附件一： 《2023年度內部控制評價報告》格式指引
xx股份****2023年度內部控制評價報告
董事會全體成員保證本報告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
xx股份****全體股東：
xx公司董事會（以下簡稱「董事會」）對建立和維護充分的財務報告相關內部控制制度負責。
財務報告相關內部控制的目標是保證財務報告資訊真實完整和可靠、防範重大錯報風險。由於內部控制存在固有侷限性，因此僅能對上述目標提供合理保證。
董事會已按照《企業內部控制基本規範》要求對財務報告相關內部控制進行了評價，並認為其在2023年12月31日（基準日）有效[或在以下方面存在重大缺陷：對重大缺陷的說明。公司已對該缺陷採取（或擬對該缺陷採取）如下整改措施：
整改措施]。
我公司在內部控制自我評價過程中發現的（或未發現與非財務報告相關的內部控制缺陷）與非財務報告相關的內部控制缺陷情況包括[具體缺陷情況]。
我公司聘請的[會計師事務所名稱]已對公司財務報告相關內部控制的有效性進行了審計，出具了[審計意見](如適用)。
董事長：（簽名）
xx股份****
[日期]
2023年度內部控制評價報告
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2023年度內部控制評價報告樣本
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2023年度內部控制自我評價報告
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