為推動公司制度建設工作的進一步開展，促進公司各項制度的有效落實，著力提公升制度執行力，使制度在優化工作流程和提公升管理效能中發揮更大作用，制定如下實施方案：
一、遵循原則
1、堅持簡潔有效,便於執行的原則；
2、堅持動態持續改進，流程明確和制度落實相結合的原則。
二、基本要求
1、根據部門職責分工進行制度編制或修訂完善，實行歸口管理，分管領導和企管處共同把關，要求編制制度內容與其他制度內容不衝突，不重疊，體現公司制度管理的統一性。
制度定稿的流程：責任部門擬稿（格式參考附件）→徵求意見（制度內容涉及的主要部門/執行人）→企管處制度建設管理人員簽字（格式、基本內容完整性審核反饋）→擬稿部門分管領導簽字→履行公司程式下發。
2、制度檔案應包含以下五個基本內容：目的、工作內容與要求、部門職責分工、工作流程、監督與考核。
三、計畫安排和工作步驟
1、職責分工
公司制度建設的管理部門為企業管理處，主要職責是：負責制度體系建設及管理工作；根據工作需要負責向各管理部門提出制度編寫要求；負責對制度編寫的內容規範、落實情況檢查等工作；負責統籌制定制度優化方案，並負責逐項督導落實；配合公司制度建設的各項工作。
公司的制度責任部門即公司制度的編制及督導執行部門為公司各專業職能管理部門。各專業職能管理部門負責公司制度的制定及督導執行（包括調研、起草、徵求意見、宣貫及培訓、負責所編制制度的執**況的檢查與意見反饋、申請修訂等）。
辦公室是制度的最終審定下發部門，負責制度下發的行文格式、文字校對和最終的審稿、下發工作；負責制度下發流程的嚴格執行工作；負責制度的分類管理工作。
2、完善落實分四個階段，具體如下：
第一階段：公司制度宣貫培訓階段（3月-4月份完成）
（1）結合人力資源處的培訓安排，將公司在用的重要制度進行宣貫培訓，人力資源處負責落實制度宣貫到場人員考勤、現場裝置提供、除錯和下發具體制度宣貫會議通知。企管處負責落實制度宣講部門的制度數量、宣講時間等會議內容準備。
（2）宣講時間和順序
宣講時間：每週三下午3：30-5：00。宣講部門數序：人力資源處、供銷公司、安環處、排程處、生技處、辦公室、企管處和審計處、財務處。
以上遇特殊事件時，調整時間或順延至次日，屆時會在oa網上及時通知。
第二階段：主要流程和子流程的梳理優化工作（4-6月份）
（1）4月份各單位根據現有職責分工理出自己部門負責業務的主要流程和流程介面，分管領導做好把關工作。
以安全管理、裝置管理、經濟執行管理、物資管理、人力資源管理、工程管理、財務（報銷）管理、檔案管理、辦公耗材及費用管理為主線，各職能部門明確主要工作涉及的流程和流程介面，4月底前各職責單位明確並將書面版和電子版反饋至企管處，書面版需分管領導簽字。
（2）5月份對所有主要流程彙總，挑選主要流程徵求意見，必要時組織討論，形成流程優化建議初稿遞交公司辦公會研究。
（3）6月份梳理優化主要流程，明確後定稿；各主要流程確定後，責任部門負責完善明確主要流程的相關子流程，分管領導把關，20日前定稿並反饋企管處。
第三階段：結合流程制度再完善階段（6-8月底前完成）
1、各單位結合公司主流程的確定，逐步調整明確相關制度要求，實現制度保障流程順暢流轉。根據調整的範圍和重要性，對生產經營有較大影響的，先予調整；對能優化工作程式，提高工作效率的要盡快調整；剩餘情況，要結合公司要求和部門實際，適時調整。
2、部門內部流程要明確，形成統一材料儲存，作為新到崗人員內部培訓和後續流程優化的基礎資料。
3、結合公司新的辦公軟體的建設情況，最大限度地將制度落實、流程明確優化融入oa軟體，通過管理平台和軟體來提公升流程和制度執行的效果。
