客戶檔案的建立是乙個金融工作者最基本的工作和職責,也是乙個公司最基礎而又最重要的一項工作。為此公司制訂考核機制如下，請大家認真執行。
一、 定期檢查：每個月最後乙個星期的周五進行檢查，週六的例會上進行公布和講評。
二、 組織人員：由行政部牽頭，財務部、貸款部派人參加，組成考核小組對每個業務員進行考核檢查。
三、 獎懲辦法：為使檔案管理工作做到制度化、規範化、常態化，我們對評比的結果進行獎罰。每次檢查評選出工作做的最好的一名和最差的一名，在例會上進行公布，連續兩次評為倒數第一名的罰40元，好壞情況作為評選優秀員工的乙個條件。
第一次評選獲前第一名者公司獎勵80元，以後每次獎40元。
四、 檢查方法：對每名業務員實行逐個檢查，實行百分制考核，共四項內容，客戶信用等級考核25分，客戶檔案電腦和手工整理30分，客戶專案考察報告30分，客戶資訊採集15分。
五、 考核內容
1、 客戶信用等級考核，對每個客戶必須進行評分界定，劃分出等級標準，每缺乙個客戶評定扣全分，客戶評分分好、中、良三類；客戶篩選分兩類：信用好的保留；信用差的淘汰。這五項評定缺一項扣1分。
2、 客戶檔案管理：每個業務員必須在電腦上建立自己的客戶資料，資料要完全，內容要具體，同時手工原始材料要清晰、工整、要素要全，每缺一客戶資料扣全分。具體檔案應登記的內容如下：
a：借款人資訊
姓名、住址、聯絡**、借款金額、借款日期、借款期限、利率、應收利息、緊急情況聯絡人。
b：借款人抵押物明細
c：擔保人資訊
擔保人姓名、**、擔保物明細。
d：檔案清單
e：客戶回訪記錄
催收本息逾期情況；回訪或**聯絡中客戶的經營狀態；客戶最近資訊。
以上內容每漏一項扣1分。
3、 客戶考察報告，每一名客戶貸款專案必須要有乙份詳細、具體的、內容全面的調查報告並形成自己的意見，報公司經理決策。對反映的情況要及時以文字形式出現，必須是事前而不是事後，缺乙份報告扣全分。具體考察內容：
a：客戶基本情況
b：客戶的資產報告
c：客戶的生產經營狀態
d：客戶的還款能力的分析
e：客戶抵押方式
以上內容缺少一項扣2分
4、 資訊採集，每名業務員既是資訊的採集員，又是資訊的歸集者，因此我們每得一客戶資訊必須進行詳細登記，凡在資訊登記薄中每月沒有一次登記的扣全分，每知一資訊不登記的扣5分。
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2011-05-28
檔案管理員考核制度
檔案管理員考核暫行辦法 為加強公司檔案管理，進一步規範各部門的檔案資料，依據 中華人民共和國檔案法 等有關法律規定，特制定本考核暫行辦法。1 崗位職責 1 根據公司 檔案管理制度 規定，在公司領導的安排下，負責組織完成各部門檔案的收集 整理 歸檔 保管 統計和使用工作 2 在上述條件下，將本公司的檔...
客戶投訴處理考核制度
一 投訴登記 1 客戶服務中心接到客戶投訴後，應首先向客戶表示歉意，並在 房屋維修申請表 上做好登記。2 客戶服中心根據投訴內容進行核實之後通知相關權屬部門並造表登記，特殊情況可向經理匯報。3 針對客戶較嚴重的投訴，客戶服務中心應及時向部長匯報，由部長組織相關人員進行協調，落實解決措施及責任人。4 ...
關於考核制度的建議
孟子曰 天時不如地利，地利不如人和。得人心者得天下，失人心者失天下 兵法曰 用兵攻心為上，攻城為下 從古至今，長治久安的效果，必須依賴人心。人的管理是企業管理重點核心，人才是生產力，對待員工的激勵，正是在經營人心。就本月情況分析，個別具備考核權的職能部室在一線員工甚至管理層中四面楚歌，在員工情緒方面...