為完善公司現代企業制度、規範公司治理結構；進一步明確議事程式，保證管理層依法行使職權、履行職責、承擔義務，有效防範經營風險，準確、及時地貫徹領導班子的經營決策，提高辦公效率，促進公司各項工作持續、穩步、快速開展，根據《公司法》、《公司章程》的規定，特制訂本會議制度。
第一條辦公會議主要討論、決議和部署公司經營管理與發展工作。
第二條辦公會議分例行會議和特別會議兩類。
（一） 周例會:每週一下午2點召開（如遇節假日則順延）,主要由公司各部門總結本週工作,並報告下週工作計畫,協調解決本週工作中遇到的難點.會議力求簡潔、務實，杜絕與會議無關的議題；
（二） 月例會：每月召開一次，在每月的第乙個周一下午2點召開（如遇節假日則順延），主要總結、檢查、督促公司上月和部署本月工作，協調解決經營管理中的相關困難和問題。並將月度匯報材料以書面形式報董事會及總經理。
（三） 季度例會：每季度各專案專案經理到公司總部向董事長作述職報告。具體時間由董事會議定後通知。
（四） 特別會議：專項解決董事長和總經理提出的各項議題，由董事長和總經理視需要決定召開。專題、專項會議需邀請董事會參加。
第三條辦公會議議事規則
（一） 辦公會議由總經理主持，總經理因故缺席時可按照公司領導班子序列依次主持。
（二） 辦公例行會議參加人員為：公司領導班子成員、公司各部門部長、各專案經理。必要時可吸收其他有關人員列席會議。
（三） 辦公會議議題由總經理決定，主要議題有：
1、 公司組織結構的設定；
2、 公司制度的制定及修改；
3、 公司人事變更與人事安排；
4、 公司的發展戰略規劃及實施；
5、 公司的經營計畫及其實施；
6、 公司各部門每週/月書面匯報，各專案經理季度述職；
7、 員工工資及福利政策；
8、 經營中突發性、緊急性事務的處置；
9、 公司對員工獎勵與處罰事項；
10、 股東大會、董事會、監事會決議或責成公司經營班子予以實施、落實的事項；
11、 其他由各分管領導及各部門負責人在工作分工範圍內提出，交總經理審定的事宜。
12、 需辦公會議討論決定的其他事項。
（四） 提交會議討論的議題應有充分的材料和明確的決策建議。
（五） 特別辦公會議一般應提前10天將會議通知、會議議題及有關材料送達辦公會議成員。
（六） 辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數一致、總經理負責的原則，由總經理歸納出席會議成員的多數意見後作出決議，對經會議討論尚不宜作出決議的議題，總經理有權決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數一致意見時，總經理有最終決定權。辦公會議決議以公司檔案形式下發執行。
（七） 辦公會議的內容以會議紀要的形式發布。發布範圍根據會議涉及的範圍和密級確定。
（八） 辦公會議的決議事項具有行政效力，各單位應根據下發的會議紀要貫徹執行。
（九） 辦公會議的議題及有關材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機密，一切有關人員不得洩露，違者依照有關法規追究責任。
第四條公司辦公室負責總經理辦公會議的以下工作：
（一） 會前安排會場，準備茶水、紙巾盒和菸缸，需安排餐飲時，做好餐飲預訂工作。
（二） 通知參會人員開會時間、地點和主要內容。
（三） 準備開會需要的文書資料，在會議開始以前分發給參會人員。
（四） 擔任會議記錄工作，對會議內容嚴守秘密。
（五） 在會後整理形成會議紀要，呈總經理簽發。
第五條公司各部門、各專案在參會時，須就本部門上週/月/季工作情況，本週/月/季工作計畫等匯報事項，形成書面匯報材料，供辦公會議予以討論審議。書面匯報材料至少（但不限於）應包括以下各項內容：
（一） 上週/月/季份本部門或本專案的生產、經營情況，其他工作業績等；
（二） 領導交辦、公司督辦和有關主管部門交辦事宜的完成情況；
（三） 上週/月/季計畫所做工作的完成或進展情況；
（四） 工作中的問題與困難；
（五） 工作中的得與失；
（六） 本週/月/季工作計畫。本週/月/季工作計畫要求詳實具體而不是從巨集觀上泛泛而論，其主要包括（但不限於）以下內容：
1、 周/月/季度工作目標；
2、 成本、費用控制；
3、 需要比上週/月/季和過去有所進步、有所改進的方面；
4、 對工作中的問題與困難的解決方案；
5、 需要協調解決的有關問題。
第六條參會人員向會議介紹情況或匯報工作時應簡明扼要，條理明晰。
第七條會議需形成有關決議的，該決議連同會議紀要一同簽發。
第八條辦公會議討論決定的事項，由分管負責人按照分工範圍督促檢查。
第九條本制度由辦公室負責解釋、補充。
第一十條本制度經公司董事會審議通過後執行。
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