1、目的：為確保辦公會議的程式化、規範化，提高會議的質量與效率，充分發揮會議在企業管理中的作用，特制訂本管理制度。
2、適用範圍：公司總經理辦公會議及涉及的人員。
3.0 釋義
3.1 總經理辦公會議是為了協調、溝通、解決經營管理規程中的有關事項而建立的日常決策議事機構，其主旨在於運用經理層和全員的集體智慧型，保證日常管理和經營工作的科學、規範和高效。
4.0 管理內容
4.1 總經理辦公會議分為：例行會議和專題會議。
（1）例行會議：周例會和月度經營分析會。
（2）專題會議：例行會議以外的專項會議。
4.2 周例會：
（1）目的：反饋、檢討上週工作情況；協調、部署本週工作任務。
（2）時間：每週一上午9:00
（3）參會人員：總經理、總經理助理/秘書、各部門的部門長（部門長認為需要協同的本部門人員）、總經理認為需要時可增加董事長（或董事）。
（4）主持人：總經理。
（5）會議一般程式：按部門順序做上週工作匯報和本週計畫--協調和溝通事項商榷--
總經理部署周重點工作--確定和安排專題會議--知會會議紀要。
4.3 月度經營分析會：
（1）目的：反饋、檢討上月經營情況；接受董事會會質詢；安排、部署本月經營重點工作。
（2）時間：每月8日----12日中的其中一天（具體由總經辦通知）。
（3）參會人員：總經理、總經理助理/秘書、各部門的部門長（部門長認為需要協同的本部門人員）、董事長（或董事）。
（4）主持人：總經理。
（5）會議一般程式：由經營管理部門/財務部門列示上月經營情況--檢討月度經營問題-「有必要時，接受董事會質詢--經理層答辯--」總經理部署月度重點經營任務--確定和安排專題會議--會簽會議紀要。
4.4 專題會議：
（1）目的：基於「周例會、月度經營分析會議」揭示的問題而進行的專題會議及董事會安排和部署的專項會議。
（2）時間：由總經辦提前3天通知。
（3）參會人員：包括但不限於總經理、總經理助理/秘書、各部門的部門長、董事長（或董事）。
（4）主持人：總經理。
（5）會議一般程式：總經辦下發會議資料--提審專題方案/報告--研討方案/報告--董事會/成員質詢--經理層答辯--會議決議--部署任務/工作--會簽會議紀要。
（6）專題會議的一般範圍：
a：周例會和月度經營分析會議確定的議題。
b：其他議題。
包括：1、 傳達股東會/董事會檔案、指示、決定，並制定貫徹落實的相應措施；
2、 擬訂公司年度經營計畫和年度財務預、決算方案；
3、 制定、修改、完善公司的經營方針、規章制度；
4、研究實施經董事會討論決定的公司年度企業生產經營計畫、發展規劃、新專案開發、利潤分配、職工培訓、職工工資分配、職工福利等方案。
5、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規章及審定部門管理制度；制訂、調整公司內部管理機構設定方案。
6、研究決定公司聘用人員任免事項和獎懲決定；制訂公司幹部配備方案；決定除應由董事會決定聘任或者解聘以外的中層幹部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎懲議案；決定公司基本工資制度和工資標準、年度職工工資收入水平、內部分配形式和方案、工資調整方案；決定公司職工獎勵和處分。
7、確定向董事會匯報的重大問題；研究確定總經理年度、半年度總經理工作報告等有關事項；協調處理涉及與其他分管部門交叉業務和上級部門、地方關係的重要事宜。
8、研究確定建設中的施工進度計畫、重大招投標意見、採購方案和其它屬於公司經理層決定的各項事宜。
9、研究確定公司章程規定的和董事會授予的其他職權範圍內的工作。
4.5 總經理辦公會議提議：
（1）除周例會和月度經營分析會確定的提議外，其他提議按照如下規則確定：
1、總經理提出；
2、總經理辦公會成員提出；
3、各職能部門提出；
4、董事會及其成員提出；
（2）提議應於會議之前3天提出，並報總經理辦公室，由總經辦彙總報總經理審核後，按輕重緩急安排，列入議程；
（3）各職能部門提交會議討論的議題或需要會議決策的事項，提交議題的部門及相關部門需認真研究和論證後提出可供選擇的預案；並以建議和簡要的檔案、匯報提綱方式列式；
（4）涉及平級部門工作/業務協調和制度規範的，應事先由相關部門進行協商或會簽意見，並將意見/制度規範一併提交；
（5）涉及公司重要財務支出方面的議題，應由使用部門或發起部門提交可行性研究報告等有關資料；上會前，由該部門組織有關部門對可行性研究報告進行評審；
（6）涉及公司重大合同方面的議題，在提交總經理辦公會正式討論之前，必須完成專案的市場和技術調研報告（或對合作物件的產品/服務、技術、市場、人員、財務、資產、管理及組織機構等方面的綜合分析報告或可行性研究報告等），之後，將有關報告/提案呈報總經理辦公會討論；
（7）在會議召開前1天由總經辦將相關方案/制度/資料等通知與會人員，與會人員必須在會前認真閱讀會議資料，做好參會準備。
4.6 總經理辦公會議事規則：
（1）會議組織和管理：總經理和總經辦承辦會務事項。總經辦負責收集會議所議事項的有關材料，經整理後提呈總經理確定會議議程。
