1 總則
為進一步明確公司經營班子會會議事程式，有效防範經營風險，準確、及時地貫徹公司董事會的有關經營決策，根據《公司法》、《公司章程》的規定，特制訂本制度。
2 會議召開形式
經營班子會會議由總經理召集召開，主要處理公司重大經營事項或其他特別工作。
3 會議參加人員
經營班子會會議，由總經理主持，公司副總經理、財務總監、總工程師、工
會主席參加。根據會議內容可由相關部門的負責人列席會議。總經理工作部主任
負責會議記錄。
4 會議議事規則
4.1經營班子會會議由總經理負責召集並主持。
4.2總經理工作部負責會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作。會議議定事項責任單位負責將會議議定事項落實並將落實情況反饋總經理工作部，總經理工作部負責監督、檢查、落實會議決議。
4.3經營班子會會議議題由總經理決定；或由副總經理、財務總監、總工程師、在工作分工範圍內提出，報總經理審定。提交會議討論的議題應有充分的材料和明確的決策建議。
4.4總經理工作部負責提前一天將會議通知、會議議題及有關材料送達總經理辦公會議成員。
4.5經營班子會會議討論決定問題實行民主集中、總經理負責的原則，由總經理歸納出席會議成員的多數意見後作出決議，對經會議討論尚不宜作出決議的議題，總經理有權決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數一致意見時，總經理有最終決定權。
經營班子會會議決議以公司檔案形式下發執行，同時須報公司董事會、監事會備案。公司章程規定需報董事會通過的事項，應報董事會通過。
4.6經營班子會會議成員必須認真負責地行使職權，遵守保密紀律，維護公司領導班子的團結。
4.7經營班子會會議的議題及有關材料，會議討論情況和會議記錄為公司機密，一切有關人員不得洩露。
5會議的議事內容
5.1會議依照《公司法》和《公司章程》，包括，但不限於以下內容：
5.1.1關係公司經營管理全域性的方向性、政策性的問題。
5.1.2制定公司董事會決議的實施方案；
5.1.3擬訂的公司年度財務預、決算方案；
5.1.4審定公司與所屬企業簽訂的各種經濟責任書（承包書、責任狀、公司內部生產經營承包方案）；
5.1.5討論決定公司新產品開發、技術進步和市場營銷策略等問題。
5.1.6討論《公司法》規定應由總經理決策的事項。
5.2關於公司的重要規章制度
5.2.1審定的公司基本管理制度；
5.2.2審定公司具體規章；
5.2.3審定部門管理制度。
5.3關於人事安排和職工獎懲
5.3.1公司本部職能部門（財務負責人除外）主任聘任或者解聘及獎懲；
5.3.2公司職工招錄、調入、分配和中級以上專業技術職務人員的人事調配；
5.3.3公司定編定員方案和富餘人員的安置計畫；
5.3.4公司專業技術職務的設定工作；
5.3.5公司職工獎勵和處分（不含高管人員）；
5.3.6公司向上申報推薦的勞動模範、先進人物、科技人才。
5.4 涉及職工切身利益的問題
5.4.1擬訂的公司基本工資制度和工資標準、年度職工工資收入水平、內部分配形式和方案、工資調整方案；
5.4.2 住房改革、分配、管理方法；
5.4.3 醫療費用管理使用辦法；
5.4.4 其他事項。
5.5 擬訂的公司內部管理機構設定、變更方案
5.6 擬訂公司的基建、技改專案、投資等計畫並負責實施
5.7 擬訂公司重大資產購併、重組及處置計畫，並報董事會批准後實施
5.8其他應由公司經營班子會會議研究決定的事項
6會議紀律要求
6.1參會人員必須準時參加會議，無特殊理由不得遲到或缺席。
6.2會議期間應暫停使用傳呼機、手機等通訊工具。
6.3會議參加人員需按規定保守會議秘密。
7 附則
7.1本制度由公司總經理工作部負責解釋。
7.2本制度自頒布之日起施行。
經營分析會會議制度
為確保經營工作有序進行，確保完成公司下達的年度 月度經營指標，每月對各部門的經營情況進行分析，找出存在的問題，制定整改措施，開拓市場，特制定會議制度。一 參加人員 總經理 總監 會計 廣告材料銷售部經理 物流部經理 廣告傳媒用友軟體銷售部經理。二 會議時間 每年1月2日下午3點。三 會議內容 分析公...
協會會議制度
一 旅協全員大會由會長按照實際需要不定期主持召開 一學年不少於3次 二 旅協決策層交流會由副會長每月召開一次，會議安排時間及長度按具體情況需要而定。由會長，副會長及秘書長參加。會議內容應包括對工作的總結，對工作 現的問題進行商討和解決，並確定本月工作安排。如會議涉及財務收支，會計則須參加。四 旅協各...
安全例會會議制度
為了認真貫徹執行 安全第一，預防為主 的安全生產方針，加強建設公司的安全管理工作，及時定期召開安全辦公例會，逐步做到規範化 制度化 科學化的管理，確保安全生產，特制定安全辦公例會制度。一 公司每月召開一次安全例會。二 安全例會的主要內容包括 1.學習貫徹黨和國家有關安全生產方針政策 法律法規 條例和...