系加以健全和完善。
負責部門： 部完成時間：常年開展
三、 關於全面預算管理
1、強化預算編製工作，細化預算專案，相關資料有依據。
預算編製深入化。從每年度預算啟動會著手，縱向從公司總裁到員工、橫向從業務部門到職能部門，使預算編製工作深入一線員工，深入各個部門各種業務，從最高點到最低點，上上下下、反覆溝通，責成部門負責人為預算負責人，使預算編製工作落到實處。
預算資料合理化。加強預算資料與業務內容的匹配性，日常促使預算分析人員熟悉公司業務，強調預算分析人員對資料的合理性分析。同時，對於子公司上報的預算主表和各類明細表，除了檢查報表本身填寫錯誤、漏填外，重點檢查報表間資料的勾稽關係、關聯科目資料的一致性、和資料本身的邏輯性和合理性。
預算考核全面化。除對營業收入和利潤總額考核外，增加主要財務指標和非財務指標的考核力度，將公司kpi考核的財務指標分解，督促子公司財務人員關注報表與預算的差異，促使預算資料的真實性、邏輯性和可操作性。
負責部門： 完成時間：
2、加強預算執行月度分析和預警，及時採取整改措施，落實責任部門和人員。
加強預算分析人員專業能力培養。通過內部培訓會或外部學習等方式加強公司預算分析人員專業能力提公升，尤其在編制年度預算前，對子公司財務人員進行各種預算報表填寫的講解工作，使其充分掌握預算報表的內在關係，為日後預算分析打好堅實基礎。
加強預算執行監督、及時修正預算執行偏差。公司通過召開定期或不定期經營計畫會，匯報、分析、總結公司生產經營情況、預算執**況。同時，通過季度財務預算執**況分析、查詢差異原因。
每季度與子公司財務經理進行預算執**況的溝通，通過差異分析，了解子公司經營情況，從而提高了對子公司預算上報資料對錯的判斷能力。
對於預算執行中發現的問題，責成子公司及相關部門總經理為第一負責人，指定專人負責，及時提出解決方案，確保全年預算按既定目標穩步進行。
負責部門： 完成時間：
3、強化預算編製和執行分析中的對標管理。
公司將加強主業的對標工作。目前主要推進資料軟體業務對標工作，通過行業對標和企業對標來發現問題、解決問題，促進公司不斷創新，提公升公司生產經營管理水平。
負責部門： 完成時間：
四、 關於採購管理
1、修訂完善採購管理制度；加強對子企業採購工作的管理；提高採購專業化水平。
結合三標檔案換版契機，重新梳理、修訂《採購管理制度》，擴大制度覆蓋範圍到下屬子公司@@##通訊，檔案修改工作截至2023年月底已經完成，按計畫自2023年上旬開始實施。此外將加強對子公司採購從業人員的培訓，提高專業化水平。
2、根據總部《關於加強採購管理降低採購成本的通知》要求，採取有效措施降低採購成本，加強採購成本分析，強化考核、獎懲。
通過每月統計採購資訊報表，分析重點物資的採購**資訊監控，建立對重點物資採購引入多家**商競爭機制，降低採購成本。
3、按要求及時、準確、完整地通過日常綜合財務資訊系統（idss）填報採購資訊。
2023年將開始組織填報@@##日常綜合財務資訊系統（idss）中採購報表。首先是公司本部和下屬公司採購人員學習@@##日常綜合財務資訊系統填報要求和規則，同時向@@##申請填報人許可權，今後按要求及時、準確上報採購資訊。
4、強化採購反腐倡廉工作，堅持採購人員廉潔承諾，推進陽光採購。將所有採購人員納入關鍵崗位員工，簽訂《廉潔從業責任書》。有條件的情況下，適當採取採購人員輪換制。
五、 關於法律管理
1、公司實際履行了總法律顧問制度。
公司在成立之初即設有法律顧問一職，公司聘用的法律顧問均取得了法律執業資格。公司雖然沒有設立總法律顧問制度，但我公司做到重大決策、規章制度和經濟合同100%法律審核，實際履行了總法律顧問制度。首先，我公司經營財務部總經理閻紅同時具備律師執業資格，系我公司董事會秘書，列席總裁辦公會，參與公司重大決策。
其次，公司領導非常重視在決策過程中聽取和採納法律意見，防範風險。對外出具所有具有法律約束力的檔案（包括合同、協議書、備忘錄、授權書等），都必須經過法律顧問的審核並提供建議意見後才能簽署。公司還通過制定並嚴格執行《合同管理制度》，規範合同的簽訂和履行。
近三年，公司業務不斷調整，但合同糾紛卻大大減少，法律風險防範效果明顯。
2、 公司將進一步完善重大決策、規章制度和經濟合同的法律審核，確保重大決策、規章制度和經濟合同100%法律審核。實現流程的規範化，制定風險提示制度。
