公司制度建設實施方案

行政管理之制度建設實施方案

目的：目前公司制度各項大框以定，但隨著日益的運營管理開展相應的制度還需進一步完善；為推動公司制度建設工作的進一步開展，促進公司各項制度的有效落實，提公升制度執行力，使制度在優化工作流程和提公升管理效能中發揮更大作用，制定如下實施方案：

一、制度遵循原則

1、堅持簡潔有效,便於執行的原則；

2、堅持動態持續改進，流程明確和制度落實相結合的原則。

二、基本要求

1、根據部門管理需求、要求編制制度內容時與其他制度內容不衝突，不重疊，體現公司制度管理的統一性。

設定制度定稿的流程：受用部門提出建議和問題→責任部門擬稿→徵求意見（制度內容涉及的主要部門/執行人）→劉總簽字→行政部整合蓋章→履行公司程式下發。

2、制度檔案應包含以下五個基本內容：目的、工作內容與要求、部門職責分工職責、工作流程、監督與考核，現如今監督考核制度落實情況較差，影響執行力！

三、計畫安排和工作步驟

1、職責分工

公司制度建設的管理部門為綜合辦公室，主要職責是：負責制度體系建設及管理工作；根據工作需要負責向各管理部門提出制度編寫要求；負責對制度編寫的內容規範、落實情況檢查等工作；負責統籌制定制度優化方案，並負責逐項督導落實；配合公司制度建設的各項工作。

各專業職能管理部門負責公司制度的制定及督導執行（包括調研、起草、徵求意見、宣貫及培訓、負責所編制制度的執**況的檢查與意見反饋、申請修訂等）。

綜合辦公室是制度的最終審定下發部門，負責制度下發的行文格式、文字校對和最終的審稿、下發工作；負責制度下發流程的嚴格執行工作；負責制度的分類管理工作。

2、完善落實具體如下：

第一階段：彙總公司各部門現有制度彙總備份階段（11月1-11月7完成）

（1）將各部門現有制度進行整理彙總進行統一審核。各部門根據通過審批的職責分工及定崗定位，理出自己部門負責業務的主要流程和流程介面，分管做好把關工作。

以安全管理、運營管理、裝置管理、物資管理、人力資源管理、工程管理、財務（報銷）管理、檔案管理、辦公耗材及費用管理為主線，各職能部門明確主要工作涉及的流程和流程介面，各部門將現有流程梳理或制度優化，並同意備份到行政部進行彙總存檔。

（2）綜合辦公室完成對所有主要流程彙總和彙編，並完成員工手冊統一下發學習應用

第二階段：更新後的制度宣貫與培訓（11、10—11、20）

制度流程的修訂與培訓同步進行，執行下發乙個培訓乙個，迴圈培訓，乙個制度最少培訓兩次，每次培訓後由綜合辦公室時行考核。

由綜合辦公室負責制度培訓的人員考勤記錄、場地、裝置的落實，並負責培訓管理制度的擬定與執行。

第三階段：階段性評價

1、制度落實的督導檢查：制度下發後，制度編制部門對制度的落實情況每週至少檢查一次,每次檢查各相關部門都要填寫制度檢查，當周會時進行匯報執**況，書面反饋意見由制度編制部門負責彙總，並提出處理意見。

2、綜合辦公室組織公司各部門對制度執**況進行評價。制度責任部門對制度培訓、落實制度的質量、執行效果、進行評價。對制度執行過程中存在的問題或者制度本身存在的問題彙總，並提出獎懲建議。

附件一：

新下發制度編寫要求

一、正文要求

1、目的(說明擬制該檔案的目的)。

2、部門職責分工(簡述該項工作的責任部門/人及配合部門/崗位主要職責和涉及工作的分工)。

3、工作內容及要求（對標準要求加以明確，對工作流程加以規範）。

4、工作流程（按工作完成所履行的程式描寫活動的流程，要求責任清晰，手續簡潔）。

5、監督與考核(涉及兩個層次，一是對具體工作執行人的監督考核；二是對負責具體流程的職能部門、職能部門的具體工作負責人的制度執**況的監督考核)。

明確誰來監督考核，考核的依據和標準是什麼。突出可操作性，對於考核依據的描述，能量化的量化，不能量化的進行定性描述。

6、附表

制度中涉及到哪些**，應根據**的通用性製作附件，統一格式便於參照規範執行。

附件二：

制度檢查反饋表

檢查時間：年月日

備註：此表反饋到制度編制單位，由編制單位彙總反饋企管處。

行政部李賀峰擬