公司制度建設實施方案

一、目的

為推動公司制度建設工作的開展，促進公司各項制度的有效落實，著力提公升制度執行力，使制度在優化工作流程和提公升管理效能中發揮更大作用，特進行制度建設。

二、遵循原則

1、堅持簡潔有效,便於執行的原則；

2、堅持動態持續改進，流程明確和制度落實相結合的原則。

三、基本要求

1、實行歸口管理制，歸口於綜合管理部。制度發布前由公司領導、部門主管、綜合管理部、睿創共同把關。

2、各制度間內容不衝突，不重疊，體現制度管理的統一性。

3、制度定稿的流程：責任部門擬稿→睿創侯老師初審（格式、基本內容完整性）→綜合管理部召集相關人員評審→公司公示（7天）→簽字、發布並執行。

四、工作安排

1、公司制度建設的管理部門為綜合管理部，主要職責是：負責制度體系建設及管理工作；負責統籌制定制度優化方案；負責制度的督導落實；配合公司制度建設的各項工作。

2、各主管部門根據工作需要向綜合管理部提出制度編寫要求，並負責編制制度（包括調研、起草、徵求意見、負責所編制制度的執**況的檢查與意見反饋、申請修訂等）。

3、綜合管理部是制度的最終審核下發部門，負責制度下發的行文格式、文字校對和最終的審稿、下發工作；負責制度下發流程的嚴格執行工作；負責制度的分類管理工作。

五、工作計畫

制度完善落實分五個階段，具體如下：

第一階段：公司制度和工作流程的建設階段（6月-9月份完成）

（1）綜合管理部將各部門現有制度進行整理，並結合各部門主管提交本部門需發布制度名單制定制度評審時間表。

（2）制度和工作流程建設階段時間安排

a、2023年5月10日前，各部門制定並提交制度建設計畫及制度清單，計畫及清單經會議討論通過後實施。

b、2023年5月30日前綜合管理部公布制定評審時間表及評審名單。原則每二周進行一次制度評審，2023年基礎制度分三次評審完成。

遇特殊事件時，調整時間或順延由綜合管理部需及時通知。

第二階段：公司制度和工作流程的梳理優化階段（9月-10月份）

（1）制度流程建設與梳理優化同時進行，每月進行一次制度審核。

（2）各部門明確主要工作涉及的流程和制度，各部門進行流程梳理或制度優化，並及時對制度和流程進行修改提交至綜合管理部進行評審並公示。

（3）11月底內綜合管理部完成對所有主要制度和流程的彙總、彙編，並完成員工手冊的調整。

第三階段：更新後的制度宣貫與培訓（10月—12月份）

制度流程的修訂與培訓同步進行，執行下發乙個培訓乙個，迴圈培訓。

由綜合管理部負責制度培訓的人員場地、裝置的落實，並負責培訓管理制度的擬定與執行。

第四階段：結合流程制度再完善階段（12月底前完成）

（1）各部門結合公司制度和流程的確定，逐步調整明確相關制度要求，實現制度和流程順暢流轉。

（2）部門內部流程要明確，形成統一材料儲存，同時在綜合管理部留存原件，作為新到崗人員內部培訓和後續流程優化的基礎資料。

第五階段：階段性評價（半年度開展）

（1）制度落實的督導檢查：制度下發後，制度編制部門對制度的落實情況每半年至少檢查一次,每次檢查各相關部門都要填寫制度檢查反饋表(見附件一)，書面反饋意見由制度編制部門負責彙總，並提出處理意見。反饋意見彙總表影印件報綜合管理部。

（2）綜合管理部組織公司各部門對制度執**況進行評價。對制度責任部門的制度培訓、修訂、檢查落實的主動性、及時性、制度的數量（正在執行制度全面性）、質量（執行制度內容的規範、完整程度）、執行效果進行評價。對制度執行過程中存在的問題或者制度本身存在的問題彙總，並提出建議。

附件一：

制度檢查反饋表

檢查時間：年月日