九州通醫藥集團子公司年度績效考核方案
第一章總則
第一條目的
為進一步優化公司績效管理,對各子公司經營管理進行客觀、公正、公平的評價,提高集團整體管理水平,保障集團公司戰略目標和各子公司年度目標的實現,特制訂本辦法。
第二條原則
1、客觀、公正、科學、簡便的原則;
2、有效管控與靈活經營相結合的原則;
3、日常通報和年終考評相結合的原則;
4、公司考評和部門考評相結合的原則。
第三條適用範圍
本方案適用於九州通集團二級子公司(包括在經營年度新建並經營6個月及以上的二級子公司)
第四條考核週期
月度監控通報,年中戰略執行分析,年末考核兌現
第二章職責
第五條績效領導小組
1、負責篩選和確定考核指標;
2、負責審核公司績效考評方案;
3、負責審核和調整公司年度目標;
4、負責指導和監督考評實施;
5、負責受理和處理考評申述;
6、負責審定其他相關專項考核。
第六條企業管理總部
1、 負責制定考評指標;
2、 負責測算年度目標;
3、 負責編寫考評方案;
4、負責組織考評實施;
5、負責統計通報年末測算和考評結果;
6、負責保管考評檔案。
第七條集團公司相關部門
1、負責審核相關指標考評方式;
2、負責收集和整理相關考核指標日常資料;
3、負責提供和審核年終考核資料;
4、支援和指導各公司相關指標的完成。
第八條各子公司總經辦
1、 相關考核指標和方案的意見反饋;
2、 相關指標的目標分解;
3、 輔導、督促各項指標的達成。
第九條考核流程
第三章相關考評規定
第十條 kpi制定
一、kpi制定依據
1、根據每年集團戰略目標和管控重點,確定平衡計分卡緯度,制訂相關指標。
2、結合短期目標和長期持續發展需要,制訂相關指標。
3、結合內部客戶(員工)和外部客戶,制訂相關指標。
二、kpi制訂流程
緯度確定
每年10月10日前,企業管理總部根據公司的發展發向,初步確定平衡計分卡緯度,並制訂、提煉考核指標。
總體制訂
每年10月20日前,各總部針對考核總體指標進行篩選,確定指標描述表(相關的統計口徑、計算公式、資料**)。
初步確定
每年10月25日前,集團績效領導小組和各總部共同討論,初定下一年度公司考核指標。
最終確定
每年10月30日前,將考核指標下發各子公司徵集意見,並最終確定下一年度考核指標。
第十一條考核目標制定
一、目標制定
1、各公司自測
每年11月15日前,各公司根據市場狀況並結合本年度的經營情況,制訂下年度經營計畫(相關指標自測),提交至企管總部。
2、相關總部測算
每年11月15日前,各總部根據各公司的市場特點及發展潛力、區域劃分情況、管控能力,初步制定相關指標的目標值,並提交至企管總部。
3、企管總部制訂
每年11月20日前,企管總部根據集團的整體發展目標、各公司的經營管理現狀及發展階段,結合各公司自測目標、各總部制訂相關目標,制訂各項指標年度目標值。
二、目標審核下發
1. 指標討論
每年11月30日前,企管總部組織績效領導小組、相關總部負責人對各公司次年度目標值進行討論分析,初步確定各指標目標值。
2. 下發確認
每年12月10日前,企管總部將初定的目標值下發各二級子公司進行確認,並負責收集、彙總、整理各公司反饋意見。
3. 確定下發
(1)每年12月25日前,企管總部將各公司整理後的反饋意見向績效領導小組匯報,績效領導小組結合各公司的反饋意見,對各指標的目標進行二次審核、確認,企管總部將最終的各公司年度目標值下發各二級子公司(不含利潤總額和費用率指標)。
(2)在次年度1月20日前,企管總部根據當年度利潤總額和費用率的實際完成情況,最終確定這兩個指標目標值,並下發給各公司。
三、目標調整或修正
經營年度內,由於市場或其他自然原因導致考核指標需要調整的,由各公司提交調整申請至企管總部,由企管總部將申請交績效領導小組審批,待審批後將結果反饋申請公司,並運用於當年度公司考核。
第十二條績效督導與通報
一、月度督導與通報
1. 企管總部負責日常對各指標的完成進度、存在問題、所需支援等相關情況進行督導與通報。
2. 月度結束後17日內(次月17日前),企管總部收集相關部門所有資料,將上月各項指標達成情況下發各二級子公司。
