公司規章制度管理規定
檔案履歷
第一章總則
第一條目的
為加強山西蘭花太行中藥****（以下簡稱太行中藥）規章制度的建設與管理，規範規章制度的格式，確保各部門編制的檔案格式保持一致性，進一步提公升基礎管理能力，制定本規定。
第二條適用範圍
本規定適用於太行中藥公司的規章制度制定與實施管理。
公司gmp檔案系統、技術規範、技術標準的制定和管理參照本規定。
第三條原則
規章制度的制定與管理，應當遵循以下原則：
（一）權責清晰、科學規範；
（二）協調配套、程式規範；
（三）結構嚴謹、文字簡練；
（四）協調配套、合理制約；
（五）強化執行、持續改進。
第四條定義
本規定所稱規章制度是指以本公司名義發布的，符合本規定程式制定的，規範管理活動或管理程式的，具有持續性和普遍效力的規範性檔案的總稱。規章制度一般應冠以「規定」、「辦法」、「細則」；特殊情況可冠以「決定」、「意見」、「通知」、「要求」。
本規定所稱規章制度的制定是指制定部門依照規定職責、程式及格式新訂、修訂規章制度的活動。
本規定所稱規章制度的實施是指規章制度在生效之後，按照規定對規章制度實施備案、審查、評估、清理、執行、檢查、考核、獎懲的活動。
第五條體例
按照「公司規章制度管理規定」
第六條內容：
規章制度一般應包括以下主要內容：
（一）規章制度制定的目的、依據、適用範圍、基本原則和定義；
（二）機構與職責；
（三）管理要求與流程；
（四）獎懲與責任追究；
（五）附件、解釋部門和施行日期。規章制度自發布之日起30日後施行。急需施行的，可以規定為自發布之日起施行。
第七條上級發布的規章制度內容明確，並適用於下級單位的，下級單位應當遵照執行，原則上不再重複制定。
第二章機構與職責
第八條綜合辦公室是本廠規章制度管理的歸口部門，其職責為：
（一）負責本廠規章制度體系建設與維護工作；
（二）組織編制、實施規章制度年度制定計畫；
（三）組織或參與重要規章制度的起草；
（四）組織規章制度草案的審核、評審；
（五）負責各部門規章制度資料庫上報集團備案；
（六）承辦規章制度體系建設的日常管理工作。
第九條本廠各職能部門職責：
（一）負責編制規章制度制定計畫；
（二）負責規章制度的制定、備案與審查；
（三）負責規章制度的評估、清理、檢查、考核管理
（四）完成其他相關工作。
第三章制定程式
第十條立項申請
規章制度的新訂、修訂應當履行立項申請程式（申請評審表見附件1）。
（一）各部門應當對規章制度的必要性和可行性以及涉及的具體管理領域現狀、所要解決的問題、制定的合法性和合理性等內容進行調研論證；
（二）申請評審表經制定部門領導審批同意後，納入規章制度制定計畫，提交規章制度歸口管理部門。
第十一條制定計畫
規章制度歸口管理部門彙總制定部門報送的申請評審表，組織編制年度制定計畫（格式見附件2）並行文發布。已被列入制定計畫的，制定部門應當按制定計畫實施。
第十二條組織起草
規章制度草案一般由各職能部門組織起草；
規章制度草案涉及兩個或以上職能部門的，應當聯合起草。其中，組織實施部門為主辦部門，其它為配合部門；
第十三條徵求意見
制定部門應當將規章制度草案徵求相關部門的意見（徵求意見表見附件3）。
制定部門應對徵求意見進行梳理彙總（徵求意見彙總表見附件4），並表明是否採納；涉及到配合部門的規章制度草案應和配合部門共同進行協調並統一意見；對規章制度草案內容存在重大分歧意見的，應當由規章制度歸口管理部門進行協調、修改並統一意見。
第十四條審核協調
制定部門應當在提交評審前將規章制度草案及其他相關材料提交綜合辦法務人員進行審核（法律審核意見見附件1）後送交規章制度歸口管理部門審核。法務人員應當在15個工作日內以書面形式提出審核意見。
法律審核包括以下內容：
（一）是否與現行法律、法規、上級規章制度相牴觸；
（一）是否與本單位或本部門權職不相符；
（二）是否符合規章制度合理性要求；
（四）是否符合規章制度制定的相關程式；
（五）其它需要審核的內容。
規章制度草案有下列情形之一的，可以終止制定，或者要求制定部門修改、補充材料後再提交審核：
（一）制定規章制度的基本條件尚不成熟；
（二）法律審核中發現較大問題；
（三）提供資料不齊全；
（四）需要審核處理的其他情形。
規章制度中涉及「規定」、「辦法」、「細則」等應當執行評審程式（評審意見見附件1）。
（一）評審會議由規章制度歸口管理部門召集，公司領導參加，會議通常由規章制度主管領導擔任組長，主持，宣布評審結果，並簽署評審意見；
（二）規章制度歸口管理部門組織評審後由評審組組長填寫《xx廠規章制度申請評審表》（見附件1），起草部門根據評審意見對規章制度草案進行修改，並提交規章制度歸口管理部門再次審核。
第十五條批准發布
制定部門應根據有關會議審議意見對規章制度草案進行修改完善，按公文管理有關規定簽署發布。
第十六條有效期
