中國石油天然氣股份****2023年度
內部控制評價報告
中國石油天然氣股份****全體股東：
根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部控制規範體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2023年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。
一、重要宣告
按照企業內部控制規範體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，並如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導企業內部控制的日常執行。
公司董事會、監事會及董事、監事、高階管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關資訊真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由於內部控制存在的固有侷限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程式遵循的程度降低，根據內部
1控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。
二、內部控制評價結論
根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，於內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。
自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。
三、內部控制評價工作情況
（一）內部控制評價範圍
公司按照風險導向原則確定納入評價範圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。納入評價範圍的主要單位包括：總部機關及所屬地區公司，主要包括：
勘探板塊、煉化板塊、銷售板塊、天然氣與管道儲運板塊、海外業務板塊等。公司所屬地區公司全面開展內部控制自我測試，評價範圍單位佔公司合併資產總額的100%，營業收入合計佔合併營業收入總額的100%。同時，管理層又組織對23家地區公司內部控制設計和執**況進行評價。
納入評價範圍的主要業務和事項包括：油氣田開發建設、油氣生產、設施建設、油氣銷售、煉化生產、煉化銷售、油氣運輸、人力資源管理、財務管理、資本運營、物資管理、資產管理、科技
管理、資訊管理、合同與糾紛管理等；高風險領域包括投資決策、採購管理、招投標、重大合同和資金管理等。
上述納入評價範圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。
（二）內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標準
公司依據企業內部控制規範體系組織開展內部控制評價工作。
公司董事會根據企業內部控制規範體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合公司規模、行業特徵、風險偏好和風險承受度等因素，區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制，研究確定了適用於本公司的內部控制缺陷認定標準，並與以前年度保持一致。公司確定的內部控制缺陷認定標準如下：
1. 財務報告內部控制缺陷認定標準
公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：
公司缺陷評估時，以公司利潤總額為基數進行定量判斷。
公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：
以下任一情況可視為存在重大缺陷的跡象：對已簽發的財務報告進行重報以反映對錯報的更正；審計師發現的、最初未被公司內部控制識別的當期財務報告中的重大錯報；識別出與財務報告相關的高階管理層人員的舞弊行為；審計委員會對公司的對外財務報告和內部控制監督無效。
2. 非財務報告內部控制缺陷認定標準
公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：
參照財務報告內部控制缺陷認定標準，公司缺陷評估時，以公司利潤總額為基數進行定量判斷。
公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：以下跡象通常表明非財務報告內部控制可能存在重大缺陷：公司缺乏民主決策程式；公司決策程式不科學；違犯國家法律、法規；內部控制評價的結果特別是重大或重要缺陷未得到整改。
（三）內部控制缺陷認定及整改情況
1.財務報告內部控制缺陷認定及整改情況
根據上述財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內公司不存在財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非財務報告內部控制缺陷認定及整改情況
根據上述非財務報告內部控制缺陷的認定標準，報告期內未發現公司非財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他內部控制相關重大事項說明
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