年， ******把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性：嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。
一、從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習
1．本公司積極舉行反洗錢培訓
主要學習了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》及《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄儲存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》，加強了公司各部門的反洗錢意識，使公司反洗錢工作得到穩步推進。
2．加大宣傳力度，提高客戶對反洗錢工作的理解
為了讓廣大群眾配合公司開展反洗工作，公司開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發宣傳單張、現場解答客戶疑問等。通過精心的準備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。
二、不斷完善反洗錢工作機制，加強各部門的反洗錢工作協調
1．進一步完善反洗錢工作內部管理制度
以「反洗錢法」的實施為契機，全面、準確領會立法精神，依法調整和規範反洗錢工作制度和操作規程，結合實際修訂和完善了反洗錢崗位責任制、反洗錢工作流程、客戶風險等級劃分等一系列內部管理制度，嚴格內部管理，有效防範了各種風險。
2．建立反洗錢工聯絡網路
為及時、有效防範和打擊洗錢犯罪行為，確保反洗錢工作的高效運轉，我公司建立了總部與6家營業部的反洗錢工作聯絡網路，使反洗錢協作與配合工作更加便捷、迅速。公司各營業部按大額交易和可疑交易的實際發生情況填報，不可瞞報、漏報。各營業部在大額交易發生後3個工作日內以電子檔案報至公司財務部，可疑交易在5個工作日內以電子檔案報至財務部。
三、鞏固反洗錢成果，提高一線員工反洗錢工作水平，推動反洗錢工作全面展開
年公司在制定《 ******反洗錢內部控制管理辦法》的基礎上，，並在持續關注的基礎上，適時調整風險等級，要求各營業部將一些文化程度較高、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。通過公司培訓，提高了反洗錢一線隊伍的工作能了強化了員工的反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍，推動反洗錢工作得到全面展開。
四、反洗錢工作中發現的問題
1、反洗錢培訓工作缺乏培訓資料
思想認識是制約我們反洗錢工作質量提高的關鍵因素。雖然反洗錢工作已開展多年，，並進行培訓，但缺教材、缺師資、缺案例、缺成熟規範的反洗錢技術模式，從而培訓學習也只是停留在低層次水平，翻來覆去抄法規、讀概念，對如何深化反洗錢工作的現實指導意義小大。在實際工作中多數職工不熟知與其業務相關的金融法規和行業制度規範，憑感覺、憑經驗辦理，業務處理隨意性較強，不能及時識別和防範洗錢活動。
2．有些員工對反洗錢工作的重要性認識不夠
雖然制定大額交易和可疑交易資訊報告和操作規程，但只停留在操作人員簡單的登記、審批和彙總，一些員工對反洗錢工作的重要性認識不足，缺乏反洗錢工作的主動性，隨意性較強。
五、在年反洗錢工作的基礎上，制定下一年反洗錢工作計畫
1．繼續加強領導，統一認識反洗錢工作的重要性和必要性。
在行領導的正確領導下，全體職工統一思想，嚴格按照規定執行反洗錢的各項規定。
2．繼續加強反洗錢一線工作人員的培訓工作，提高反洗錢技能。
只有深刻領悟反洗錢規定，才能較好地完成反洗錢工作。通過對反洗錢知識的
學習，加深對其的了解，杜絕出現遲報、漏報大額和可疑支付交易的現象。
3．繼續完善反洗錢內控機制，建立相應健全的機構和制度。
在現有的基礎上繼續完善各項內控制度，逐步建立乙個完整的架構，為更好完
成反洗錢工作奠定堅實的基礎。
反洗錢工作總結
反洗錢工作，是打擊一切涉毒 走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業務的快速健康發展的保證。一 加強反洗錢法規 政策和技能培訓工作 我支行將反洗錢業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，並納入全員業務培訓計畫中，統一部署 落實，並繼續針對不同崗位...
反洗錢工作總結
機構合規文化提公升，逐步實現 必須合規 到 我要合規 合規意識不是一蹴而就，風險防範不是一勞永逸，員工從盲目了解合規，必須合規 到現在主動學習合規，提公升合規意識和執行力，尤其是內部審核檢查工作後，員工較以前更重視合規，如印章 證照使用與管理 物料使用 合同管理等，逐步自覺養成執行制度的好習慣。而反...
反洗錢總結
保險公司上半年合規 反洗錢工作總結 今年以來，安誠保險xx分公司著力打造以誠信為基礎的合規文化，不斷通過自身合規帶動行業合規，成為保險行業合規的堅定支持者 實踐者和受益者，合規及反洗錢工作逐步走上規範化 常態化的軌道，現將我司上半年合規 反洗錢工作總結如下 一 2011年上半年合規工作回顧 上半年，...