****：002079 **簡稱：蘇州固鎝公告編號：2011-015
蘇州固鎝電子股份****
2023年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
蘇州固鎝電子股份****2010 年年度股東大會於二○一一年三月二十二日發出會議通知，於二○一一年四月十二日在蘇州高新區金山路68 號桃園度假村雅園會議室召開。出席會議股東及股東授權代表67人，代表有表決權股份***股，佔公司總股本***股的71.28143%。
本次會議由公司董事會召集，董事長吳念博先生主持。公司部分董事、監事、高階管理人員以及見證律師出席或列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議召開方式
大會採用現場投票、網路投票相結合的方式進行表決。網路投票時間：通過深圳**交易所交易系統進行網路投票的時間為2023年4月12日上午9:
30～11:30 ，下午13:00～15:
00；通過深圳**交易所網際網路投票系統投票的時間為2023年4月11日15:00至2023年4月12日15:00的任意時間。
三、會議出席情況
參與本次股東大會投票的股東及授權代表共計67人，其所持有表決權的股份總數為***股，佔公司總股份的71.28143%。其中：
1、出席本次股東大會現場會議的股東及授權代表共計10人，其所持有表決權的股份總數為***股，佔公司總股份的65.77475%。公司部分董事、監事及高階管理人出席了本次現場會議。
2、通過網路投票系統進行投票的股東資格身份已經由深圳交易所交易系統進行
認證，根據深圳**資訊****提供的資料，本次股東大會通過網路投票系統進行投票的股東共計57人，其所持有表決權的股份總數為***股，佔公司總股份的5.50668%。
四、議案審議與表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會採取現場投票、網路投票相結合的方式進行表決,逐項審議並通過如下議案：
（一）、審議通過了《關於2023年度董事會工作報告的議案》
表決結果：196721433股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.99222%；0 股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0%；15300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
00778%。
（二）、審議通過了《關於2023年度監事會工作報告的議案》
表決結果：196666433股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.96427%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
03573%。
（三）、審議通過了《關於2023年度財務決算報告的議案》
表決結果：196666433股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的
99.96427%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.03573%。
（四）、審議通過了《關於2023年年度報告及2023年年度報告摘要的議案》表決結果：196666433股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.96427%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
03573%。
（五）、審議通過了《關於2023年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》表決結果：196666433股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.96427%； 100股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
00005%；70200股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.03568%。
（六）、審議通過了《關於募集資金2023年度使用與存放的專項說明的議案》表決結果：196666433股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的
99.96427%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.03573%。
（七）、審議通過了《關於續聘立信會計師事務所****擔任公司2023年度審計機構的議案》
表決結果：196666433股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.96427%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
03573%。
（八）、審議通過了《關於公司2023年向銀行授信總量及授權的議案》
表決結果：196666433股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.96427%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
03573%。
（九）、審議通過了《關於修訂公司章程的議案》
表決結果：196666433股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.96427%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
03573%。
（十）、審議通過了《關於公司符合向特定物件非公開發行**條件的議案》表決結果：196666433股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.96427%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
03573%。
（十一）、審議通過了《關於公司向特定物件非公開發行**方案的議案》由於本次非公開發行涉及關聯交易，根據《深圳**交易所**上市規則》、《公司章程》的規定，股東蘇州通博電子器材****（以下簡稱「蘇州通博」）作為關聯股東，迴避了相關議案的表決，與會的非關聯股東對上述議案進行了分項表決：
1、發行**的種類和面值
表決結果：84129070股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.91651%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
08349%。
2、發行方式和發行時間
表決結果：84129070股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.91651%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
08349%。
3、發行數量
表決結果：84129070股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.91651%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
08349%。
4、發行物件及認購方式
表決結果：84129070股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.91651%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
08349%。
5、定價基準日和定價原則
表決結果：84144070股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的
99.93432%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；55300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.06568%。
6、限售期
表決結果：84129070股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.91651%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
08349%。
7、募集資金用途及數額
表決結果：84129070股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.91651%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
08349%。
8、上市地點
表決結果：84129070股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.91651%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
08349%。
9、本次發行前滾存未分配利潤的處置方案
表決結果：84129070股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的
99.91651%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.08349%。
10、本次決議的有效期
表決結果：84129070股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.91651%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
08349%。
本次非公開發行**方案需報中國**監督管理委員會核准後方可實行，並最終以中國**監督管理委員會核准的方案為準。
（十二）、審議通過了《關於公司非公開發行**預案的議案》，股東蘇州通博作為關聯股東，迴避了表決。
表決結果：84129070股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.91651%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
08349%。
（十三）、審議通過了《關於本次非公開發行**募集資金使用可行性分析報告的議案》
表決結果：196666433股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.96427%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
03573%。
（十四）、審議通過了《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》
表決結果：196666433股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.96427%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
03573%。
（十五）、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行**相關事宜的議案》
表決結果：196666433股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.96427%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
03573%。
（十六）、審議通過了《關於公司與蘇州通博電子器材****簽署附條件生效的《股份認購協議》的議案》，股東蘇州通博作為關聯股東，迴避了表決。
表決結果：84129070股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.91651%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
08349%。
（十七）、審議通過了《關於公司本次非公開發行**涉及關聯交易的議案》，股東蘇州通博作為關聯股東，迴避了表決。
表決結果：84129070股同意，佔出席本次股東大會有效表決權股份的99.91651%；0股反對，佔出席本次股東大會有效表決權股份的0％；70300股棄權, 佔出席本次股東大會有效表決權股份的0.
08349%。
五、律師出具的法律意見
北京市中倫律師事務所深圳分所律師出席本次股東大會，並出具了法律意見書。
法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程式符合有關法律、法規及公司章程的規定，出席本次股東大會人員資格合法有效，本次股東大會的表決程式合法有效。
六、備查檔案
1、蘇州固鎝電子股份****2023年年度股東大會決議；
2、北京市中倫律師事務所深圳分所對本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
蘇州固鎝電子股份****
董事會二○一一年四月十三日
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