xx（集團）****檔案
xx集團 [ ] 號
集團管控制度
1. 制定目的
通過權責劃分，規範重慶xx實業（集團）****（以下簡稱「集團本部」與（準）事業部和各子公司（指全資和控股公司，以下簡稱「子公司」）在經營、管理、決策等方面的關係，達到管控科學、合理、有效的目標，特制定本管理制度。
2. 適用範圍
適用於集團本部、（準）事業部、各控股及以上子公司。
3. 責權單位
3.1 本制度的制定、修訂、棄除、解釋權歸集團本部。
3.2 本制度由集團總裁辦起草，執行董事審批、簽發。
4. 制度內容
4.1 職責內容
本制度涉及戰略管理、投融資管理、財務管理、人力資源管理、資訊管理、重大事項管理共六個職能，合計28個具體職能。
4.2 職權形式
4.2.1 對應每項職責的職權按照至下而上匯報和至上而下控制分為起草/擬訂、審核、審批、執行、監控、備案共六個環節。
4.2.2 各個環節說明
a. 起草/擬訂：指下屬子公司起草/擬訂相應方案，報相應部門審核；
b. 審核：指審核部門針對方案的真實性、必要性等要素進行審核，同時提供審批者所必須的依據；
c. 審批：指方案決策部門對方案進行最終決策；
d. 執行：指下屬子公司按照審批意見執行該項職能；
e. 備案：指經審批同意後方案報集團相關部門備案；
f. 監控：指按照起草/擬訂目標、審批意見對執行過程和結果進行督導和糾偏。
4.3 職權分配
按照集團現行組織架構，各項職責將會在集團本部、（準）事業部、子公司三個層級之間進行分配，具體詳見附件1-《職權矩陣》。
4.4 職權執行
4.4.1已完善治理機構的下屬子公司職權執行
a. 至下而上匯報：下屬單位按照公司內部授權體系與治理流程向三會進行至下而上匯報時，集團出任該公司的股東代表和董監事成員視擬表決事項情況而定，按照集團本部股權特性和授權體系組織相應部門或人員參與集團本部決策，並按集團本部決策意思在下屬單位三會進行意思表達；具體執行時參照《集團管控決策流程》執行。
b. 至上而下控制：集團出任該公司股東代表和董監事在履行至上而下控制職責職權時，按照集團本部股權特性和授權體系，可以自行執行，也可以授權委託集團相應職能部門**相應職責職權。
但在委託集團職能部門**時，必須書面授權。參照附件2-《授權委託書》。
4.4.2 未完善治理機構的下屬子公司職權執行
a. 完善治理機構之前：相應職責職權按照附件1-《職權矩陣》在公司、（準）事業部和集團三個層面進行授權執行；
b. 完善治理機構之後：將按照本制度4.4.1執行。
5. 違規處罰
集團本部、（準）事業部、下屬控股子公司必須照本制度及其附件相關流程執行，對於違反本制度越權處理相應人員按照集團《審計審核管理辦法》視其情節輕重給予處罰。
6. 附件
6.1 附件1-《職權矩陣》
6.2 附件2-《授權委託書》
二o一o年十二月二十二日
主題詞：集團管控制度
報：總裁
送：集團各系統負責人
發：集團各部門、（準）事業部、各子公司
擬文：向國文審核：王祺校對：唐小娟
6.1 附件：《職權矩陣》
6.2 附件2-《授權委託書》
集團管控制度時間安排
一 按照部室職責制定管控制度綱要 要求 1 制度名稱 目錄 涵蓋內容 2 管控職責定位，與全資子公司 控股子公司之間的管控定位。3 管控監督方法，流程。4 監督與考核。二 修訂完善管控制度 管控制度綱要確定後，修訂完善制度內容。要求 1 管控職責定位 與全資子公司 控股子公司之間的管控定位清晰 明確...
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