公司制度建設管理辦法制度履歷表
編號：注：「說明」主要闡述修改的主要內容。
第一章總則 1
第二章制度分類及部室職責 1
第三章制度的編制、修訂和廢止 3
第四章制度的督導執行 5
第五章制度的評審 6
第六章制度的存檔管理 6
第七章附則 7
附件一： 制度管理流程 8
附件二： 公司制度需求識別與徵求意見單 9
附件三： 制度重要程度的判定 10
附件四： 制度編寫格式規定 11
附件五： 制度執**況檢查計畫及制度培訓計畫表 15
附件六： 制度履歷表 16
附件七： 制度審核單 17
附件八： 制度檢查(制度評審)報告單 18
第一條為配合公司建立簡捷、實用、高效、統一的制度管理體系，實現本公司制度建設的系統化、一體化、流程化、表單化、資訊化，促進公司管理實現制度化、流程化、標準化，特制定本辦法。
第二條本辦法之制度建設管理是指對各類制度的起草、審批、執行、修訂、廢止等各環節進行統一規範。
第三條本辦法之制度分為組織管理制度、專業管理制度、技術規範三類，各類制度實行公司專業管理部門歸口管理。其中組織管理制度是規範組織行為的管理制度，包括公司章程、機構設定、職責劃分、崗位設定等方面的制度；專業管理制度是關於規範各專業管理部門各項專業職能的制度；除此之外的劃歸為技術規範，技術規範是闡明和確定技術要求方面的規定，包括產品、產品檢驗、工藝、環境保護、安全技術等方面的標準、規程等。
制度編制、修訂管理歸口管理如下（包含但不限於以下部門及制度）：
績效管理、制度管理、公司級章程管理等相關制度由行政部負責；檔案管理、公章管理、車輛管理、會務管理、辦公財物管理、檔案管理、環境衛生管理、安全保衛管理等行政相關制度由行政辦公室負責；招聘管理、培訓管理、考勤管理、勞動合同管理、勞動保護管理、工傷事故處理辦法等人力資源相關制度由人力資源部負責；預算管理、成本控制管理、審計等財務相關專業制度由財務部負責；採購管理、庫存管理、入庫及出庫管理、**商管理等採購相關制度由**部負責；裝置管理（檢修、潤滑、事故）、工藝管理、安全管理、排程管理等生產相關制度由生產技術部負責。
第四條根據制度內容，乙個完整的可操作的制度應包含三部分內容：
1、制度基本內容：制度制定的目的、適用範圍、制度正文約束條例、考核條例。
2、制度操作流程：依據基本內容繪製出制度操作的流程圖，通常可用visio編制。
3、制度操作表單：依據制度基本內容與操作流程所涉及的表單，通常可用word、excel繪製。
根據管理活動的特點、性質及其範圍大小等，管理制度的文體基本上可分為以下幾種：
1、章程：是指嚴格依據國家法律法規要求，規範公司行為和治理結構等方面的管理制度。
2、條例：是規範某一類物件、某一系統(過程)、某一系列活動的綜合性管理制度。
3、職責：是針對「工作」這一特定物件制定的管理制度，包括各管理層次、各級、各類崗位職責與相關的工作描述。
4、守則：是確定員工行為規範方面的管理制度。
5、辦法：是確定某一方面或特定管理物件、過程、活動的方法和要求的管理制度。
6、制度：是規範某一方面經營、管理活動行為準則的管理制度。
7、規定：是確定特定物件、過程、活動規範、準則方面的管理制度。
8、細則：是為實施制度、規定、守則、辦法而制定的更為具體的管理制度。
另外，按照公司相關專業管理部門的專業要求確定「技術規範」的名稱。
第五條公司制度建設的管理部門為行政部，主要職責是：負責制度體系建設及管理工作；根據工作需要負責向各部門提出制度編寫要求；負責制度的初審與會審管理工作；負責制度起草部門編寫制度的指導工作、流程編制的輔導與完善工作、培訓情況檢查、落實情況檢查、執行效果評價；負責統籌制定制度優化方案，並負責逐項督導落實；配合公司制度建設的各項工作；負責有效制度清單的整理等。
第六條公司的制度責任部門即公司制度的編制及督導執行部門為公司各專業管理部門。各專業管理部門負責公司制度的制定及督導執行（包括調研、起草、徵求意見、編寫培訓教案及培訓計畫並進行授課、編制制度檢查計畫、執**況的檢查與意見反饋、申請修訂等）。
第七條制度的責任部門必須對每一項制度確定制度責任人，責任人的主要職責是：對負責的制度進行培訓、檢查制度執**況、建立制度檔案(包括制度建設各個環節的內容)等。