規章制度有效期屆滿，規章制度自動失效。
（一）規章制度的有效期自施行之日起一般不超過5年，需要超過5年的，制定部門應當在立項申請中載明理由。未明確有效期的，其有效期為5年；
（三）規章制度名稱為「暫行」、「試行」的，有效期自施行之日起不超過2年；未明確有效期的，其有效期為2年；
（四）規章制度名稱為「通知」、「要求」的，有效期自施行之日起一般不超過1年；未明確有效期的，其有效期為1年。
第十八條解釋權
規章制度的解釋權，由制定部門行使。涉及兩個或以上職能部門的，由組織實施部門（機構）行使。
第四章管理與實施
第十九條存檔
制定部門應當自規章制度發布之日起10個工作日內，報規章制度歸口管理部門備案。
第二十條評估
規章制度在有效期屆滿後需要繼續實施或者修改後繼續實施的，應當在有效期屆滿前進行評估。規章制度評估應當由規章制度歸口管理部門組織，原制定部門負責實施。
（一）規章制度有效期為5年的，應當在有效期屆滿前6個月進行；有效期為2年的，應當在有效期屆滿前3個月進行；有效期為1年的，應當在有效期屆滿前1個月進行；
（二）評估意見中應當指出規章制度是否需要修改或繼續實施，並報規章制度歸口管理部門；
（三）經評估後的規章制度，參照本規定規章制度制定與審核程式重新發布
第二十一條清理
有下列情形之一的，制定部門應及時對相關規章制度進行清理並將清理意見報規章制度歸口管理部門。規章制度清理後，規章制度歸口管理部門應當將廢止、失效的規章制度目錄行文發布。
（一）因法律、法規、規章和國家政策的規定不一致的；
（二）與相關規章制度相牴觸的；
（三）已在相關規章制度中所包含且需要整合的；
（四）與創新發展、職能轉變的要求不一致的。
第二十二條執行與檢查
制定部門應對規章制度執**況進行定期檢查。對檢查中存在的問題進行彙總與分析，並形成規章制度檢查工作報告。
第二十三條考核與獎懲
規章制度管理（流程見附件5）和執**況納入績效考核。
第五章附則
第二十四條附件
本規定有以下附件：
（一）規章制度申請評審表；
（二）規章制度制定計畫；
（三）規章制度草案徵求意見表；
（四）規章制度草案徵求意見彙總表；
（五）規章制度制定和管理程式流程圖。
附件是本規定的組成部分。
第二十五條本規定由綜合辦公室負責解釋。
1. 目的
為有效管理公司規章制度及規範規章制度的格式，對公司內各規章制度、管理辦法建立統一格式，確保各部門編制的檔案格式保持一致性。
2. 適用範圍
公司內所有部門編制的規章制度、管理辦法等。
3. 術語
3.1 規章制度：指公司發布的各項規範行為的制度。
3.2 管理辦法：指公司發布的各項業務管理規定和管理辦法。
3.3 規章制度、管理辦法以下簡稱為檔案。
3.4凡今後實施的各類山西蘭花太行中藥****管理制度，簡稱為太行中藥管理制度。
4. 職責
4.1 綜合辦公室負責檔案格式的制定。
4.2 各部門負責本部門管轄業務的管理辦法及管理標準的制定。
4.3 綜合辦公室負責對檔案格式的核對、控制及歸口管理。
4.4 檔案的受控狀態由質量部確定。
5. 管理規定與內容
5.1 檔案格式由綜合辦公室編制、審核，總經理批准。
5.2 檔案由封面格式（見附件）和正文構成。
5.3 檔案封面由標題、檔案編碼、受控狀態、發布日期、實施日期、公司名稱組成。具體要求如下：
5.3.1 標題的字型為宋體一號字，加粗。
5.3.2 檔案編碼、受控狀態、發布日期、實施日期的字型為宋體四號字，加粗。
5.3.3 公司名稱的字型為宋體小三號字，加粗。
5.3.4 檔案編號：lz / zd zh - ***
5.3.5 受控狀態：檔案是否受控。
5.3.6填寫發布日期和實施日期。
5.4 正文由頁首和正文構成，頁首由檔案編碼、標題、頁碼組成。
5.4.1 頁首的內容的字型為仿宋小四號字，加粗。
5.4.2 正文標題的字型是宋體三號字，正文內容的字型為仿宋小四號字。
5.4.3 正文內容由目的、適用範圍、術語、引用檔案、職責、管理規定與內容、業務流程（流程圖）、考核與激勵、附則等構成。根據實際工作擬寫正文內容。
5.5綜合辦公室印製與發放。
5.7檔案內容如需更改，由原制定部門負責更改，並向相關部門下發《檔案更改通知單》。
5.8自檔案發布起，各部門必須按規定格式編制檔案，如發現不符合規定格式要求，視為無效檔案，不得發布。
公司規章制度管理辦法檔案格式規定
1.目的 為有效管理公司規章制度及規範規章制度的格式，對公司內各規章制度 管理辦法建立統一格式，確保各部門編制的檔案格式保持一致性。2.適用範圍 公司內所有部門編制的規章制度 管理辦法等。3.術語 3.1 規章制度 指公司發布的各項規範行為的制度。3.2 管理辦法 指公司發布的各項業務管理規定和管理...
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