1. 目的
圍繞公司質量方針和目標，開展內外環境分析，通過業務計畫的制定和實施，實現本公司各階段、各層次的質量目標及經營目的。
2. 範圍
適用於本公司業務計畫的編制、實施、修訂、評價及考核管理。
3. 職責
3.1 各職能部門負責收集和提供編制年度業務計畫必需的資料資料，實施業務計畫。
3.2 體系辦負責組織營銷中心等部門收集公司級資料及相關資料的收集，形成業務計畫並督促實施，統計考核。
3.3 總裁審批長期和年度業務計畫。
4. 程式：
本程式的過程流程圖見附頁。
4.1 公司業務計畫分為長期計畫和年度計畫。
4.1.1 《長期業務計畫》為公司3~5年經營目標的確定和階段性實施策略策劃的書面檔案。
4.1.2 《年度業務計畫》是公司為了實現長期計畫而分解落實在當年完成的目標計畫和相關指標。
4.2 業務計畫屬公司第三層次受控檔案，其編制、審批、發布、修訂、收回等均按《檔案控制程式》實施。
4.3 長期計畫的形成
4.3.1由各部門負責對於以下相關的資料和資訊進行收集，於每年11月20日前交體系辦彙總，體系辦在每年的12月底召開年度經營會議，對內部環境、外部環境、公司優勢和劣勢進行分析（簡稱swot（優勢、略勢、機遇、挑戰）分析）。
◆ 內部環境分析包括：公司的組織結構與運作，公司的人、財、物資源與運用，技術能力，產品競爭力以及公司政策等。
◆ 外部環境分析包括：產業環境、市場環境、社會環境等。
產業環境：各區域汽車零部件加工的產業結構，原材料廠商的供給能力，汽車行業相關的產業政策及法律法規，材料科學方面的學術動態，零部件加工新技術、新工藝的動態及發展對汽車行業的影響等。
市場環境：市場占有率，國內外競爭對手的占有率與競爭策略，技術現狀，當前顧客的需求和對未來產品發展的期望，新產品及進口品的競爭等。
◆ 機會和威脅分析：在內部環境分析中歸納出本公司的優勢與劣勢，在外部環境分析中討論出競爭的機會及了解本身所面對的威脅。
4.3.2進行swot分析的主要目的在於利用優勢，改進缺點，掌握機會，排除威脅，從而確定本公司成功的發展方向及突破的重點方向。
◆ 成功的發展方向：作為公司中長期發展方向，使公司的資源，尤其是本身的優勢可以得到充分發揮且產生良好效益，且能與外部環境所出現的機會相配合。
◆ 突破的重點方向：為了追求中長期的發展與成長，要先徹底了解對未來發展有重大阻礙的本身弱點，加以突破改善。且對於外界的不利威脅，也須選擇影響較為重大且本身有能力突破者作為未來努力的方向。
4.3.3內外部環境分析完成後，視需要對可能會有影響的變數作分析記錄並將分析結果彙總於《swot分析記錄表》中，以作為編制長期和年度業務計畫的參考。
4.3.4通過以上swot分析的後，於經營會議中決定出未來3～5年應努力或突破的方向，並依以下原則加以評估，編擬出長期方針目標及所要採取的方案：
◆ 執行此方案能達成目標的程度。
◆ 公司執行此方案的能力及可使用資源的狀況。
◆ 執行此方案的成本。
◆ 執行此方案可能遇到的風險或障礙。
◆ 執行此方案時，員工的配合程度。
4.3.5長期業務計畫方案經總裁審核批准後，形成《公司長期業務計畫》，以[受控檔案]受控實施。
4.4 年度業務計畫
4.4.1本公司中長期計畫分3～5年來執行，每年須制訂年度業務計畫，落實並分解各階段性的目標，每年12月中旬經營會議中由總裁提出下年度業務計畫方案，經各部門對提出的方案可行性進行分析與評估，形成《年度業務計畫》。
4.4.2年度業務計畫制訂的依據和參考：
◆ 《公司長期業務計畫》及所展開的下年度方針目標；
◆ 公司質量方針和管理評審確定的下年度質量目標；
◆ 年度swot分析：相關資訊收集並評估當前及下年度已發生或將發生的重大事件所可能帶來的機會或威脅，以及公司本身下年度競爭的優勢及劣勢分析。
4.4.3 年度業務計畫通過評估，總裁批准後呈報董事會並受控實施。
4.5 業務計畫內容
4.5.1長期或年度業務計畫包括以下內容：
◆ 計畫名稱、編號、計畫期限，編 / 審 / 批者簽署及日期；