3、加強子公司的管理，盡可能地降低子公司的法律風險。督促其盡快設立專職的法律顧問崗位。對於目前沒有條件設立專職法律顧問的子公司如@@##通訊加強管理，對於重大決策、規章制度和重大經濟合同，要求上報總部法律顧問審核。
4、加強總部和子公司業務人員和合同管理員的培訓，提高合同製作和簽定的質量水平。
5、加強對員工的法律知識培訓和學習，提**部員工的法律意識和業務水平，有效地防範風險。
6、加強專職和兼職法律顧問人員的學習和培訓，及時總結糾紛發生的原因和處理經驗，杜絕發生重大糾紛。
六、 關於人力資源管理
1、合理進行人員配置，完善人才引進機制，通過多種渠道及加強對外合作等方式，吸引優秀人才。
人力資源部將在充分了解公司業務的基礎上，重新組織梳理各部門的組織結構及人員編制，與業務部門溝通崗位設定情況，了解用人需求，為可能的招聘提前做好人才儲備。同時會進一步加強在整個公司內的人員統一調配，倡導互幫互助，採用借調、外派等形式努力提高人員的復用率和公司整體工作效率。另外，在人才引進上，也會積極拓寬招聘渠道，除了充分利用網路、校園、內部推薦、以才引才等傳統招聘形式外，還要加強對外合作，與一些對口大專院校、軟體開發公司和勞務派遣公司建立聯絡，引入學生實習、兼職、工作外包、勞務派遣等形式靈活配置人員，降低人力成本、減少用工風險。
2、完善人才培訓培養機制，制定切實可行的培訓培養計畫。
公司在培訓方面雖然做了很多任務作，但通過自我診斷，我們也發現工作中仍存在一些問題，比如整體上培訓計畫實現率不高；與員工職業發展需求相結合的培訓較少。今後人力資源部將會加強與各部門及子公司的溝通，圍繞公司發展目標及員工需求認真做好培訓需求分析；針對不同部門、不同崗位人員制定不同的、切實可行的培訓計畫；組織各類專題培訓及崗位練兵比賽，努力使培訓與員工自我職業發展需求相結合，與公司發展及崗位需求相結合。並通過考核、過程監督、效果評估來檢驗培訓的有效性。
同時，還要重視對公司後備人才的培訓與培養，完善人才培訓培養機制，制定有前瞻性、系統性、規範化的培訓培養規劃，從專業技能、管理能力、創新意識、風險管控等方面對後備人才進行綜合培訓，形**才梯隊，助力企業發展。在培訓資源上還要積極拓展培訓渠道，充分利用網路，內部師資力量等資源，採用多種形式、提供多種課程，真正使培訓對人才培養、員工進步和企業發展有促進作用。
3、加強工資總額預算及執行監控管理。
@@##股份嚴格貫徹執行@@##@@##的《出資企業工資總額管理辦法》，堅持以經濟效益為導向，堅持「兩低於」原則，確保了工資與效益聯動，實現了公司的健康穩定發展。但因缺乏對子公司工資總額預算進行指導與監督，造成了個別資料統計失誤。今後人力資源部將會加強工資總額預算及執行監控管理工作，依據企業發展規劃、企業經濟效益狀況、工資增長調控線以及企業人力資源配置等因素做好工資總額預算，同時要與經營財務部進行充分的溝通，確保資料一致並嚴格依照預算執行。
還要加強對子公司工資總額預算及實施進行監管，管政策、管總額、管骨幹，逐級落實責任，實時監控，使職工工資水平與企業經濟效益及市場競爭力相適應，既充分發揮薪酬吸引、激勵與保留員工的作用，又使企業人力成本得到有效地控制。
七、 關於安全生產管理
1、健全完善安全生產管理制度，修訂安全生產檢查制度，使安全管理體系更加系統化、規範化，建立安全生產管理的長效機制。
企業管理提公升活動評價工作實施方案
2012年xx公司 為做好2012年度管理提公升活動評價工作，表彰先進，督促落後，確保管理提公升活動取得實效，特制定本評價工作實施方案。一 評價內容 本次評價著重關注2012年5月活動啟動以來至2012年底xx公司所屬各單位管理提公升工作進展情況，重點評價管理提公升活動組織工作，同 價各重點領域的專...
XX專案部「管理提公升」活動工作方案
根據處 關於印發 一處管理提公升活動 的通知 檔案精神以及具體要求，為進一步強化xx專案部基礎管理與建設，加強管理控制xx專案部現階段存在的缺陷 問題以及薄弱環節，對其進行有效的解決 規劃，努力實現管理規範化 集約化，專業化 精細化 資訊化，特此制定 xx專案部管理提公升工作方案 一 活動時間 20...
公司採購管理專項提公升工作方案
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