總經理辦公會會議規則

第一章總則

第一條為促進公司經營管理工作的制度化、規範化、科學化，確保公司重大經營決策、解決複雜疑難問題的及時性、正確性、合理性，杜絕「會而不議、議而不決、決而不行、行而不果」的現象，保證公司持續、健康、穩定、快速發展，特制定本規則。

第二條總經理辦公會既是公司日常經營管理的決策議事機構，又是公司各部門負責人相互溝通，加強配合，運用集體智慧型決策的一種工作方式。

第三條總經理辦公會的主要內容

1、行政經理通報上次例會的決議執**況。

2、各部門負責人匯報上週工作以及下週工作計畫。

3、各部門提出部門之間需要溝通協調事宜。

4、討論或審議公司的基本管理制度和規章，以及財務管理、費用報銷制度等。

5、討論或審議公司勞動人事管理，包括基層幹部的任用、考核，以及公司人員編制方案等。

6、討論或審議經公司領導同意，由公司或職能部門提請研究的單一或綜合工作立項，以及需多部門配合協作完成的階段性、臨時性或專項工作計畫、方案等。

7、討論或審議各部門月度、年度工作總結，並對月度、年度工作作出安排部署。

8、其它須經總經理辦公會討論決定的重要事項。

第二章召集和主持

第四條總經理辦公會定於每週五晚上七點召開，總經理不在時由總經理委託副總經理召集或由行政部通知延後召開。

第五條總經理辦公會由總經理和各部門負責人組成。確因工作需要，可由各部門負責人通知該部門有關人員列席。

例會由總經理召集和主持，或由總經理委託人召集和主持，行政部負責會務組織工作。

第六條總經理辦公會成員及列席人員應簽到，不得無故缺席會議。確屬工作原因不能與會的，應於會前知照行政經理；部門負責人如屬個人原因不能與會的，應於會前經總經理同意後報行政部經理知悉。無簽到記錄、未按本程式履行請假或知照手續的，按50元/次負激勵處理。

第三章議事規則

第七條總經理辦公會議題可由：（1）總經理提出；（2）各部門負責人提出。

第八條各部門提交議題前，提交議題的部門或人員應事先進行充分的準備，對存在的問題和準備採取的措施應有明確的態度，制訂可供會議決策的方案，將解決方案與議題在會議召開前一天一併提交行政部。

第九條涉及多部門的議題，應事先與有關部門進行協商或徵求意見，並將其意見一併提交行政部。

第十條重大經營管理活動、經營管理過程中的複雜疑難問題，在提交總經理辦公會正式討論之前，相關部門必須完成專案的可行性研究報告。相關資料應在會議召開前三個工作日交行政部，由行政部提前兩個工作日送與會人員。與會人員必須在會前認真閱讀會議資料，做好參會準備。

第十一條總經理辦公會實行集體討論、總經理決策制。對在總經理辦公會上研究的事項，必須有全體參會的經理層人員過半同意方可形成決議；意見不能統一時，一般性問題可緩議；如涉及時間性較強的緊迫問題，可由總經理決策確定。

第十二條總經理辦公會議在研究公司生產經營等重大問題決策前，應聽取、尊重公司有關方面的意見。

第十三條由總經理委託人召集和主持召開的會議，會議組織部門應真實完整地做好會議記錄，包括會議召集和主持人，參會人員對議題的發言內容，結論性意見。

第十四條總經理辦公會決議，會後二日內以《會議紀要》形式報總經理審查簽發，總經理不能親筆簽發，可以書面、電子郵件、簡訊等形式委託會議召集和主持人簽發，按照保密規定在相關範圍內傳達，原件則由行政部備案。

第十五條總經理辦公會成員和列席會議人員，必須認真負責地行使職權，遵守保密紀律，違者按有關法規及制度追究責任。

第十六條總經理辦公會議的議題及有關材料、會議討論情況和發言提綱、會議紀要為公司核心機密，一切有關人員不得洩露，違者依照有關法規和制度追究責任。

第四章議事和記錄

第十七條會議召集和主持人應認真安排會議的審議事項，給予每個議題合理的討論時間。

第十八條與會人員發言須言簡意賅，提高會議質量和效率。

第十九條總經理辦公會所作出的決議要形成會議紀要。

第二十條總經理辦公會由行政部負責記錄並形成《會議紀要》，《會議紀要》經總經理簽發後，由行政部歸檔儲存原件。

第五章會後事項

第二十一條對於不宜由與會人員儲存的機密會議材料，應在會後由行政部當場收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。

第二十二條

總經理辦公會會議作出的決議，由行政部負責督辦，各部門負責人須認真落實，並在下次會議前一天向行政部以書面形式或qq留言形式報告任務完成情況，逾期不報視同未完成任務。

第二十三條總經理辦公會會議決議執行的情況由行政部逐步納入考核，考核結果報總經理審核批准，與責任部門和人員的業績收入掛鉤。

第二十四條本規則於2023年4月7日經各部門負責人以上同志審議通過，由總經理簽發批准後自下發之日起執行。