商源控股
計畫管理制度
2023年5月
目錄第一章總則 1
第二章計畫的分類 1
第三章管理機構 1
第四章計畫的形式 2
第五章計畫的編制 3
第六章計畫的考核 4
第七章計畫的修訂 4
第八章附則 4
第一條為規範和加強商源控股的計畫管理，充分有效地利用集團的人力、物力和財力，實現集團的戰略發展目標，特制定本制度。
第二條本制度對商源控股計畫的分類、管理機構、形式、內容、編制程式、考核以及修訂等作了規定。
第三條商源控股的計畫按層級分為集團層計畫、一級部門計畫和二級部門計畫，其中一級部門是指企業管理中心、財務管理中心、企業發展中心、營銷管理中心等四個職能中心和下屬子公司，集團的二級部門是指四個職能中心下設的十幾個部門
第四條商源控股的計畫按時間分為年度計畫和季度計畫兩種：
1) 年度計畫是指導乙個財政年度內工作的計畫，分為集團年度經營計畫和部門年度工作計畫。集團年度經營計畫由企業發展部制定。
2) 季度計畫是對乙個季度內各一級部門工作的硬性規定，一級部門的季度工作計畫由企業發展部審核平衡後彙總形成集團季度綜合計畫。
第五條商源控股的計畫按等級劃分為a、b、c三類，具體分類如下：
3) a類計畫：涉及企業重大利益、核心業務的計畫任務；
4) b類計畫：涉及企業重要利益、重要業務的計畫任務；
5) c類計畫：涉及企業一般利益、輔助性業務的計畫任務。
第六條計畫的管理機構及崗位包括董事會、總經理、職能中心總監、子公司總經理、企業發展部、人力資源部。
第七條董事會是集團層面計畫管理的最高決策機構，其主要職責包括：
6) 審批有關計畫管理的政策、制度、規定，確定編制方針和程式；
7) 審批集團年度經營計畫和目標；
8) 審批集團經營計畫的修訂；
9) 對集團與計畫管理相關的其他重大事項進行決定。
第八條商源控股總經理主要是集團層面計畫管理的評審機構，同時也是集團層面部分計畫管理的決策機構，其職責包括：
10) 傳達由董事會確定的集團總體經營管理方針、總體目標；
11) 審核集團層面有關計畫管理的政策、制度、規定、編制方針和程式
12) 審核集團下屬部門年度工作計畫
13) 審批集團和下屬各職能中心、子公司季度工作和經營計畫；
14) 對集團計畫進行修訂的提案權。
第九條各中心總監、子公司總經理是各職能中心、子公司計畫管理的評審機構，其職責包括：
15) 傳達由董事會確定的各職能中心、子公司總體經營管理方針、總體目標；
16) 審核涉及到本職能中心、子公司有關計畫管理的相關政策、制度、規定、編制方針和程式
17) 審核部門年度和季度工作、經營計畫
18) 對涉及到本職能中心、子公司的計畫進行修訂的提案權。
第一十條企業發展部是由商源控股各種計畫的日常管理部門，其職責包括：
19) 起草、修訂、下發經營計畫編制的指標類別、格式；
20) 負責對各職能中心、子公司的年度（季度）計畫的內容、等級、格式進行審核、修改和平衡；
21) 負責彙總各個部門季度工作計畫形成集團季度綜合計畫；
22) 負責編制集團年度經營計畫；
23) 負責編制集團年度、季度計畫執**況分析報告。
第一十一條人力資源部是計畫的日常監督和考核部門，其職責包括：
24) 收集與計畫相關的績效管理資訊、負責對績效考核結果的彙總；
25) 督導各職能中心、子公司工作計畫的執行。
第一十二條商源控股年度經營計畫以及一級部門年度工作計畫以word文件的形式進行編制。
第一十三條季度工作計畫以powerpoint文件的形式進行編制。
第一十四條計畫的編制應以實現商源控股戰略目標為中心，以提高經濟效益和優化平衡總指標為重點。
第一十五條年度計畫制定從上一年度的11月1日開始，在12月31日前完成編制，其中集團年度經營計畫由企業發展部負責編制，一級部門年度工作計畫由各一級部門負責編制，年度計畫制定流程如下：
26) 企業發展部負責根據企業發展戰略制定集團年度企業經營目標草案；
27) 董事會修改和審批集團年度經營目標；
28) 總裁簽字執行集團年度經營目標；
29) 企業發展部下發集團年度經營目標以及計畫編制要求到各一級部門並通知一級部門制定其年度工作計畫；
30) 各職能中心制定其年度工作計畫；
31) 各子公司部門制定其年度工作計畫；
32) 企業發展部對各一級部門年度工作計畫進行綜合分析和平衡、彙總後制定集團年度經營計畫；
33) 董事會審批集團和各一級部門年度工作計畫；
34) 總經理簽字批准執行集團和各一級部門年度經營計畫；
35) 企業發展部將經總經理簽字批准的集團、各部門年度經營計畫下發各一級部門；
36) 各職能中心、子公司分別執行各自部門的年度經營計畫。
第一十六條集團季度工作計畫自每季度綜合計畫會議召開（每季度第一周星期一）前，在綜合計畫會議召開前1天完成編制，季度計畫制定流程如下：
37) 企業發展部下發季度銷售計畫以及計畫編制要求到各一級部門並通知其制定季度工作計畫；
38) 商源控股銷售子公司根據企業年度經營計畫制定季度銷售計畫；
39) 企業發展部負責組織和協調銷售子公司與生產子公司，對銷售計畫和生產計畫進行平衡；
40) 一級部門提交季度工作計畫到各個中心總監處進行審核，並由企業發展部彙總形成季度集團綜合計畫；
41) 總經理審批季度集團綜合計畫；
42) 企業發展部將總經理確認的綜合計畫下達各部門實施。
第一十七條商源控股專項計畫和追加計畫根據需要隨時進行編制，由集團企業發展部負責組織和下達實施。
第一十八條計畫的完成情況是商源控股績效考核的重點，具體內容見《績效管理制度》。
第一十九條原計畫的編制基礎發生變化或其他影響集團經營活動的重大事件發生時，需重新安排原定的工作計畫，具體可分為：
43) 與企業相關的巨集觀政策發生重要變化；
44) 外部市場環境發生重大變化；
45) 企業內部資源發生重大變化；
46) 企業組織機構進行變革；
47) 其他不可抗力發生導致集團計畫必須進行調整的情況。
48) 計畫調整流程依照計畫的編制流程同樣進行。
第二十條本制度由集團企業發展部負責解釋。
第二十一條本制度自發布之日起施行。
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