***公司2023年度內部控制評價報告
一、 內部控制評價工作概況
1. 內控評價工作的組織情況；（審計處）
2. 內控評價範圍；（審計處）
說明評價涉及的業務和單位。
3. 內控評價的程式和方法。（審計處）
二、 內部控制情況
（一）內部環境
1．組織架構；（局辦公室）
說明公司治理結構和內部機構情況。（董辦）
2.發展戰略；（發展策劃處）
3.社會責任與企業文化。（企業文化部）
4、安全質量管理、安全生產與環境保護（安全環保處）
（二）風險評估
說明風險評估的程式、方法，以及2023年需關注的十項風險。（法律事務處）
（三）控制活動
1.預算管理；（預算考核處）
2.採購管理；（物資機械管理處--物資和機械，施工管理處--勞務採購，局辦公室-辦公用品的採購）
3.銷售管理；
3.1 投標及預計成本管理（市場開發處）
3.2 專案執行、合同變更（預算考核處）
3.3 售後管理，包含應收帳款壞帳、壞帳準備的涉稅、資金損失、跨期費用等。（財務管理處）
4.工程專案管理；
4.1專案決策與合同管理（預算考核處、法律事務處）
4.2在建工程管理（施工管理處）
4.3竣工決算（預算考核處、財務管理處）
5.財務管理；（財務管理處）
6.資金管理含投資管理；（財務管理處、投資管理處）
7.資產管理；
7.1存貨、固定資產新增與維護（物資機械處）
7.2無形資產管理（財務管理處）
8.人力資源管理；（人力資源處）
9.資訊系統管理。（資訊科技處）
（四）資訊與溝通
1、資訊收集、傳遞與溝通（局辦公室）
2、反舞弊 （紀檢監察處）
（五）內部監督
1、監督活動（紀檢監察處）
2、績效考核、內控自我評價與改進機制（人力資源處）
3、內部監督持續改進（審計處）
三、 內控缺陷與整改情況
通過本次評價，發現存在xx個內控缺陷，其中，重大缺陷xx個，重要缺陷xx個，一般缺陷xx個。重大缺陷分別為：（對重大缺陷進行描述）。
針對發現的缺陷，公司採取了相應的整改措施（描述整改措施的內容和效果）。
經過整改，報告期末（2023年12月31日），仍存在xx個缺陷，其中，重大缺陷xx個，重要缺陷xx個，一般缺陷xx個。重大缺陷分別為：（對重大缺陷進行描述）。
四、 內部控制有效性的結論
2023年度內部控制評價報告
國藥集團藥業股份 2014年度 內部控制評價報告 國藥集團藥業股份 全體股東 根據 企業內部控制基本規範 及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求 以下簡稱企業內部控制規範體系 結合本公司 以下簡稱公司 內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2014年12月31日 ...
2023年度內部控制評價報告樣本
xx股份 2014年度 內部控制評價報告 xx股份 全體股東 根據 企業內部控制基本規範 及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求 以下簡稱企業內部控制規範體系 結合xx股份 以下簡稱公司 內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2014年12月31日 內部控制評價報...
2023年度內部控制自我評價報告
中國寶安集團股份 中國寶安集團股份 全體股東 根據 企業內部控制基本規範 及其配套指引的規定和要求，我們對本公司 下稱 公司或集團 內部控制的有效性進行了自我評價。一 董事局宣告 公司董事局及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性 準確性和完整性承擔個別...