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高階管理人員薪酬及經營業績考核暫行規定
（經第五屆董事會第二十二次會議審議通過）
第一章總則
第一條為建立有效的激勵與約束機制，充分調動公司高階管理人員（以下簡稱「公司高管人員」）的工作積極性和創造性，促進企業可持續發展，根據有關法律、法規和公司《章程》，制定本規定。
第二條本規定所稱公司高管人員，是指公司總經理、副總經理、財務總監、總工程師、董事會秘書以及經董事會決議明確的其它高階管理人員。
第三條公司高管人員按規定由董事會薪酬與考核委員會進行業績考核，其薪酬由董事會薪酬與考核委員會審議並確定。
第四條公司高管人員的經營業績考核，實行年度考核，以公曆年為考核期。
第五條公司高管人員的薪酬由基本年薪、績效年薪和獎勵年薪三部分組成。
第二章經營業績考核指標及調整
第六條年度經營業績考核指標包括下列六項內容:
(一)年度利潤總額，指經核定後的企業合併報表利潤總額。當期經核准的消化以前年度潛虧額可加回企業年度利潤總額；對於企業利潤總額中的非經常性收益，已在企業預報的考核目標建議值中列示的，不予扣除，否則應全額予以扣除。
(二)年度總收入，指經核定後的企業合併報表總收入。
(三)淨資產收益率，指企業考核當期淨利潤同平均淨資產的比率，計算公式為:
淨資產收益率＝淨利潤÷平均淨資產×100％
平均淨資產＝(年初企業淨資產+年末企業淨資產)÷2
其中：淨資產中不含少數股東權益。
1(四)成本費用總額佔主營業務收入比重，指企業考核當期成本費用總額同主營業務收入的比率，計算公式為:
(五)社會效益和綜合考核指標：全面貫徹執行黨的路線、方針、政策，堅持正確的**導向，完成公司的各項任務；遵紀守法，依法經營；加強員工教育和培訓，建設廉潔高效的員工隊伍；抓好社會治安綜合治理和防火、防盜等工作；保護資產的安全和完整；全面落實黨風廉政建設責任制，有效防止腐敗及預防職務犯罪；防止重大決策失誤、重大安全與質量責任事故、嚴重環境汙染事故、重大違紀事件。
(六)董事會評價指標，指董事會薪酬與考核委員會在對總經理綜合表現、公司經營班子綜合能力、經營班子工作努力程度、公司經營管理水平、公司景氣程度和公司核心競爭力等方面進行綜合考察和分析的基礎上做出的對公司的綜合評價。
第七條考核指標的調整。由於國家、省、市和公司內部重大政策、戰略規劃調整、清產核資、工作調動及不可抗力等原因導致考核指標資料發生變化的，董事會薪酬與考核委員會可以根據具體情況對考核指標進行調整。
第三章具體考核執行辦法
第八條總經理年度薪酬分為基本年薪(含基本工資、補貼津貼)、績效年薪和獎勵年薪(績效年薪和獎勵年薪同屬績效工資)三個部分。其中績效年薪和獎勵年薪與年度考核結果掛鉤。
基本年薪為24萬元（含各種津貼、補助、獎金、保險等）。
績效年薪＝2×基本年薪×(考核分數-60)÷40
如考核分數≥100分，在本公式按100分計算。
如考核分數≤60分，則績效年薪為0。
獎勵年薪=基本年薪×(考核分數-100) ÷40
考核分數＞100分，才可以取得獎勵年薪，考核分數最高分為140分。
總經理每月發放2萬元的基本年薪，其餘公司高管人員按對應係數發放。公司副總經理、財務總監、總工程師的薪酬按總經理薪酬標準的0.8執行，董事會秘書按總經理薪酬的0.
6執行。可預發不高於80％的績效年薪（按月平均分攤）。剩餘不低於20％的效績年薪和獎勵年薪要等到考核結果出來,並經董事會薪酬與考核委員會審定後才能核發，不得提前預支（根據考核結果已預發的績效年薪如超過應發績效年薪應退還超出部分）。
第九條高管人員的績效薪酬由薪酬與考核委員會考核決定，具體考評程式如下：
（一）公司高管人員向董事會薪酬與考核委員會作出年度工作的述職和自我評價；
（二）薪酬與考核委員會根據公司經營業績考核指針對高管人員進行績效評價；
（三）公司按績效評價結果向薪酬與考核委員會提交公司高管人員績效薪酬方案，報薪酬委員會審議通過。
第十條公司根據董事會薪酬與考核委員會的考核結果，兌現高管人員的績效年薪和獎勵年薪。
第四章附則
第十一條本規定由公司董事會薪酬與考核委員會負責制定並解釋，經公司董事會審議通過後生效。
第十二條年度經營業績考核指標和記分辦法由董事會薪酬與考核委員會根據每年的具體情況制定調整方案。
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