◆ 內外部環境及swot分析；
◆ 上年度業務計畫和長期方針目標完成情況回顧；
◆ 市場有關的問題及營銷策略，預期銷售額；
◆ 財務策劃及成本投入，目標成本，增長**；
◆ 年度質量目標及其分解指標；
◆ 新產品、新技術、新材料、新工藝研究與開發計畫；
◆ 資源配置計畫，如設施配置計畫，人力資源開發和培訓計畫；
◆ 關鍵過程質量及執行能力指標；
◆ 內外顧客滿意計畫分析
◆ 健康安全及環境問題改善計畫。
4.5.2 年度業務計畫還需依各部門職能分工，展開至各部門。
4.6 各部門年度目標展開：
4.6.1各部門接到年度業務計畫後，依據上年度業績總結的問題及歸納分析的結果，制訂出部門年度目標專案、目標值與方案。
4.6.2部門年度目標實現方案以《年度目標管理計畫書》於12月底交體系辦彙總備查。
4.6.3《年度目標管理計畫書》 包含以下內容：
◆ 計畫表編號，計畫期限；制定部門 / 人，審批人簽署及日期；
◆ 目標專案，目標值，實現對策和方案，責任人及完成時間。
◆ 完成情況考評記錄 / 考評人簽署。
4.7 業務計畫實施
4.7.1公司目標宣貫：總裁或指定**人於每年元月初的年度目標管理宣貫會中，向全體員工宣貫當年度的經營目標和年度業務計畫。
4.7.2由公司體系辦文控員於每年（元月初）將《年度業務計畫》及（元月底）《年度目標管理計畫書》影印受控分發至各職能部門，以獲得組織內部的溝通。
4.7.3各單位按照[目標管理計畫書]推行，並在日常管理中予以實施。
4.8 實施結果監控
4.8.1每月通過公司工作例會，各責任部門針對當月的實績與目標進行比較分析，其分析結果記錄於《年度目標管理計畫書》相關欄目。
4.8.2各部門針對未達到目標的專案提出具體改善對策，同時於管理例會中提出報告。
4.8.3由體系辦每月檢/抽查各部門年度目標管理計畫的完成情況，記錄檢/抽查結果於《年度目標管理計畫書》，並對未達標專案的改進措施內容執行結果進行追蹤確認；由體系辦負責追蹤確認部門內改善完成結果。
4.8.4除在每月管理例會中定期監控《年度目標管理計畫書》實績以外，在每半年的管理評審會議中也應進行評估，以作為下年度方針目標調整/修訂的依據。
4.9 調整修訂及記錄管理
4.9.1調整修訂：若上述計畫需發生修改和調整時，應按檔案控制要求進行，需經授權人員確認後方有效。
4.9.2記錄管理：上述活動所產生的質量記錄由體系辦負責收集和保管。
5. 相關檔案
《長期業務計畫
《年度業務計畫
《檔案控制程式
6. 相關記錄
《swot分析記錄表》 （***x－qr0301）
《年度目標管理計畫書》（***x－qr0302）
7．附件： 本程式過程流程圖
03控制計畫編制及管理辦法
1.目的 確保產品和過程的每個階段所需的用來控制特性的過程監視和控制方法都檔案化和有效實施，並不斷更新和改進。2.適用範圍 適用於本公司所有產品。3.職責 3.1.專案負責人和多功能小組組織控制計畫的編制，評審最終檔案。3.2.控制計畫由技術部經理批准。3.3.各部門按控制計畫實施過程控制。3.4....
03管理評審控制程式
檔案修訂履歷 定期管理管理評審質量方針 目標以及質量管理體系，以確保其持續的適宜性 充分性和有效性。適用於對公司質量方針 目標及質量管理體系的管理評審。3.1總經理主持管理評審活動。3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運 況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。3.3文控員負責管理評審計畫...
03 管理評審控制程式
成都金亞科技股份 編號 jy qp003 2009版本 b 管理評審控制程式 編制審核 批准分發號 年月日發布年月日實施 1 目的 定期評審質量管理體系，及時發現需要改進的地方並落實措施，確保質量管理體系持續的適宜性 充分性和有效性。2 適用範圍 對本公司的質量管理體系活動及其效果實施全方位的評審。...