第四階段：階段性評價（季度性開展）
1、制度落實的督導檢查：制度下發後，制度編制部門對制度的落實情況每季度至少檢查一次,每次檢查各相關單位都要填寫制度檢查反饋表(見附件二)，書面反饋意見由制度編制部門負責彙總，並提出處理意見。反饋意見彙總表影印件報企管處，作為考核依據備查。
2、企管處對制度執**況進行季度性評價。對制度責任部門的制度宣貫、修訂、檢查落實的主動性、及時性、制度的數量（正在執行制度全面性）、質量（執行制度內容的規範、完整程度）、執行效果（參加人數、制度宣貫後統一徵求參加人員意見、組織重要制度考試）進行評價。對制度執行過程中存在的問題或者制度本身存在的問題彙總，並提出獎懲建議。
3、充分發揮oa管理軟體便捷特點，適時加大流程的應用流，通過推廣、擴大oa管理軟體的應用範圍，提公升制度落實的效果。
二〇一一年四月六日
附件一：
新下發制度編寫要求
一、正文要求
1、目的(說明擬制該檔案的目的)。
2、部門職責分工(簡述該項工作的責任部門/人及配合部門/崗位主要職責和涉及工作的分工)。
3、工作內容及要求（對標準要求加以明確，對工作流程加以規範）。
4、工作流程（按工作完成所履行的程式描寫活動的流程，要求責任清晰，手續簡潔，權利制衡，做好工作同時將公司各項風險降至最低）。
5、監督與考核(涉及兩個層次，一是對具體工作執行人的監督考核；二是對負責具體流程的職能部門、職能部門的具體工作負責人的制度執**況的監督考核)。
明確誰來監督考核，考核的依據和標準是什麼。突出可操作性，對於考核依據的描述，能量化的量化，不能量化的進行定性描述。
6、附表
制度中涉及到哪些**，應根據**的通用性製作附件，統一格式便於參照規範執行。
7、其他
在制度最後一項註明制度的型別。分新發、修改、合併三種型別，其中「修改」要註明是第幾次修改，「合併」是哪幾個制度合併，「新發」無需說明。
二、編寫注意事項
1、措辭準確，不使用可能引起誤會的詞語,盡可能使用定量描述的方法,如時間等。
2、注意檔案內容的適用性和可操作性，不可讓制度內容流於形式。
3、制度檔案條款號以三層為限，如「
一、1、（1）」依次展開向後排序。若有更具體內容需區分，以加章節或在「
一、」後加（一）實現。
4、字型：檔案正文、阿拉伯數字用仿宋體(小3號字);檔名稱用黑體（2號字）;段落間設定，行距固定值25磅。
附件二：
制度檢查反饋表
檢查時間： 年月日
備註：此表反饋到制度編制單位，由編制單位彙總反饋企管處。
公司制度建設實施方案
一 目的 為推動公司制度建設工作的開展，促進公司各項制度的有效落實，著力提公升制度執行力，使制度在優化工作流程和提公升管理效能中發揮更大作用，特進行制度建設。二 遵循原則 1 堅持簡潔有效,便於執行的原則 2 堅持動態持續改進，流程明確和制度落實相結合的原則。三 基本要求 1 實行歸口管理制，歸口於...
公司制度建設實施方案
行政管理之制度建設實施方案 目的 目前公司制度各項大框以定，但隨著日益的運營管理開展相應的制度還需進一步完善 為推動公司制度建設工作的進一步開展，促進公司各項制度的有效落實，提公升制度執行力，使制度在優化工作流程和提公升管理效能中發揮更大作用，制定如下實施方案 一 制度遵循原則 1 堅持簡潔有效,便...
公司制度建設大綱20120703
公司制度建設大綱 第一部分組織分工管理制度 高速發展的社會要求企業必須高效運轉，因此，對於任何一家公司而言，首先一條是要做到各部門權責分明，不能互相重疊，更不能互相牽扯，否則就會導致效率低下，現代公司的組織分工管理制度是防止互相扯皮，提高工作效率的惟一正確的手段，它主要包括以下幾個方面 一權責劃分辦...