****：300050**簡稱：世紀鼎利公告編號：2010-006珠海世紀鼎利通訊科技股份****
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會以現場書面投票方式召開；
2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
一、會議召開和出席情況
珠海世紀鼎利通訊科技股份****（以下簡稱「公司」）2023年第一次臨時股東大會於2023年2月25日在珠海市港灣大道科技五路8號三樓會議室召開。參加本次股東大會的股東及股東代表24名，代表股份3932.0639萬股，佔公司有表決權股份總數的72.
82%。會議由公司董事會召集，董事長王耘先生主持，公司部分董事、監事、高階管理人員和見證律師出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、提案審議情況
本次股東大會以現場記名投票表決的方式審議通過如下決議：
1、審議通過《關於公司首次公開發行後註冊資本變更的議案》
表決結果：同意3932.0639萬股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%，反對0股；棄權0股。
2、審議通過《關於修訂<；公司章的議案》
表決結果：同意3932.0639萬股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%，反對0股；棄權0股。
3、審議通過《關於改聘會計師事務所的議案》
表決結果：同意3932.0639萬股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數
的100%，反對0股；棄權0股。
三、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務所韋少輝、胡云云律師到會見證本次股東大會，並出具了法律意見書，認為：珠海世紀鼎利通訊科技股份****2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程式、出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程式和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規範性檔案及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。
四、備查檔案
1、公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、廣東信達律師事務所關於珠海世紀鼎利通訊科技股份****2023年第一次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
珠海世紀鼎利通訊科技股份****
董事會二○一○年二月二十五日
世紀鼎利 第二屆監事會第一次會議決議公告
300050 簡稱 世紀鼎利公告編號 2010 046珠海世紀鼎利通訊科技股份 本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。珠海世紀鼎利通訊科技股份 以下簡稱 公司 第二屆監事會第一次會議，於2010年11月9日以書面方式通知全體監事，2010年11...
2023年第一次臨時董事會決議公告
600112 簡稱 長征電氣編號 臨2009 004 貴州長征電氣股份 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載 誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。貴州長征電氣股份 2009年第一次臨時董事會於2009年2月4 日在公司會議室以通訊表決方式...
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