xx公司
根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合本公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常建設和實施的基礎上，我們對本公司2023年度的內部控制有效性進行了評價。
一、重要宣告
按照企業內部控制規範體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，並如實披露內部控制評價報告是公司管理層的責任。公司管理層保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關資訊真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由於內部控制存在的固有侷限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。
二、內部控制評價工作情況
本公司按照風險導向原則確定納入評價範圍的主要業務和事項包括: 組織架構、發展戰略、社會責任、企業文化、人力資源、科研開發、採購業務、銷售業務、生產管理、工程專案、業務外包、資金管理、存貨與成本、資產管理、預算管理、風險評估、績效考核、財務報告、合同管理、資訊系統等；重點關注的高風險領域主要包括: 產品質量和服務、工程專案、合同管理、智財權、安全生產、環境保護等。
上述納入評價範圍的業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。
三、內部控制評價結論
根據本公司內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，不存在內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的內部控制。
自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。
四、其他內部控制須說明事項
無總經理：（簽名）
xx公司：（簽章）
2023年1月21日
A公司內部控制專題評價
a公司管理較為規範，內部專業分工細緻，規章制度健全，由財務部牽頭風控管理，由於成本效益原則的限制，檢驗內部控制的有效性不可能面面俱到。a公司立足於工作重點 管理薄弱點和流程關鍵點，向前後鏈條式延伸，打通部門間專業壁壘，邁出了由大而全的遍地開花型評價向專業角度縱深的步伐。作為風險內控人員，通過參與組織...
2023年度內部控制評價報告
國藥集團藥業股份 2014年度 內部控制評價報告 國藥集團藥業股份 全體股東 根據 企業內部控制基本規範 及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求 以下簡稱企業內部控制規範體系 結合本公司 以下簡稱公司 內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2014年12月31日 ...
2023年公司內部控制評價工作推進方案z
按照國家監管部門要求及公司內控規範總體工作進度安排，公司決定從2013年9月開始開展內部控制自我評價工作。一 工作目標 按照 內控評價指引 及監管要求，通過現場測試，識別控制缺陷，落實整改計畫，從而保證公司內部控制設計及執行的有效性。二 評價原則 一 全面性原則。評價工作應當包括內部控制的設計與執行...