總經理辦公會議事規則

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第一章總則

第一條為進一步完善公司法人治理結構，規範總經理辦公會議事程式，保證總經理依法行使職權、履行職責、承擔義務、提高議事效率，按照建立現代企業的要求，根據《中華人民共和國公司法》和其他有關法律法規，以及《公司章程》、《工作規則》等，制定本規則。

第二章議事範圍

第二條總經理辦公會是研究討論須提交董事會審議議案，組織實施董事會決議，研究有關公司經營、管理、發展的重要事項以及各部門、各子公司提交會議審議事項等的會議。

第三條總經理辦公會議事範圍：

1、公司經理層向董事會、監事會提交的工作報告；

2、公司經理層擬向董事會、監事會提交的相關議案；

3、研究落實董事會相關決議；

4、研究擬訂公司內部機構的設定方案和基本管理制度；

5、研究制定公司具體的規章制度；

6、研究部署公司經營管理中的重大問題；

7、研究部署安全生產有關的重大事項；

8、研究擬訂公司員工的工資、福利和獎懲事宜；

9、通報重要情況；

10、提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、總會計師；

11、聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的其他管理人員；

12、需要總經理辦公會議定的其它「三重一大」事項;

13、總經理確定的其它事項。

第三章會議組織

第四條總經理辦公會原則上每月召開一次，一般在每月第一周召開，由綜合管理部負責組織。遇下述情況，可召開總經理辦公會臨時會議：

1、董事長提出時；

2、總經理認為必要時；

3、有重要經營事項必須立即決定時；

4、有突發事件發生時。

第五條總經理辦公會由總經理召集和主持，總經理因特殊原因不能出席時，可委託一名副總經理召集和主持。

第六條總經理辦公會參加人員：總經理、副總經理、、總會計師、總法律顧問、總經理助理等經理層高管，相關部門負責人。必要時，可擴大到相關子公司負責人。

第七條參會人員因故不能出席會議時，會前應向總經理或主持會議的副總經理請假。

第八條參會人員及列席人員必須嚴格遵守保密制度和保密紀律。凡需要保密的議事內容和討論情況，不得以任何方式洩露和傳播。

第四章議事方式

第九條總經理辦公會實行總經理負責制。會議採取集體討論、總經理或主持會議的副總經理最終決定的議事方式。

第五章議事程式

第十條提交會議議案：

（一）提交議案：常規議案由業務部門或子公司提出。各部門提交的議案需經分管領導審閱，分管領導與總經理溝通，確需總經理辦公會集體研究討論的，要做好充分準備並就議案提出自己的初步意見，業務部門負責按規定於每月第一周第乙個工作日之前送綜合管理部；

（二）確定議案：綜合部彙總並報總經理審閱。由總經理確定具體議題。

（三）會前準備：綜合部負責根據總經理批准的會議方案，提前2個工作日發出會議通知。涉及重要改革方案、經營舉措、以及年度計畫、中長期規劃等重大問題，應提前3個以上工作日將通知和有關資料送達與會人員。

議案提報人準備與會議人數相等的材料份數，提前一天送至綜合管理部，以備會前分發。

第十一條討論每項議題先由提案單位主要負責人對議案進行報告，報告要說明本議題的主要內容、前因後果、主要意見。

第十二條與會人員應當認真履行職責，充分討論並發表意見。出席會議人員未明確表示不同意見，視為贊同。經會議討論決定的事項，與會人員須認真執行。

第六章實施與督查

第十三條綜合部負責進行記錄總經理辦公會議情況，特殊情況可由總經理指定專人記錄。會議記錄應載明以下事項：

1、會議名稱、次序、時間、地點；

2、會議主持人、出席人、列席人；

3、報告事項之案由及決定；

4、會議議案、討論情況和最後決定；

5、出席人員要求記載的其他事項。

出席會議人員對會議記錄進行審核並簽字確認。記錄人員在會議記錄上簽名。

第十四條綜合部負責於會後1個工作日內完成紀要或決議撰寫，經總經理審閱簽發後執行。會議決議抄報公司董事會。

第十五條會議形成的決議、決定等，有關分管領導和職能部門按照分工積極貫徹落實。公司綜合部、監察室負責進行監督檢查。

第十六條總經理辦公會議資料由綜合部負責整理保管，並按照檔案管理規定及時移交公司檔案室儲存。

第七章附則

第十七條本規則經總經理辦公會審定後，報公司董事會審議通過後生效。

第十八條本規則由董事會負責解釋。

第十九條本規則自下發之日起施行。

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