第八條制度責任人的確定及變更。新出台制度的責任人一般應為制度的起草人；在本管理制度下發前的制度責任人由各部門領導指定責任人；制度責任人工作發生異動時，由部門領導及時重新指定制度責任人。制度責任人工作發生異動時，必須到制度建設管理人員處確認制度檔案交接情況，否則行政部在組織制度評審時，將對無制度責任人的進行考核。
第九條行政部負責檔案審批、檔案編號、列印下發、整理建檔等。
第十條行政部負責按照培訓工作相關要求組織實施制度培訓，達到培訓效果。
第十一條本辦法所指流程就是指做事情的順序，業務流程是指為了實現特定的目的，利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。
第十二條制度編制的流程(見附件一)。專業管理部門對制度編制需求進行識別與確認→專業管理部門起草初稿→專業管理部門組織與制度相關部門進行研討並徵求意見(包括公司對口專業部門的意見)→行政部制度建設管理人員初審→專業管理部門根據制度的重要程度組織會審或會簽→經公司總經理或主管領導審批後以紅標頭檔案下發或經網路發布（審批時須附制度需求識別與徵求意見單、制度審核單、制度定稿及檔案審批單）。
1、制度編制需求的識別與確認。全面分析和識別制度編制的需求，了解本部門有關職責、國家相關規定、公司及各子公司目前相關制度建設和執**況，特別要找準存在的問題，並參考其他企業同類制度，填寫制度需求識別與徵求意見單(見附件二)。
2、徵求意見。制度在初稿編制完成後，都必須在公司相關單位範圍內徵求意見(制度需求識別與徵求意見單見附件二)，反饋意見必須由各單位主管領導簽字。
3、前期研討。若為了工作方便，提高效率，可以組織與制度相關部門進行研討，以會議紀要的形式確認研討結果，而不再另行徵求意見(「會議紀要」可代替「制度需求識別與徵求意見單」)。
4、制度初審。初審的內容包括：採納反饋意見情況；與其他專業制度的銜接情況；制度重要程度的判定是否正確；制度編寫格式(見附件四)是否規範；有無相應的流程與表單；有無檢查計畫和培訓計畫表(見附件五)；有無制度需求識別與徵求意見單(或相應會議紀要)；有無制度履歷表(見附件六，首次編制不需要)等方面。
行政部制度審核人員要形成書面的審核意見，填寫制度審核單(見附件七)，並隨同制度文字一起按下列方式提交公司審定：
(1)經行政部初審確認為「很重要」的制度須在公司經理辦公會上進行審定。
(2)確認為「重要」的制度在公司例會上審定。
(3)確認為「一般」的制度可在公司例會上審定或組織相關的專業部門進行會簽(需進行會簽的單位由編制制度的專業部門提出)。
凡未徵求意見或行政部初審的制度，不得提交公司領導審定或會簽。
5、批准下發。「很重要」和「重要」的制度須由總經理審核批准後下發，屬於「一般」的制度由公司主管領導審核批准後下發。（聯名簽發）
第十三條制度的修訂流程(見附件一)：編制制度的專業管理部門提出制度修訂的書面申請或建議→行政部審核→提交公司例會審定→執行制度編制流程。
第十四條制度的廢止流程(見附件一)
1、對原制度進行修訂後，原制度廢止。
2、對不能適應現實狀況要求的制度進行廢止，按如下流程進行：制度編制部門（制度責任部門）提出制度廢止的書面申請，並填寫制度需求識別與徵求意見單→行政部審核→提交經理辦公會或公司例會審定→決定是否廢止。
第十五條制度的貫徹：公司制度下發一周之內，各相關專業管理部門要組織相關人員學習，對要制定具體的實施細則的，需在15個工作日內完成，下發一周內，各相關單位要組織相關人員進行學習貫徹。
第十六條制度的培訓：制度下發前，制度責任人要編寫制度培訓教案和培訓計畫，填寫制度培訓計畫單（見附件五），並提交到行政部，在制度下發的15天內，行政部牽頭會同制度責任部門對相關人員進行培訓。
第十七條制度的執行：各級管理制度必須嚴格執行，各單位檢查管理制度在本單位執**況時，每乙個環節都必須有檢查執**況的原始記錄，且記錄一定要真實、全面，要留下管理的「痕跡」，以作為檢查、督導和明確責任的依據。
第十八條制度執行中特殊情況的處理
1、制度執行過程中，如果認為制度脫離實際難以落實時，要及時與制度起草部門或行政部書面溝通，如無異議就要對制度在本單位的落實負責。
2、制度執行過程中，如果發現重大情況確實不能按制度執行的，制度的執行部門或相關部門必須履行請示報批程式，經制度責任人同意後方可靈活處理，並要對此過程存檔備查。
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