經理辦公會制度

第一條為了公司經營管理工作的制度化、規範化、科學化，確保公司重大經營決策的正確性、合理性，保證公司健康、穩定、快速發展，制定本制度。

第二條經理辦公會由公司總裁、執行總裁及其他高階管理人員組成，作為公司經理層相互溝通、加強配合、共同決策的工作方式。

第三條經理辦公會通過會議的形式履行相應職責。經理辦公會會議分為總裁例會和總裁臨時會議。例會原則上於每月第一周的星期一上午9：

10召開；公司有特殊事項需要時由綜合辦公室負責通知參會人員，可召開臨時會議。

第四條經理辦公會會議的召開由公司總裁主持，在總裁因故不能履行職責時，可委託執行總裁主持。

第五條經理辦公會會議召開的具體時間、出席範圍、議事內容由總裁審定後，應提前2日通知與會人員，參會人員須準時出席，因特別原因不能到會的，應提前向會議主持人請假。

第六條經理辦公會履行下列主要職責：

一、研究、制定落實決議的具體措施；

二、討論、擬訂公司的基本管理制度，制定公司的具體規章；

三、討論職工利益和福利的事項；

四、研究公司中長期發展規劃、重大投資專案及年度生產經營計畫和投資方案；

五、研究公司年度財務預、決算方案，擬訂公司稅後利潤分配方案、彌補虧損方案等；

六、研究公司《章程》條款的修改內容；

七、檢查各部門月度工作完成及執**況，部署下月工作計畫，研究解決公司日常運營中的重要事項；

八、審議公司各部門提交的改革、管理、營銷、資金運作、技術進步等方案；

九、總裁認為需要研究解決的其他事項；

十、公司章程和集團要求履行的其他職責。

第七條經理辦公會各組**員以及經經理辦公會會議主持人要求出席的公司部門負責人，均可以提出有關議題供各出席會議人員研討，但需於會議前2天報送總裁閱定。

前款所述各人員所提交的議題應當達到下列要求：

一、明確的議事主題；

二、規範的文字表述；

三、完整配套的說明材料。

第八條經理辦公會臨時會議的議程、時間由會議主持人確定。

第九條經理辦公會議的相關會務工作由公司綜合辦公室指派專人負責，該負責人應根據議事內容，提前做好資料的收集、整理及其他準備工作，在請示總裁後，根據總裁審定的議程，按本制度規定的通知時間將與會材料送達各出席人員。

第十條經理辦公會討論決定問題實行民主集中、總裁負責的原則，對分歧較大、意見不集中的事項，總裁有最終決定權，其他參會人員如有不同看法，保留意見。在總裁因故不能履行職責的情況下，應由會議主持人將相關事項於總裁方便時提請總裁決定。

第十一條召開經理辦公會會議，由公司綜合辦公室負責做好會議記錄，並妥善保管，存檔。

第十二條召開經理辦公會會議所形成的會議紀要或決議，經會議主持人簽署並決定是否印發及發放範圍後，由專人辦理。會議紀要或者決議、會議記錄一同儲存。

第十三條會議紀要或者決議的內容主要包括：會議名稱，會議時間、會議地點、出席會議人員，會議內容，會議決定，會議記錄員等。

第十四條凡需要保密的經理辦公會會議材料，提供部門要在材料的顯要位置註明「保密」，會議結束後由公司綜合辦公室會務負責人負責收回，參會人員對審議的相關事項負有保密義務。

第十五條公司綜合辦公室負責跟蹤了解經理辦公會所形成決議事項的落實情況，及時收集整理反饋意見，上報總裁審閱。

第十六條本制度從2023年6月1日開始執行。

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2015-05-22