第一章總則
第一條企業計畫是對企業未來經營和管理工作的規劃，是企業全體員工計畫期經營和管理工作的努力方向和奮鬥目標，是經濟效益和工作效能的基本衡量標準和主要考核依據。
第二條列入本制度管理的計畫包括：
一、企業年度經營計畫。
二、地產專案運營年度經營計畫及分月進度計畫。
三、專案進度計畫和專案效益計畫。計畫期為專案運作週期，進度計畫表現為月計畫。
四、職能部門（人力、財務等）年度管理、服務、保障工作目標計畫。階段性工作目標為月計畫
第三條公司建立自上而下的計畫編制和監控體系，自下而上的匯報體系，按照計畫編制、執行、監督、考核四個環節實現閉環式管理。
第二章集團計畫管理組織體系
第四條企業建立分層級的計畫管理組織體系。
一、企業董事會
二、企業經營管理層（集團高層）
三、總經辦
四、各職能部門
第五條董事會的主要職責
一、負責審定長遠發展戰略；
二、負責提出和確定年度經營目標，批准集團年度經營計畫；
第六條集團管理層的主要職責
一、對董事會提出的年度經營目標進行研究討論，提出建議；
二、負責向董事會提交具體年度經營計畫；
三、審核各部門分月計畫及月工作計畫；
四、對計畫執行過程進行全面地組織、指揮和監控，保證公司各項活動有序進行，達到計畫目標；
五、負責向董事會匯報年度計畫完成情況。
第五條集團總經辦主要職責
一、負責集團有關計畫管理規章制度的制定和貫徹；
二、負責歸口審查公司年度經營計畫、職能部門部門年度管理工作計畫、歸口彙總編制公司年度經營管理計畫；
三、負責歸口審查彙總編制公司月計畫；
四、負責歸口整理專案運作計畫；
五、負責會同相關專業部門，對集團計畫執**況進行考核，分析。
六、其他與計畫相關工作的協調辦理。
第六條公司各職能部門是計畫的編制的主體。負責編制本單位的年度經營計畫，並依據年度經營計畫編制分月計畫。其中專案公司負責編制本公司專案前期進度計畫、專案施工進度計畫、專案運作進度計畫。
第七條公司各職能部門是以管理工作計畫為主的計畫編制管理單位。具體負責編制本部門年度管理工作計畫，並分解編制分月管理計畫，負責編制本部門的管理費用預算計畫。
第八條企業各專業管理部門是所分管專業的專業經濟計畫的編制單位。負責編制所管專業的年度專業經濟計畫。並分解編制分月專業經濟計畫；其中：
財務中部負責集團財務計畫的編制，招商部負責融資計畫的編制，人力資源部負責人力成本計畫的編制。
第三章企業年度經營計畫的編制
第九條企業年度經營計畫，是全集團員工計畫期經營工作的奮鬥目標和行動綱領，是集團計畫年度最重要的執行性計畫。
第十條集團年度經營計畫的編制依據是《集團年度經營指導計畫》。《指導計畫》由企業高層依據集團產業戰略和年度經營通盤安排平衡編制。
第十一條年度經營計畫應由如下四個分項計畫彙總編制
一、專案性公司經營計畫：指集團房地產公司的專案開發計畫、專案銷售經營計畫等；
二、人力成本計畫：指集團人力資源部測算編制的全年薪酬開支計畫；
三、財務計畫：含收入、費用、損益、現金流量（含融資）計畫等。
第十二條企業年度經營計畫的編制，執行《和發地產年度經營計畫編制規範》。
第十三條總經辦在彙總編制企業年度經營計畫的基礎上，再融入企業管理目標計畫的內容，編制完成企業經營管理計畫。
第四章月計畫的編制
第十四條月計畫是各部門對年度經營管理計畫的進度分解、具體安排、衡量標準和考核依據。月計畫的編制依據是企業年度經營管理計畫。
第十五條月計畫的內容
一、按年計畫分解的經濟指標。
1、地產專案部門根據不同的特點，經濟指標分別包括：銷售量、銷售收入、費用預算、利潤、銷售面積、擔保額。
2、職能部門根據部門不同職能，經濟指標分別包括：利潤、費用預算和歸口費用。
二、保障經濟指標實現的重點工作。
三、一般性日常工作。
第十六條各單位計畫權重按100%列示。權重分配按如下原則掌握：
一、專案性公司在專案沒開工之前，專案前期進度工作權重不低於60%,其餘為管理工作權重；專案開工之後，專案施工進度權重不低於60%，其餘為管理工作權重；
二、職能部門根據同經濟指標的關聯程度，分別與集團利潤指標、銷售收入、歸口費用和本部門費用預算掛相應的權重；
三、在上述權重內，對重點、難點、熱點工作再突出單項權重。
第十七條各部門編制計畫統一用excel電子錶。
第十八條各部門須按規定時間和程式及時制訂和報送計畫，保證計畫質量，對於未按規定報送計畫或計畫編制質量差的部門，將按規定進行處罰。
第十九條月計畫編制報批程式
一、各職能部門須在每月規定時間以前，完成下月計畫的編制，經單位負責人、主管總監簽字後，按照規定時間報總經辦審核；
二、集團高層領導、總經辦共同對各單位報來的計畫進行集中審議，在審議過程中對各單位計畫提出修改要求，各單位即時回去根據要求修改完善後將完成稿報到總經辦；
三、總經辦辦將各單位計畫彙總，經單位負責人和主管總監簽字確認，於規定時間報董事長審批；
四、董事長審批通過後總經辦應將董事長批覆計畫，以書面檔案發至各部門。
第五章計畫的檢查和考核
第二十條企業以總經辦公會的形式對月計畫的編制質量、執**況和結果進行檢查和認定，。
第二十一條企業各總監對所分管單位的月計畫編制質量、執**況和結果認定負責；各單位負責人對本單位月計畫的編制質量、執**況和結果認定負責；總裁辦具體負責對各單位月計畫編制質量的審查和執行結果的定性檢查。
第二十二條對月計畫的考核執行《和發地產計畫考核管理辦法》。
第六章計畫的調整
第二十三條為維護計畫的嚴肅性，計畫經公司批准下達後，必須嚴格執行，各部門未經授權不得修改。如確因不可抗力等原因影響，需要調整計畫的，嚴格按如下程式辦理：
一、計畫調整須由原計畫編制單位提出書面申請、主管總監簽署意見、經總經辦審核簽署意見、報董事長審批，在未批准前仍按原計畫執行。
二、年度計畫調整一般在三季度末統一考慮，月計畫調整應在月末前一周。月計畫由於某項工作因客觀原因無法實施的，可安排其他工作替補。
三、調整某一項計畫，如需同時相應調整其他有關計畫時，應一併上報，呈請審批，以保證計畫的平衡、協調。
第七章附則
第二十四條本管理制度由集團總經辦負責解釋。
第二十五條本管理制度自董事長批准下發之日起試行。
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永泰房地產集團 北京 公司 討論稿 2006年 月 目錄第一章總則 2 第二章經營計畫組織機構 2 第三章年度經營計畫編制原則與依據 3 第四章年度經營計畫內容及要求 4 第五章年度經營計畫編制 6 第六章經營計畫的執行與監控 8 第七章年度經營計畫調整 9 第八章專案開發總體計畫編制 10 第九章...
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