規章制度管理辦法

一、總則

為規範公司規章制度管理，建立行之有效的規章制度體系，特制定本辦法。

二、適用範圍

本辦法適用於公司各職能部門。

三、職責

1. 總經理辦公會指導公司各種規章制度的制定、實施、監督工作；

2. 公司辦公室為公司規章制度的歸口管理部門。公司組織為公司所有制度的指導性檔案，所有制度的起草、修改、審核、發布、執行、廢止等均需依照公司章程及本管理辦法管理。

四、具體內容

1.遵循原則

1.1實事求是原則。堅持從實際出發，認真調查研究，廣泛徵求意見，實用合用為上；

1.2先立後破原則。各部門要盡快建立本部門業務範圍內的相關規章制度，在制度沒有頒布及修改前，必須按照公司原有規章制度和管理辦法執行；

1.3嚴格執行原則。所有制度一旦頒布必須嚴格執行，具有高度的權威性；如與實際不符合，必須按照本辦法規定程式盡快進行完善；

1.4與時俱進原則。堅持創新，不斷調整修改完善以符合公司發展的實際需要；

1.5系統性原則。所有規章制度必須接受公司統一管理。

2.名詞解釋

本辦法所稱的規章制度，是指由總經理辦公會、各部門根據工作需要，結合實際組織起草的，以公司名義印發的有關經營管理和資產管理等行為的規範性檔案。包括制度、規定、辦法、程式及手冊等。規章制度按性質分類，分為基本規章制度、人事行政管理規章制度、財務管理規章制度和業務管理規章制度。

3.制度分類

3.1基本規章制度包括：組織章程、公司管理辦法、經營計畫制度、目標管理辦法等；基本規章制度由辦公室負責起草。

3.2人事行政管理規章制度包括：會議制度、人事制度、行政辦公制度、員工行為規範、企業文化管理制度、檔案管理制度、培訓制度等；由公司辦公室負責起草。

3.3財務管理規章制度包括：財務核算管理辦法、財務管理制度、資金管理制度、預算管理制度等；由公司計畫財務部負責起草。

3.4業務管理規章制度由各專業部門負責起草，包括：專案開發報建、設計管理、工程管理、預算決算管理、招標採購管理、市場開發管理、合同管理、客戶服務管理、資產運營管理等以及相關的實施細則、具體辦法等制度。

4.管理程式

規章制度管理程式為起草條文、會簽、審簽、批准、頒布執行。

（1）起草條文。主管部門根據公司管理制度及實際情況，著手起草條文，並應徵求相關部門和有關人員的意見。力求切合實際，具有一定的前瞻性眼光，符合公司發展需要。

（2）徵求意見、會簽。規章制度起草部門要廣泛徵求意見、彙總會簽意見並及時修改完善。意見不一致時，要進行協商，經充分協商仍未取得一致意見的，應在報送規章制度草案時專門提出並說明情況和理由。

（3）正式頒布。經相關職能部門會簽及副總審簽後的規章制度，報總經理辦公會審議批准，由辦公室組織頒布執行。

（4）修改或廢止。根據實際情況，對規章制度進行修改完善，不合實際情況或過時的規章制度要及時廢止。

4.1規章制度應按如下內容（不全部要求）順序起草：

（1）目的(說明擬制該制度的目的)。

（2）部門職能、職責分工(簡述該項工作的部門職能/責任部門/人及配合部門/崗位主要職責和涉及工作的分工)。

（3）工作內容及要求（對標準要求加以明確，對工作流程加以規範）。

（4）工作流程（按工作完成所履行的程式描寫活動的流程，要求責任清晰，手續簡潔，權利制衡，做好工作同時將公司各項風險降至最低）。

（5）監督與考核(涉及兩個層次，一是對具體工作執行人的監督考核；二是對負責具體流程的職能部門、職能部門的具體工作負責人的制度執**況的監督考核)。明確誰來監督考核，考核的依據和標準是什麼。突出可操作性，對於考核依據的描述，能量化的量化，不能量化的進行定性描述。

(6)附表制度所附表單。