北京京西風光旅遊開發股份****工程專案管理辦法（討論稿）
公司領導:
為方便日後對各分子公司的工程管理，同時為規範各分子公司就維修、改擴建、新建工程立項及招投標、工程管理程式等，工程部門擬定如下工作流程，以便於工程的建設、審核、監督及管理。
主要流程
第一階段（立項）：分子公司提交維修、改擴建、擬新建工程請示單報集團領導審批（提交檔案包括：申請報告、情況說明、或擬建專案目地、規劃設計方案、成本測算、經營測算等）。
上述待公司領導批覆後（批示檔案中應明確同意、不同意、待定、確定主辦部門等），主辦部門根據批覆要求開展下步工作。
第二階段（招投標階段）：根據集團批示，如同意分子公司維修、改擴建或者新建，各主辦部門均需按如下程式進行：
（1）圖紙設計及方案優化等直至方案、圖紙報批集團並確定。（報批格式按集團統一格式）
（2）根據確定的圖紙擬定招標檔案、擬定投標單位名單，由主辦部門填寫報批單，報批集團，報批格式如下表：
表1：招標檔案審批表
專案名稱編號：
1、該投標單位的選擇由主辦單位擬定（至少3家單位），各投標單位詳細資質情況作為附件，如表2。
2、 招標檔案文稿由主辦部門根據施工範圍等擬定，並作為本報批檔案的附件。
3、 該**需各會簽部門和公司領導對招標檔案的內容及擬定的投標單位進行批示，提出修改意見，批示完成後，主辦單位根據領導意見確認最終參與投標單位的名單發放招標邀請及招標檔案相關資料。作為對外發放招標檔案的依據。
注：會簽要求：
1、招標檔案的修改建議及確認。
2、對擬選投標單位提出意見並確認。
表2：該**由主辦部門負責整理（**內容由投標單位填寫），並按公司會簽程式提交集團公司相關部門及領導批示，批示確認後作為投標單位選擇的依據，與表1同時會簽，作為表1的補充檔案。
投標資格預審資料
專案名稱：
說明：1、本**的填寫應真實、有效（手寫或列印均可）
2、本**應加蓋企業公章（在單位名稱處）
3、本次預審**應於發出日起2日內傳真或直接送到領取處。
4、聯絡**傳真：
第三階段（標書審核）：上述檔案會簽完畢後，主辦單位根據集團意見按時發放標書並根據檔案要求收回投標檔案，並組織開標，開標後由主辦單位或招投標小組成員，根據業務範圍，分為技術及商務兩部分進行審核。審核完畢後，由商務、技術兩方面人員提交審核意見，並辦理定標審核會簽（會簽檔案需將表3、4、5、6作為補充檔案一併提交），格式如下
表3：投標檔案（按招標檔案要求的截止投標時間）收集完畢後，主辦部門組織相關人員共同開標（或集團招投標小組），並按如下格式做好記錄。
開標記錄
註明：參加開標人員由主辦部門相關人員或集團招投標小組成員負責。
參加開標人員簽字：
表4 該**由主辦部門相關人員或集團招投標小組專業人員負責填寫。
投標檔案審核表（商務部分）
招標編號：
招標工程（裝置）名稱：
審核時間審核經辦人：
註明：1、上述**是對投標檔案審核中商務部分的審核使用。
2、在對標書初步審核後，應與施工（供貨）單位現場洽商，針對標書中不明確之處進行再次洽商，直至明確。
3、洽商過程中應結合專業技術同時展開洽商並彙總意見。
4、有關**、付款、時間等的承諾應要求對方有書面承諾資料。
5、在標書審核過程中對標的物較大的盡量進行考察，同時結合洽商情況彙總意見。
表5該**由主辦部門相關人員或集團招投標小組專業人員負責填寫。
投標檔案審核表（技術部分）
招標編號：
招標工程（裝置）名稱：
審核時間審核經辦人：
註明：1、上述**是對投標檔案審核中技術部分的審核使用。
2、在對標書初步審核後，應與施工（供貨）單位現場洽商，針對標書中不明確之處進行再次洽商，直至明確。
3、有關關鍵技術要求等的承諾應要求對方有書面承諾資料。
4、在標書審核過程中對標的物較大的盡量進行考察，同時結合洽商情況彙總意見。
表6 該**由主辦部門負責審核人員或集團招投標小組專業人員負責編制。
標書審核結果及建議
序言:(招投標簡介)
一、 商務審核
1、各投標單位的投標情況。（分項整理，由商務審核整理）
二、 技術審核
1、技術標準、效能。（由技術審核整理）
三、 初步審核意見
1、 商務審核意見
2、 技術審核意見
四、 澄清結果
1、幾次談判的往來檔案或談判記錄。
五、 審核人員意見
1、分析各投標單位具體情況彙總意見。
六、 審核人員簽名
七、 日期
表7上述審核完成後，由主辦部門或招投標小組負責填寫並報批集團，會簽本表時應該將表3、4、5、6作為補充檔案一併提交，會簽格式如下：
定標審核、會簽單
招標專案名稱編號：
會簽要求：
1、對定標審核結果提出異議並會簽意見。
2、對擬選中標單位提出意見並確認，主辦部門將根據領導意見確認最終中標單位並發放中標、未中標通知書，並與中標單位辦理合同手續。
第四階段（簽訂合同）：由主辦部門負責合同內容的洽商及文字的擬定，並辦理合同審批手續（審批檔案需提交招投標過程中所有經集團領導會簽的單據，影印件也可），合同審批程式按集團下發檔案辦理。
第五階段（合同履行）：合同簽訂完成後，分別由主辦部門或各分子公司負責合同的履行，包括工程施工過程中
的監督和管理、審核、結算等。為規範各環節及節點控制的管理方式要求如下:
1、工程管理（現場施工管理）：
根據工程合同主體，工程類合同主要分為材料裝置採購及工程施工兩種，在裝置採購及工程施工中，由於各種因素，可能發生施工內容、材料供貨方式、設計變更、由於市場因素造成的材料**浮動過大等的情況，為及時解決上述可能產生的情況，也為甲乙雙方更好的履行合同，方便日後工程結算和款項支付（做為工程施工過程及結算、支付依據），特制定如下**，以便在實際工程建設中及時確認和辦理相關手續。
表8 該**，作為材料裝置供貨合同中，貨物進場時交接使用，合同貨物全部交接後，即視為本合同供貨單位按合同要求履行完畢，也作為合同款支付時的報批依據。
材料、裝置驗收交接單
年月日注：本**一式四份。主辦部門、監理公司、供貨單位、施工單位或直接使用部門各執乙份。
表9該**，作為材料裝置供貨合同中，貨物進場後由於不能及時使用，而需要入庫時，交接使用，合同貨物全部交接或入庫後，即視為本合同供貨單位按合同要求履行完畢，也作為合同款支付時的報批依據。
材料、裝置驗收入庫單
年月日注：本**一式四份，主辦部門、監理公司、供貨單位、施工單位或直接使用部門各執乙份。
表10 該**為表9的延續，入庫後的材料需辦理該申請單，完成領用登記手速。
材料、裝置領用報告單
年月日注：本**一式三份。施工單位或直接使用部門、監理公司、主辦部門經辦人員各執乙份
表11 該**在工程施工合同中，對部分材料採用暫定價計入合同總價的情況下使用的。
甲、乙雙方認質認價乙供材料**內部審批表
注：該**由於承包方根據合同條款提出，並經監理公司及主辦部門確認後，交集團公司確認。此表僅是發包方集團內部管理簽證審批用的過程檔案，不能做為任何法律上的依據。
工程管理辦法
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