根據穗商銀髮字[xx]27號檔案，關於《中國人民銀行關於金融機構嚴格執行
反洗錢規定、防範洗錢風險》的通知，我支行經常利用晨課時間向全體體員工
灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責任和依法合規經營的思想，因此我們制定「乙個規定、
兩個辦法」來規範和加強對大額和可疑支付交易的監測，以構建更加完善的金
融機構管體系，從而更好地發揮人民銀行的監管職能，維護金融機構的合法、
穩健運作。
在本季度我支行能堅持做到：
一、在單位開立結算賬戶時，嚴格把關，認真審查六證（營業執照、法人
身份證、企業**證、國稅、地稅、開戶許可證）及經辦人身份證的真實性、
完整性、合法性，並詳細詢問了解客戶有關情況，根據其經營範圍開立相對應
的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結算等業務，均按中國人民銀行有關規
定要求其提供有效證明檔案和資料，進行核對並登記。
二、對於開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客
戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核對，並登記其身份證件的
姓名和號碼進行開戶操作，對於未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不
予辦理開戶手續。
三、對現有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規定建立存款人資訊資料庫，對不符合要求的存款賬戶（如營業執照過期或被登出的），已通知客戶盡快提供新的營業執照或辦理銷戶手續。
四、提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給予現金支付。我支行堅持每天對每筆超過20萬元（含）的現金收付業務進行查詢和實時監控，並要求個人或單位需提前一天預約提現金額；（含他代本）單筆20萬元以上的大額轉賬交易都設立了手工登記本，並把資料轉換成e*cel格式儲存。
五、嚴格監管和控制**私存現象。我支行成立專項小組專門對有意要套現或**私存的帳戶實施嚴格監控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發生，以確保我行結算帳戶帳戶都能合規性地運各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現金收支和大額轉賬收付等現象，經過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬於正常結算業務範圍，沒有違反反洗錢相關規定()。
在本季，我支行沒有出現短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業經營範圍明顯不符的賬戶；沒有企業日常收付與企業經營特點明顯不符的賬戶；沒有出現訪問現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符的現象等可疑支付交易。
今後我支行將繼續把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。
反洗錢工作總結
反洗錢工作，是打擊一切涉毒 走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業務的快速健康發展的保證。一 加強反洗錢法規 政策和技能培訓工作 我支行將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，並納入全員業務培訓計畫中，統一部署 落實，並繼續針對不同崗位...
反洗錢工作總結
機構合規文化提公升，逐步實現 必須合規 到 我要合規 合規意識不是一蹴而就，風險防範不是一勞永逸，員工從盲目了解合規，必須合規 到現在主動學習合規，提公升合規意識和執行力，尤其是內部審核檢查工作後，員工較以前更重視合規，如印章 證照使用與管理 物料使用 合同管理等，逐步自覺養成執行制度的好習慣。而反...
反洗錢總結
保險公司上半年合規 反洗錢工作總結 今年以來，安誠保險xx分公司著力打造以誠信為基礎的合規文化，不斷通過自身合規帶動行業合規，成為保險行業合規的堅定支持者 實踐者和受益者，合規及反洗錢工作逐步走上規範化 常態化的軌道，現將我司上半年合規 反洗錢工作總結如下 一 2011年上半年合規工作回顧 上半年，...