第一章總則
第一條為加強印鑑管理，規範印鑑的製發、變更、廢止、保管及使用，明確相關人員在印章使用與管理中的職責，確保公司合法權益免受損害，特制定本制度。
第二條本制度中所指的印鑑是指在公司發出或管理的檔案、憑證文書等與公司權利義務有關的檔案上，因需以公司名稱或有關部門名義證明其權威作用而使用的印鑑。
第三條集團審計監察中心是集團公司印鑑的歸口管理部門，對各二級企業的印鑑管理工作進行指導。
第四條本制度適用於公司各類印鑑的製發、變更、廢止及使用的全過程。
第二章製發與改刻、廢止
第五條公司印鑑的製發、改刻、廢止，由部門負責人根據工作需要提出，經集團公司總經理批准後，方可執行。
第六條公司印鑑在受到遺失、損毀、被盜等情況時，應及時採取補救措施，依法公告作廢。同時，根據情況辦理補刻手續。因遺失、被盜等造成的損失，由印鑑管理人員負全部責任。
第七條印鑑丟失
（一）印鑑丟失後,必須立即書寫報告,部門負責人審核確認後,報集團審計監察中心登記；
（二）集團審計監察中心及時將印鑑丟失報告交至總經理，須予以發文通知的由集團行政管理中心辦理；
（三）集團行政管理中心根據事故大小對相關責任人予以50-200元處罰。
第八條第七條印鑑新刻
（一）印鑑使用部門可根據實際情況提出印鑑新刻申請，經總經理審批同意後方可刻製；
（二）印鑑使用部門應及時將廢除的舊印鑑交至集團審計監察中心備檔，集團審計監察中心負責對新刻及廢止的印鑑做逐一登記。
第九條印鑑廢止
（一）印鑑使用部門可根據實際情況提出印鑑廢止申請，經總經理審批同意後方可正式廢止；
（二）印鑑使用部門應及時將廢止的舊印鑑交至集團審計監察中心備檔，並仔細核對廢止印鑑,記錄歸檔。
第三章印鑑的管理與使用
第一十條公司的印鑑包括：法人章、合同章、公司章、財務章等。公司實行印鑑專責人保管制度，公司的各種印鑑均不得擅自使用。
（一）公司及二級企業印章（不含財務專用章及支票印鑑章）由集團審計監察中心專人負責統一保管。
（二）公司及下屬二級企業財務專用章由財務部門負責人或會計負責保管，支票個人印鑑章由財務部門負責人負責保管。
（三）部門章由各需求部門負責人指定專人負責保管。
（四）其他內部用章，由各有關業務責任人員保管。
第一十一條印鑑的使用應堅持相互制約的原則和審批制度，且審批人與施印人必須分開。
第一十二條公司印鑑使用應嚴格執行用印審批和登記手續。
（一）申請使用公司印鑑時，使用印鑑人員應先填寫《用印申請表》，經部門負責人審核、公司總經理審批後方可用印。
（二）未徵得公司總經理同意，任何人不得實施用印。
（三）私自使用公司印鑑的，經查實將給予印鑑管理員50-200元處罰，由此造成的損失由印鑑管理部門承擔責任，印鑑管理員承擔主要責任。
第一十三條任何部門和個人一律不得在空白介紹信或空白紙上蓋印。如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經公司總經理批准後方可用印。
第一十四條公司印鑑原則上不得攜帶外出。確因業務需要攜帶外出用印的，必須事先報請公司總經理批准，並辦理登記手續後，方可攜帶外出。需外出用印人員，對在此期間的用印負責。
第一十五條合同專用章僅限用於公司對外簽訂合同、協議，不得作其他用途。印鑑使用前應先就擬簽訂的合同內容向公司匯報並經總經理批准後，方可加蓋印鑑。
第一十六條財務專用章用於財務報表、銀行轉賬、開具支票等正常的財務來往，其他方面使用財務專用章時由財務負責人報總經理審核批准後方可使用。
第一十七條用印方法
（一）公司印鑑應蓋在檔案正面；
（二）部分需蓋印檔案應蓋在騎縫線上；
（三）蓋公司印鑑除特殊規定外，一律使用朱紅色印泥。
第一十八條印鑑管理人員必須堅持原則，按程式用印，對不符合規定的用印，有權拒絕並向總經理匯報。
第一十九條公司員工在印鑑使用過程中有違反下列行為之一的，承擔所造成的一切經濟損失，構成犯罪的由公安機關依法追究其刑事責任：
（一）未經批准將公司印鑑外借的；
（二）未經批准在空白信箋、空白介紹信或空白合同書上加蓋公司印鑑；
（三）違反規定出具發票，造成重大損失的；
（四）違反規定使用財務專用章及法定代表人印鑑，造成重大損失的；
（五）利用公司印鑑營私舞弊，或者進行詐騙的。
第四章附則
第二十條本制度由集團行政管理中心負責解釋，修訂亦同。
第二十一條本制度自公布之日起施行。
印鑑管理制度
5.1.2 各種證件 報表 獎勵用印 填寫 印鑑使用登記表 部門負責人審核 企管辦複核 總經理批准 用印 5.1.3 合同 協議用印 部門負責人審核 企管辦複核 總經理批准 填寫 印鑑使用登記表 用印 5.1.4 其他事務用印 部門負責人審核 企管辦複核 總經理批准 填寫 印鑑使用登記表 用印 5....
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5.1.2 各種證件 報表 獎勵用印 填寫 印鑑使用登記表 部門負責人審核 企管辦複核 總經理批准 用印 5.1.3 合同 協議用印 部門負責人審核 企管辦複核 總經理批准 填寫 印鑑使用登記表 用印 5.1.4 其他事務用印 部門負責人審核 企管辦複核 總經理批准 填寫 印鑑使用登記表 用印 5....
印鑑管理制度
一 目的 為加強印鑑管理,規範印鑑的製發,改刻,廢止,保管及使用,維護印鑑使用的嚴肅性,保證印章的絕對安全和正常使用,確保公司合法權益免受損害，特制定本管理規定。二 風險點及風險控制責任人 風險點一 印鑑的保管。風險控制責任人為印鑑保管員。風險點二 印鑑的使用。風險控制責任人為總經理 財務印鑑使用風...