檔案編號：家居建材集團-辦-2011-016發行級別：全集團
生效日期： 04/18保密等級：秘密
湖南旺某建材投資（集團）****
1.1為規範集團制度制定與修訂工作，推進制度建設，充分保障和發揮制度的管理效能，使制度修訂工作程式化、標準化、常規化，特制定本辦法。
1.2 本辦法適用於湖南旺德府家居建材投資（集團）****及各子公司的制度制訂與修訂工作。
本辦法由集團總裁辦擬定，總裁批准，總裁辦發行。由總裁辦負責解釋並組織實施。
3.1制度的模組設定：
制度模組統一設定為四部分：1.目的和適用範圍；2.相關責任；3.管理流程及要求；4.附則。
目的和適用範圍係指制度制定目的與適用單位；
相關責任系明確制度的制定者、批准者、發行者、修訂者及實施者；
管理流程及要求包括三個方面內容：即本制度管什麼（需要規範的工作事項）；怎麼管（應該遵循的工作流程）；怎麼罰（明確流程的控制措施）。
附則包括制度的各個附件、**及流程圖。
3.2制度的版式、字型與編號
3.2.1版式：
上下左右均為2cm，頁首為1cm，頁尾為1.5cm，裝訂線為左側0.5cm，段落間距為1.
5備行距；檔案頁碼統一在正文右下角，封面不編頁碼；封面logo高度為1.83cm，寬度3.63cm；正文頁面logo高度為1.
1cm，寬度為2.16cm。
3.2.2字型：
封面公司名稱標題用一號黑體加粗，封面檔案標題用二號黑體加粗；正文內頁首標準用四號黑體加粗，頁首檔案編號用小五號宋體；正文內標題用小四號黑體加粗，正文檔案內容用小四號宋體（不包含插入的文字模組）；
3.2.3編號：
a、制度編號： wdf-發行公司**-發行部門機構**-年份-順序編碼。發行部門機構**以發行部門縮寫表示，如本制度編碼為：wdf-家居建材集團-辦-2011-016。
b、制度附件中**的編碼格式：檔案編碼-f《序號》 （序號按同一檔案中**出現順序編號）。
c、制度正文及段落編號統一使用阿拉伯數字從屬排序法，如：1.1.
1；1.2.2等。
同時，最多實行**編號，超過**序列，則用大寫英文本母排序，再下一級，則用小寫英文本母排序。
3.3 制度的修訂頻次與流程
3.3.1責任部門：總裁辦（總經辦）是公司制度修訂的組織部門。
3.3.2修訂頻次：原則上每年年初（三月份左右）對公司現有制度進行一次集中修訂。
3.3.3修訂流程：
a、各部門梳理本部門職能與崗位職責；
b、根據部門職能，清理、確認制度目錄；
c、按制度目錄逐個予以修訂，注意各制度之間的呼應、互補或互見；
d、對修訂完善後的制度重新彙編，並組織宣貫；
e、修訂制度須在報審時提供《制度修訂對照表》，詳細寫明修改部分。
3.4制度的起草、審批、生效、廢止
3.4.1 起草：各部門負責人是本部門管理制度制定與修訂的第一責任人。牽涉到多個部門聯動的制度一般由總裁辦（總經辦）擬制，關聯部門會審。
3.4.2審批：
a、常規會審：原則上所有制度的修訂均於每年年初，由總裁辦主持，組織公司各部門負責人實行年度會審，討論通過後按照《檔案審批許可權制度》交相關權力部門審批後執行。
b、臨時性修訂：各部門將本部門臨時性新修訂的制度草案提交部門負責人或分管領導審核，通過後交總裁辦審定版式、文字，由《檔案審批許可權制度》明確的審批權力部門審批簽發。
3.4.3生效：制度經有權審批部門簽發之日起生效。
3.4.4廢止：新制度簽發後，原有制度自然廢止，不再另行行文明確。
3.5制度的內容要求：
3.5.1篇幅：制度篇幅不宜過長，也不宜過簡。正文盡量控制在兩個版面左右。
3.5.2內容：制度的內容重心在「怎麼管」，要求邏輯清晰，便於學習宣貫與執行落實。
3.5.3條款：要求簡潔、好懂、好記，便於理解，無歧義，方便執行。
3.5.4罰則設定：原則上每個制度均要設定罰則。罰則設計要求輕重適中，有威懾力和警戒效果，但不宜以處罰為目的；罰則的表述形式為：扣除績效工資**元。
3.5.5 內容重點標註：條款中關鍵內容以下劃線形式標註。
3.6制度的附件設定
3.6.1根據制度內容需要，有的制度尚需設計工作推進流程圖，以補充正文。
3．6.2每項制度後除了附綴與制度執行有關的**之外，均必須附有《制度修訂對照表》和《制度執**況檢查表》、《制度修訂備註表》。《制度修訂對照表》是制度簽發前修訂意見彙總；《制度執**況檢查表》是制度簽發後，用來記錄制度執**況或處罰結果；《制度修訂備註表》系記錄制度在執行中出現的不適用、需要再次修訂的情況；。
3.6.3總裁辦負責督促、彙總各部門《制度修訂對照表》和《制度執**況檢查表》、《制度修訂備註表》的記錄情況，定期上報公司領導並予通報。
3.6.4附件**統一適用excel**。
本辦法未盡事宜按公司相關制度檔案執行。
附件一：《制度修訂對照表》
附件二：《制度執**況檢查表》
附件三：《制度修訂備註表》
附件一：
制度修訂對照表
附件二制度執**況檢查表
附件三：
制度修訂備註表
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