為規範公司經營管理相關工作，提高經營管理水平，確保公司經營管理目標的實現，制定本辦法。
管理委員會由總經理負責召集和主持，由公司管理人員參加，對公司經營管理重大事項進行決策，對公司各項工作進行改進優化。
一、管理委員會的職能
（1）研究提出公司年度戰略和規劃思路；
（2）對公司制度管理、專案管理、銷售管理、人力資源管理、技術評審管理等工作進行實施與監督控制；
（3）對關係公司發展的重大問題開展研究，提出建議及決議；
（4）對管理委員會會議決議進行實施與管控。
二、 管理委員會的組成
2.1 管理委員會主任由總經理擔任，成員包括各部門經理，綜合部經理兼任委員會秘書。
2.2 委員享有下列權利：
（1）表決權：委員在管理委員會內部充分發表意見，對表決事項行使表決權；
（2）知情權：委員有權查閱管理委員會記錄、有權要求提供相關的經營資訊、財務資訊，並有權對提交會議的檔案、材料提出質疑，要求說明；
（3）提案權：委員有對改進改善公司的管理有提案權。
2.3 委員應履行下列義務
（1）委員應當積極參加管理委員會活動，忠實履行職責，推進管理委員會決議在本部門內的貫徹執行；
（2）委員應本著負責的態度謹慎進行決策，並承擔決策風險以及相應的責任；
（3）委員負責在本部門範圍內收集合理化建議，形成提案，促進公司管理工作持續優化；
（4）保密的義務：委員不得洩露公司商業秘密。
三、 工作規則
3.1 管理委員會通過會議方式開展工作。
（1）定期全體會議，管理委員會每季度召開一次全體會議。
（2）不定期管理會議，根據實際需要組織召開會議，主要處理企業經營的突發事件、重大事件、重要人事變動、政策變動等。
3.2 會議由主任委員負責召集並主持，主任委員也可委託特定委員召集主持。委員可就某項專題提議主任委員召開會議，主任委員批准後召開會議，委員需提前提交審議事項及相關資料。
3.3 會議議題由主任委員根據經營管理需要設定，委員根據管理異常或資訊收集提報會議議題。委員會秘書負責收集會議議題,在會議召開5 日前以書面方式通知各委員，分發會議資料。
3.4 委員負責收集各部門對於公司經營管理的建議、意見或根據公司經營管理所反饋出的異常資訊，制定相應改進措施，形成提案。
3.5 會議對提案集中審議，並形成決議。管理委員會的決策方式是總經理負責制，即當意見無法達成一致時，總經理具有最終決策權。
3.6 委員會秘書負責在會後彙總決議，形成會議紀要，並對需要落實的工作形成工作任務，報主任委員審批後，納入禪道統一管理。
3.7 在不宜或不需召開全體會議的情況下，可以電子郵件的方式向委員徵詢對相關議案的書面意見，進行書面表決。
2023年4月28日
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