廈工股份：董事長辦公會議制度
內容提示：廈門廈工機械股份****董事長辦公會議制度第一條為促進公司董事謹慎、認真、勤勉地履行法定職責，及時了解公司經營管理狀況，落實股東大會和董事會決議的執**況，公司董事會閉會期間，實行公司董事與公司總裁等高階管理人員（以下簡稱：高管人員）的董事長辦公會議制度。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，制訂本制度。 第二條公司董事長辦公會原則上每月召開一次，於每月月初或月末召開，董事長認為必要時也可隨時召開。遇重大事項，董事長可召開臨時董事長辦公會。
第三條公司董事長辦公會主要內容為：1、聽取公司經理層匯報公司生產經營情況、重大事項進展情況、存在問題等...
廈門廈工機械股份****董事長辦公會議制度
第一條為促進公司董事謹慎、認真、勤勉地履行法定職責，及時了解公司經營管理狀況，落實股東大會和董事會決議的執**況，公司董事會閉會期間，實行公司董事與公司總裁等高階管理人員（以下簡稱：高管人員）的董事長辦公會議制度。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，制訂本制度。
第二條公司董事長辦公會原則上每月召開一次，於每月月初或月末召開，董事長認為必要時也可隨時召開。遇重大事項，董事長可召開臨時董事長辦公會。
第三條公司董事長辦公會主要內容為：1、聽取公司經理層匯報公司生產經營情況、重大事項進展情況、存在問題等；2、檢查落實公司股東大會議決議和董事會決議的執**況；3、徵求董事及相關高管人員對提交董事會審議事項的意見；4、檢查董事、高管人員履行法定職責情況；5、研究部署公司董事會相關職責的工作安排；6、通報並學習有關公司治理與資訊披露等法律、法規及規範性檔案的要求；7、溝通研討其他重大事項和問題。
第四條公司董事長辦公會由董事長召集和主持；董事長也可根據需要指定公司其他董事召集和主持。
第五條公司董事長辦公會的出席人員包括公司董事會成員、監事會主席、總裁、副總裁、董事會秘書，公司監事會召集人和其他高階管理人員列席會議。此外，董事長可根據需要，通知其他相關人員列席會議。
第六條公司召開董事長辦公會，董事會秘書處應當提前三日將相關會議通知以直接送達、傳真、電子郵件或者其他書面方式送達前條規定的相關人員。因故不能出席（列席）會議的人員，應於會議召開前向會議主持人請假。
第七條會議以現場召開為原則。在技術條件許可的情況下，經召集人（主持人）同意，可以通過**、**等方式召開，也可以採取現場與其他方式同時進行的方式召開。
第八條董事長辦公會發生的會議費用，由公司在董事會費用項下列支。
第九條董事會秘書應當安排做好會議記錄，並於會後形成會議紀要，抄送公司董事會全體成員和參加會議的相關人員，並抄送監事會備查。第2頁共2頁第十條本制度經董事會批准後生效，修改時亦同。
第十一條本制度由董事會負責解釋。
本制度經2023年3月18日公司第五屆董事會第二十五會議審議通過。
經理辦公會制度
第一條為了公司經營管理工作的制度化 規範化 科學化，確保公司重大經營決策的正確性 合理性，保證公司健康 穩定 快速發展，制定本制度。第二條經理辦公會由公司總裁 執行總裁及其他高階管理人員組成，作為公司經理層相互溝通 加強配合 共同決策的工作方式。第三條經理辦公會通過會議的形式履行相應職責。經理辦公會...
安全辦公會制度
公司安全生產辦公會會議制度 第一條為認真貫徹執行國家有關安全生產法律 法規，規範公司安全管理，切實把 安全第 一 預防為主 綜合治理 的方針落到實處，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條會議主持人 總經理。總經理因事外出，可委託分管領導主持召開。第三條會議時間 每月月初定期召開 根據上級要求和發生...
安全辦公會制度
為便於全礦安全生產工作的安排 協調 指揮，對參加安全生產會議作如下規定 一 周安全生產排程會 原則上定於每週一下午召開 若改變開會時間，以排程室通知為準 採 掘 機 通 運 後勤 班長以上幹部 排程員等必須參加。物資 也應派人參加。必要時，排程室通知到的其他人員也必須參加 有事必須向排程室請假。否則...