1、 由總經理召集並主持，也可由總經理委託一名經營層成員召集、主持。
2、 總經辦負責會議通知和會議紀要的上傳、下達和會議資料的收集、保管等工作。
3、 單項議題由分管領導或部門負責人做主題中心發言，闡明議題的主要內容和主導意見。
4、 總經理辦公會會議的主持人應充分調動與會人員的積極性，使各位參會人員對所討論的議題充分表達意見，與會人員也應以認真、負責的態度參與議題的討論。
（2）會議決議：分為決策事項和非決策事項。
1、決策事項（主要為專題會議的事項）的決議原則：
首先按照民主集中制的原則實行一人一票和少數服從多數的表決制度；
列席人員有發言權和表決權；
列席人員有不同意見，允許保留，並在認真考慮後提交復議；
如遇到意見明顯分歧，應暫緩表決，待進一步調查研究、交換意見後再議；也可將分歧意見向董事會請示、報告。
經營層成員因故缺席，應由委託人出具意見；事後由召集人確認並在會議紀要中通報情況；
在票數一致時，也可由總經理在充分聽取各方意見的基礎上最終做出決定；
2、非決策事項（主要為周例會和月度經營分析會中工作溝通和協調的事項）的決議原則：
在充分溝通和討論之後由參會人員達成一致性的，由會議決定執行；
未達成一致意見的，由總經理決定。相關列席人員有發言權，但無表決權；
（3）其他事項：
1、總經理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經會議批准傳達或公布的，與會人員不得向外洩露。
4.7 會議管理：
（1）參加會議人員要嚴格按會議要求，攜帶參加會議的相關資料，準時到達會場，任何人不得無故缺席；
（2）與會人員因故無法出席的，由其指派其部門人員代為參會。
（3）總經理辦公會由總經理召集和主持，總經理因特殊原因不能出席時，可委託一名副總經理/經理召集和主持。
（4）與會議所議事項涉及子公司的，子公司負責人可列席會議。
（5）參會人員會議期間必須嚴格遵守會議紀律，不得隨意走動，不得吸菸，並將手機調至靜音狀態，接聽**應到外面。
（6）會議主持人應認真安排會議的審議事項，給予每個議題合理的討論時間；與會人員發言須言簡意賅，提高會議效率。
（7）總經理辦公會所作出的決議要形成會議紀要，會議紀要由總經理助理/秘書負責記錄並形成會議紀要；會議紀要需在第二天經總經理或授權副總經理審閱簽發，並按按照保密等級規定在相關範圍內傳達後下發各相關部門。
（8）會議資料（包括：會議通知、會議記錄、會議紀要等）資料由總經辦歸檔儲存；對於不宜由與會人員儲存的機密會議材料，應在會後由總經辦及時收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。
（9）總經理辦公會會議作出的決議，由總經辦負責督辦，各部門負責人須認真落實，並按時向報告任務完成情況。
（10）總經理辦公會會議決議執行的情況由總經辦負責考核，其結果由總經理審定後，與責任部門和人員的業績收入掛鉤，並在下一次會議上進行通報。
5.0 附件：
（1）《會議通知》樣式
（2）《會議記錄》樣式
（3）《會議紀要》樣式
（4）《會議提案》樣式
（5）會議座位圖示
6.0本檔案解釋權： 總經理辦公室。
會議通知
參會人員：
開會時間：
開會地點：
會議型別： 周例會月度經營分析會專題會議
其他會議內容簡述：（可不列示）
1、2、
3、總經辦：
通知時間：
需要攜帶的資料提示：
1、2、
會議記錄
1、會議時間2、會議地點：
3、出席人員：
4、主持人：
5、會議議程：
5、會議發言（記錄內容）：
6、會議決定：
7：記錄員時間：
會議紀要
會議時間： 年月日時分。 會議地點
參加人員：
主持人記錄人：
主要議題
會議具體內容：
會議決議：
總經理審閱/批示：
簽字日期：
與會人員傳閱/簽字：
會議提議/提案
提案人職務提案時間：
提議/提案內容：
1、2、
3、提案人要求：
請於年月日之前召開總經理專題會議討論/審議上述事項，並提請如下人員參會：
以上！主提議人時間：
會議座位示意圖
總經理辦公會議制度
為完善公司議事機制，規範公司組織結構，進一步明確總經理辦公會議議事規程，有效防範經營風險，促進公司高效 持續 快速發展，根據 公司章程 和公司實際情況，制定本會議制度。一 會議主持 會議由總經理或常務副總經理主持。二 會議參加人員 公司全體員工。三 會議時間 每個月第一周的周一和第三週的周一。四 會...
總經理辦公會議制度
一 為了規範總經理辦公會議制度，使總經理辦公會議成為公司經營管理過程中，對重大問題進行集思廣益 科學決策的重要方式，成為推動決策執行的有效手段，並成為公司對重要資訊進行溝通渠道和思想交流平台，特制訂本制度。二 總經理辦公會議是總經理領導下的會議制度，是總經理經營決策的重要輔助手段和推動決策執行的重要...
公司總經理辦公會議制度 試行
第一條 為保證公司規範執行，形成科學民主的議事決策機制，及時協調和處理經營管理中的重要事宜，特建立本制度。第二條 總經理辦公會議是總經理行使經營管理職權的議事機構，是落實總經理負責制的具體形式。第三條 下列事項必須經總經理辦公會議討論決定 公司經營管理中的重大事項或重大問題 研究制定公司投資專案和投...