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第一章總則
第二章綜合辦公室主要職責
第三章公司計畫與會議管理規定
第四章公文處理辦法
第五章印章證照管理規定
第六章檔案管理規定
第七章經濟合同管理規定
第八章辦公用品採購與保管規定
第九章車輛管理規定
第十章倉庫與食堂管理規定
制訂部門：綜合辦公室
制訂時間：二00九年十一月二十四日
第一章總則
第一條為規範公司行政辦公事務管理，提高辦事效率，嚴格行政辦公秩序，保障工作正常開展，特制定本制度。
第二條本制度所指行政辦公管理歸口公司綜合辦公室（簡稱「綜合辦」），主要包括公文與計畫工作、接待與宣傳工作、印章證照的辦理與保管、檔案資料收集與保管、經濟合同呈批與保管、辦公用品採購與保管、公司車輛統一管理、食堂管理等內容。
第二章綜合辦公室主要職責
第一條公文與計畫工作：
1. 公司上級部門、領導所需會議材料、情況報告與公司檔案、信函、外宣資料的起草、影印、報送；
2. 公司會議通知、材料準備、會議記錄、檔案下發；
3. 各部門月度工作計畫彙總、編制公司日常管理費用預算表；
4. 公司上級部門、外部企業、相關**、各控股公司、公司內各部門等之間的聯絡、溝通、協調。
第二條按待與宣傳工作：
5. 公司重要會務與重大活動的組織安排、攝影、攝像、錄音、記錄；
6. 接待外來有訪公司領導的人員及其服務工作；
7. 公司內外有關企業的**報道、政策、資料與資訊的蒐集、整理、編髮、送閱和儲存；
8. 安排公司**的技術維護與稿件收集、內部通訊文字編輯、企業集體活動組織與安排，先進人物採訪與宣傳，企業文化建設與宣傳。
第三條印章證照的辦理、保管：
9. 公司公章、合同專用章、法人代表章，有關法人證照的辦理、儲存、管理（法人財務印章、稅務登記證交財務部儲存管理）；
10. 公司專案有關土地證、用地規劃許可證、建築工程規劃證、施工證的儲存、管理（專案有關***理由專案開發部辦理交綜合辦）。
第四條檔案資料的收集、保管：
11. 內外有關報刊、雜誌等資料的分類、整理、儲存；外來檔案、參考資料、傳真公函的收發、整理；
12. 收集、整理、保管和統計公司所有各類證件、文字、工程圖紙及音像檔案材料（除財務與技術資料專門管理外）；
13. 指導、督促、協助、檢查各部門檔案的收集和整理工作；
14．負責公司圖書的管理、借閱工作。
第五條經濟合同呈批、保管：
15．公司經濟合同根據部門職權範圍草擬審核合同後上報《合同呈批表》交綜合辦，一經簽字蓋章後，應由綜合辦編號登記、整理存檔，妥善儲存；
16．合同原件由綜合辦、財務室各存檔乙份。
第六條辦公用品採購與保管：
17．公司辦公用品分為低值易耗品、辦公裝置二類，公司物資的採購，原則上由辦公室統一購買，屬特殊物資經辦公室同意，可由申購部門自行購買；
18．公司根據物資分類，進行不同的領用方式進行管理；
19．凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，並由部門經理簽字報綜合辦同意。
第七條公司車輛統一管理：
20．負責管理公司車輛調配、安全行車、駕駛技能培訓、車容車況檢查、車輛手續辦理等有關車輛和駕駛員管理的各項工作；
21．對公司車輛建立專車檔案，實行單車核算；
22．安排駕駛員進行定人定車的保養及維護。
第八條產品倉庫與食堂管理
23．公司採購產品（含蜂蜜、紅酒等接待物資）由專人負責入庫、登記、保管、領用手續；
24．配合財務每隔15日對倉庫進行盤點；
25．公司管理人員伙食採購、核算、由辦公室統一管理。
第九條專案報建與驗收工作
26．專案土地掛牌、摘牌、資金返還
27．專案土地證、用地規劃許可證、建築工程許可證、施工許可證辦理
28．專案立項、環評報建
29．組織專案開工、放線、驗收工作
第三章公司計畫與會議管理規定
為保證公司決策的科學性，提高公司計畫性管理與執行力，由綜合辦制訂並建立**會議體系加強計畫管理。
第一條專案評審會議
1．參加人員：董事長與評審委員（公司副總、財務總監以上人員）、專案負責人、記錄人（秘書）、其他應列席人員；
2．召集人：董事長或董事長指派人員；
3．會議形式：會議前一周專案負責人提交專案可行性分析報告分發給評審委員，委員會中提問、專案負責人解答，委員表決通過，會後形成會議紀要；
4．會議時間：視專案開展情況不定期舉行；
5．跟蹤落實：由綜合辦公室進行跟蹤落實，各單位應及時以書面形式上報專案進展情況。
第二條月度經營計畫會議
1．參加人員：總經理、副總經理、部門負責人；
2．召集人：總經理
3．會議形式：會議前一周由綜合辦擬定下月工作目標交各部門負責人，會議總結通報上月工作完成情況，討論確定下月各部門工作目標與進度表，會後形成相關計畫**；
4．會議時間：每月28日；
5．跟蹤落實：由綜合辦公室下發《月度業務計畫與預算表》、 《月度部門計畫與評估表》
第三條月度預算與財務工作會議
1．參加人員：董事長、總經理、財務負責人、財務經理、綜合辦主任；
2．召集人：董事長或總經理
3．會議形式：每月25日前由財務部提交上月預算招待情況，會議通報上月預算執**況，討論確定下月預算、融資、財務計畫目標，會後形成相關計畫**；