3. 對於一些關鍵指標(如銷售額、利潤、應收賬款等)的完成情況,企管總部將會同相關總部編寫分析報告,每季度定期發給集團績效領導小組與二級子公司,供決策分析。
二、半年通報
1、年中業務會通報
每年7月份,企管總部將對各指標的半年完成情況進行評估、分析,並在年中業務會上予以通報。
2、組織戰略執行分析會
根據半年度各項指標的完成情況,並結合年中業務會,企管總部負責組織召開戰略執行分析會,由指標完成好的公司分享相關成功經驗,完成不理想的各公司自我剖析關鍵問題,並提出相關的對策,形成相關決議,並由企管總部督導落實。
第十三條績效考評
一、考評資料收集
每年末,集團各總部按考評週期收集相應指標資料及相關材料,提交至企管總部彙總。
二、考評資料審核
1、企管總部對收集的相應資料進行初步核實,對於異常資料提交相應部門進行核實。
2、對於關鍵資料(如銷售額、返利等),企管總部、採購管理總部組織相關部門成立專門核查小組進行核實。
三、考評方式
a、目標完成率考核:
對於制定目標值的相關指標,按目標完成率進行考核
2023年按目標完成率考核的指標如下:
對外含稅銷售額、調撥額、收入費用率、利潤總額、中藥完成率、器械計生完成率、可支配資金額、終端銷售額占有率、醫院開發完成率、月均對外應收賬款控制率、含稅庫存商品月均周轉天數、對外應付賬款月均餘額、
b、排名歸入
對於未制定目標值的指標,按排名歸入的方式考核。
2023年按排名歸入考核的指標如下:
客戶滿意度、人均效能、骨幹人才流失率、員工滿意度、關鍵崗位儲備完成率
c、其他加扣
營運安全事故次數
年底清零等其他界定為公司考核的專項考核專案
四、考核測算與結果確認
(1)成績測算:企管總部根據收集的相關考核資料,按照考評方式進行彙總、測算出各公司得分。
(2)等級評定:根據得分由高到低按a:b:(c+d)=2:5:3的比例分布,初步確定各公司績效等級。
(3)結果確認:將測算結果提交績效領導小組,由績效領導小組參照初步確定的等級,並結合各子公司全年經營管理實際,最終確定各公司績效等級。
第十四條面談、績效結果反饋
(1)績效面談:集團公司總經理根據各公司經營年度經營管理狀況及考評結果,選擇對相應公司總經理做績效面談。
(2)績效結果反饋:公司年終考核結果審批確認後,由企管總部將最終結果以紅標頭檔案形式反饋給各二級公司。
第十五條績效應用
1、公司年度獎項的評選,最終獎項及評選辦法見每年《公司評優方案》。
2、各公司總經理年終考評成績評定、各公司副總年終考評,具體見每年《年終考評方案、獎金分配方案》。
3、公司全員年終獎金發放,具體見每年《年終考評方案、獎金分配方案》。
第十六條備註
1、以上所涉及提交的資料和資料必須真實可靠,若發現有弄虛作假現象,一經核實,全集團通報,扣發該公司總經理三個月工資,並將年終考核成績直接對應d等;若相關資料提供部門弄虛作假,相關部門及部門負責人考核成績均直接對應d等。
2、集團企管總部對此方案具有最終解釋權。
公司績效考核方案
2011年7月8日 目錄第一章總則 3 第二章考核組織管理 4 第三章考核方法 5 第四章申訴及其處理 8 第六章附則 11 附錄一 考核指標定義表 12 第一條適用範圍 本辦法適用於以下簡稱 公司 的所有員工。第二條考核目的 一 通過績效考核促進上下級溝通和各部門間的相互協作。二 通過客觀評價員工...
公司績效考核方案
一 目的 為了激勵員工 發展團隊,通過績效管理持續不斷地提高和改進公司 部門和員工的工作業績,確保公司戰略 目標的達成和相關政策 制度的有效實施以及員工的發展,特制定本方案。二 績效考核的實施物件與週期 績效考評主要是對全體正式員工進行的定期考評,適合公司所有已轉正的正式員工,不包括非正式編制員工和...
公司績效考核方案
機密關鍵績效考核指標 一 總經理辦公室 1 主任關鍵績效考核指標 1 戰略管理關鍵績效考核指標 3 公共關係關鍵績效考核指標 4 秘書關鍵績效考核指標 5 檔案管理關鍵績效考核指標 6 總工關鍵績效考核指標 7 二 行政管理部 9 經理關鍵績效考核指標 9 後勤管理關鍵績效考核指標 10 物業管理關...