總經理辦公會制度2019

2. 總經理臨時辦公會議：即因臨時事件或其他特別工作而召開的不定期的總經理辦公會議，由總經理主持，並由總經理指定相關人員參加會議；總經理辦公會擴大會議範圍可延伸至各高管級人員或各中心的第一負責人；

1. 傳達集團的有關決議及檔案，研究、制定落實集團決議的具體措施；

2. 研究擬制公司中長期發展規劃、年度經營計畫、重大投資專案及投資方案；

3. 研究公司年度財務預、決算方案，擬訂公司稅後利潤分配方案、彌補虧損方案等；

4. 擬定、修改公司的基本管理規章制度；制定公司的具體規章及審定部門管理制度；；

5. 制定、調整公司內部管理機構設定方案；決定公司總監級及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎懲議案；決定公司基本工資制度標準、年度職工收入水平、內部分配形式和方案、工資調整方案；決定公司制動獎勵和處分；

6. 研究分析各部門月度工作完成及執**況，部署下月工作計畫，研究解決公司日常運營中的重要事項；

7. 總結分析公司各階段經營管理工作，研究制定改善經營管理的措施；

8. 審議公司各部門提交的改革、管理、營銷、資金運作、技術進步等方案；

9. 總經理提議及其他提交會議研究的事項；

1. 總經理辦公會議議題由總經理決定；總經理辦公會議各成員可在工作分工範圍內，提前乙個工作日向總經理申請提出會議討論決定的議題，重要議題應提交可供會議決策的方案等書面材料，提交會議討論的議題應有充分的材料和明確的決策建議；

2. 公司高管人員在職權範圍內可以解決的問題，各部門之間能夠自行協調解決的問題，一般不提交總經理辦公會討論；

3. 會議召集和主持人應認真安排會議的審議事項，給予每個議題合理的討論時間；與會人員發言須言簡意賅，提高會議質量和效率

4. 總經理辦公會議討論決定問題實行民主集中、總經理負責的原則，由總經理歸納出席會議成員的多數意見後作出決議；對經會議討論尚未做出決議的議題，總經理有權決定下次再議；必須做出決議而又不能形成多數一致意見時，總經理有最終決定權；

5. 總經理辦公會議決議根據需要以公司會議紀要形式下發執行；

6. 總經理辦公會議成員和列席會議人員，必須認真負責地行使職權，遵守保密紀律，不准隨意傳播和擴散參會人員的發言和會議決定的問題；

1. 會議紀要：召開總經理辦公會會議所形成的會議紀要應在乙個工作日內整理完畢，報經總經理或經授權的副總審核簽署，並確定是否印發及發放範圍，如無明確範圍指定，則按照文控保密級別在相關範圍內傳達；

2. 資料處理：總經理辦公會議的議題及有關材料、會議討論情況和會議記錄為公司核心機密，一切有關人員不得洩露，違者依照有關法規和制度追究責任；對於不宜由與會人員儲存的機密會議材料，應在會後當場收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀；

深圳****

二○一三年三月十八日