4．會議時間：每月29日前；
5．跟蹤落實：由財務部下發《月度預算與執行彙總表》、 《月度財務部門計畫與評估表》
第四條每週部門工作例會
1．參加人員：總經理、副總經理、部門負責人；
2．召集人：總經理
3．會議形式：會議通報上週工作完成情況，確定下週各部門進度，會後形成周例會紀要；
4．會議時間：每週五下午四點（如有需要，改為星期六上午九點）；
5．跟蹤落實：由綜合辦公室下發《周例會紀要》
附：《月度業務計畫與預算表》、 《月度部門計畫與評估表》
《月度預算與執行彙總表》、 《月度財務部門計畫與評估表》
《周例會紀要》
第四章公文處理規定
為使公司公文處理工作規範化、制度化，結合公司實際情況，特制訂本制度。
第一條公司的公文處理堅持集中統一管理的原則，由綜合辦公室收發、分辦、傳遞、用印、立卷和歸檔。
第二條公司常用的公文類別如下：
1．請示：請上級指示和批准。
2．報告：向上級領導及部門匯報工作，反映情況。
3．通知：傳達上級指示、要求下***或者需要知道的事項，批轉下級的公文或**上級、同級和不相隸屬單位的公文。
4．通報：表揚好人好事、批評錯誤、傳達重要情況以及需要所屬各部門知道的事項。
5．決定、決議：
對某些重大問題或者重大行動做出安排，用「決定」；
經過會議討論通過，要求貫徹執行的事項，用「決議」。
6．函：平行或不相隸屬的部門之間商洽工作，或向有關主管部門請示批准等詢問和答覆問題。
7．會議紀要：傳達會議議定事項和主要精神，要求有關單位共同遵守執行。
第三條公文格式一般包括：標題、公文本號、正文、附件、發文單位及印章、發文時間、主送單位、抄送（抄報）單位、主題詞等。
1．公文標題應當準確、簡要地概括主要內容，並標明文種。除批轉法規性檔案外，一般不加標點符號。
2．向上級的請示，一般只寫乙個主送單位；如需上報另一上級，可用抄報形式。
3．發文時間，以領導簽發日期為準。
4．公文本號一般包括公司代號、年號、順序號。
5．公文如有附件，應當在正文之後、公司名稱之前，註明附件的名稱和件數。
6．收、發文單位應寫全稱或規範化簡稱。
7．文字一律從左至右橫寫橫排。
第四條公文行文規定：
1．一律用a4紙型，左側裝訂。
2．內部行文，可按問題的種類和性質，以部門名義行文。部門之間不應用發文形式解決一般性問題。
3． 向上級請示的公文，應一文一事，主送乙個單位，不應同時抄送下級單位；向下級單位的重要行文，可以抄報直接上級單位。
4． 發文應根據需要確定主、抄送單位，不得濫發。
第五條收文程式：一般包括登記、分辦、批辦、催辦等程式。
1．外來公文，均由公司綜合辦統一簽收、登記、分類，並及時呈送領導閱批。
2．綜合辦對領導批示的公文，要認真督促、催辦，以防積壓或漏辦。
3．辦理公文必須做到件件有落實，事事有交待，公文具體承辦人（單位）應在《公司內部公文呈批表》上認真填寫審批意見。公文承辦人應簽名注時，以示負責。
第六條紅標頭檔案規定
1．凡屬重大問題及全域性性問題，須在全公司範圍內貫徹執行的（如重要制度、重要管理辦法、重要通知、重要人事調整等）或需以公司名義外發的檔案，均應以紅標頭檔案形式印發。
2． 紅標頭檔案只能以公司名義印發，各部門一律不得自行印發。
3． 紅標頭檔案應經起草檔案部門負責人、相關部門領導、本部門分管領導逐級審核，呈總經理簽發後，由公司綜合辦進行最終印製。綜合辦負責對審定稿統一行文格式，並統一編制文號、印製、蓋章、登記、分發。
4． 非紅標頭檔案由擬文部門根據檔案內容、性質逐級上報審批，並由擬文部門直接傳送相關單位及人員。
5． 發文後檔案綜合辦存檔乙份。
第七條簽發規定
1．公文必須由公司主管領導簽發。凡是以公司名義發的公文，一律由公司領導簽發，以公司名義對外的公文，經《公司內部公文呈批表》會簽後由公司領導簽發，行文時註明簽發人（公司內部公文不用註明簽發人）
2．文稿經領導簽發或核稿時作了修改的，必須在發文前給簽發領導看過。
第八條用印規定
1．公司行政印章由綜合辦公室負責管理。
2．公文、函件及介紹信用公司章，一律以文稿、信函簽發人的簽字為憑。當文稿上不能簽字而需用公司章，要填寫用印登記單，憑批准人簽字用印。
3．用印應嚴格審查，按照規定份數蓋印．對簽發人不符合規定，內容有誤，手續不完備，不符合行文關係，以及繕印模糊不清的文函，監印人有權拒絕用印，做好用印登記。
4．不得在空白介紹信或檔案的空白頁上用印。綜合辦應由專人負責管理，建立嚴格的管理制度，加強對相關人員的保密紀律教育，做好公文管理工作。
第九條收、發文臺帳建立
1． 公文傳遞過程中，必須設定收、發文台賬，並按照收文簿檢查歸檔，以防遺漏。
附：《公司內部公文呈批表》
《公司對外公文格式》
《公司內部公文格式》
第五章印章、證照管理規定
第一條公司印章種類包括：公司公章、財務專用章、經濟合同章、法定代表人章。
第二條、公司印章（除財務專用章由財務專人保管外）由綜合辦公室指定專人管理，並填寫「印章使用登記表」，登記在冊。
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