會議管理制度

第一章總則

第一條為規範公司會議管理，提高會議質量，形成科學決策機制和執行機制，特制定本制度。

第二條本制度適用於公司機關組織召開的各類會議。

第三條辦公室為公司會議的統籌協調及本制度的執行監督部門。會議的主辦和召集部門要遵照《行政管理手冊》中的會議組織流程進行會議組織，確保會議質量和效率。

第四條召開會議須履行審批程式，控制會議規模和預算。為降低會議成本，對於適合用**會議方式召開的會議，要採用**會議形式。

第二章會議種類

第五條公司會議包括：黨政聯席會議、總經理辦公會議、年度工作會議、季度生產排程會議、專業會議、專題會議、公司例會、部門會議等。

第三章會議組織

第六條黨政聯席會議，由公司辦公室、黨工委辦公室負責組織，根據需要召開，由公司總經理召集和主持，參會人員為公司領導班子成員、總經理助理、辦公室主任和黨委工作部經理。根據會議議題，若需要相關單位和部門人員參加，由辦公室負責通知。

第七條總經理辦公會議：由公司辦公室負責組織，每月月初召開一次，由總經理召集和主持，參會人員為公司領導班子成員、總經理助理及部門負責人。

第八條年度工作會議（職代會）：由公司辦公室、黨工委辦公室主辦，相關部門配合實施，每年年初召開，參會人員為公司領導、公司機關部門負責人、各專案部領導；會議內容為總結公司上年度工作，部署本年度工作目標和任務，履行職代會的職責及進行年度表彰。

第九條季度生產排程會：由工程管理部負責組織，辦公室協助，每季度第乙個月的上旬召開，參會人員為公司、專案部有關領導、部門負責人、專案部有關部門負責人；會議內容為報告和分析上季度主要工程形象進度、生產計畫完成情況及經營、安全、質量、環境管理等方面狀況，研究施工生產中的重大問題、落實並協調本季度生產計畫、經營專案及其它與施工生產相關的重要問題。

第十條經濟活動分析會：由財務會計部負責組織，合同預算部協助，每季度第乙個月上旬召開，參會人員為公司及專案部有關領導，財務會計部、合同預算部等部門主要負責人及相關人員；會議內容為概括總結上季度資金管理、會計核算、預決算管理、合同簽訂和履約、計量、支付、簽證等事項，分析專案成本，**經濟指標，協調解決存在的問題。

第十一條專業會議：由相關專業職能部門負責組織，原則上2年召開一次；會議由公司分管領導或專業負責人主持，參會人員為公司相關領導、部門人員、專案部有關領導和人員；會議內容為傳達貫徹專業性工作的檔案和會議精神，總結、交流專業性工作經驗和教訓，研究專業工作計畫，布置安排專業性工作。

第十二條公司月度例會：由辦公室負責組織，每月召開一次。會議由公司總經理或副總經理主持；參會人員為公司領導及中層幹部；會議內容為各部門半月工作總結與計畫、部門工作協同、工作進度障礙的描述及決策、重大工作事項的安排；

第十三條專題會議：由專題負責職能部門組織，依據需要不定時召開。會議由公司分管領導或專題負責人主持；跨職能部門專題事項的專題會議，由總經理或總經理指定人員主持；參會人員為公司有關領導、有關部門人員、有關單位相關領導和人員、外邀人員；會議內容為日常重大生產經營事項及重大專項工作。

對於需由領導班子聯席會和總經理辦公會決議的事項，會前由分管領導召集專題會議，形成決策預案提供研究和決策。

第十四條部門會議：由公司本部各部門負責組織、每月月底召開，部門負責人主持，參會人員為部門全體人員。會議內容為總結本月部門工作情況，分析存在的問題和改進措施，布置下月的部門工作。

第四章會議要求

第十五條會議組織部門會前要認真作好會議議題的收集、整理、會議檔案和資料的準備、會議通知的發放、會場布置等相關工作,確保會議順利進行。

第十六條會議結束後,會議組織部門要以檔案、會議記錄、會議紀要、會議演示文稿、決議等方式,將會議成果予以明確,並作好有關記錄的歸檔工作。

第十七條會議決議的執行和督辦。對於會議形成的決議，相關責任單位和部門要認真執行和落實，在規定的期限內完成。會議的組織或主辦部門要強化工作的督辦，及時反饋決議事項進展情況。

第十八條會議紀律:參會人員應按要求準時參加會議,因故不能參加的應事先向會議組織部門請假。參會人員要自覺維護會場秩序,會議要求保密的事項,按保密規定執行。

第五章附則

第十九條公司所屬專案部可遵照本制度完善本單位會議制度。

第二十條本制度自頒布之日起實行。

附件： 1.會議會務工作明細

2.會議決議事項執**況一覽表

會議會務工作明細

會議決議事項執**況一覽表

會議名稱召開日期：年月日

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