貴州***x能源投資（集團）****
物資管理辦法
（徵求意見稿）
為加強***x能源投資（集團）****物資採購管理，規範物資管理工作，發揮集團整體優勢，降低綜合成本，提高整體效益，保障物資**，制定本辦法。
第一章適用和界定範圍
第一條、本辦法適用於***x能源投資（集團）****（以下簡稱集團公司）對各煤礦物資採購監督管理，本辦法使用於集團公司與所屬各礦。
第二條、集團公司物資管理工作的目標是緊緊圍繞建設一流煤炭綜合能源企業發展目標，貫徹轉變經濟發展方式與低成本戰略部署，以建設統一管理、集中執行、分級負責的物資管控模式為核心，以計畫管理、採購管理、**商管理、倉儲配送管理和修舊利廢管理等業務條線為抓手，以物資標準化建設、資訊化建設和人才隊伍建設等基礎管理提公升為支撐，保證物資裝置全生命週期效益最優，打造現代化集約化物資**鏈管理體系。
第三條、集團物資管理堅持制度化、流程化、標準化、電子化、公開化的管理理念，建設統一的物資管理資訊化平台，實現**商管理資訊化、採購體系管理資訊化、物資管理過程控制資訊化、統計和績效管理資訊化，達到「業務公開、過程受控、全程在案、永久追溯」的要求，不斷提高物資管理水平。
第二章組織與職責
第四條、集團實行統一管理、總部集中和各礦採購相結合、統一組織儲備的物資管理體系。
第五條、集團組建物資管理委員會，是集團物資管理最高機構，主要職責有：
1、制定集團公司物資管理發展規劃，推進物資管理體制改革，優化完善物資管理執行機制；
2、審批集團公司物資管理制度；
3、負責集團物資集中採購名錄的制定、調整和發布；
4、彙總審核審批各礦集中採購需求計畫；
5、負責統一規劃、部署集團公司物資管理資訊化平台建設；
6、建設和維護集團統一的**商管理體系；
7、組織審核和批准集中採購物資競爭性談判檔案；
8、制定集團公司物資統一儲備、調劑調撥、儲備定額管理規劃；
9、對各礦的相應物資管理工作進行檢查考核。
第六條、集團物資管理部是集團物資管理的執行機構，其具體職責為：
1、貫徹落實集團公司物資管理發展規劃和物資管理制度；
2、負責實施物資集中採購工作；
3、負責組織重要裝置監造工作；
4、負責物資集中採購合同的評價和管理；
5、實施集團公司物資統一儲備、生產加工、調劑調配、物流配送、修舊利廢等活動，負責集團範圍內的平衡利庫工作。
第七條、各礦物資管理機構的主要職責是：
1、貫徹落實集團公司物資管理發展規劃和物資管理制度，制定本單位相應的物資管理制度。
2、編報採購需求計畫和統計報表；
3、實施集團集中採購目錄以外的物資採購；
4、為集團物資集中採購提供技術支援；
5、配合集團公司統一的物資管理資訊化平台建設；
6、負責承辦採購合同的接貨、驗收、入庫、儲備等工作；
7、反饋物資的使用和**商業績等情況。
第三章物資採購管理
第八條、集團公司建立兩級物資集中採購模式，即集團集中採購和各礦集中採購。
第九條、總部物資集中採購的物資品類實行目錄制管理。總部物資集中採購目錄由物資管理部組織編制，報集團公司物資管理委員會批准後統一發布。該目錄實行動態管理，原則上每年年底調整1次。
第十條列入集團集中採購目錄的物資，由集團物資管理部組織實施集中採購；未列入集中採購目錄的物資，由各礦組織實施集中採購。
第十一條集團物資集中採購根據具體情況，可採用以下方式：
（一）統採統籤統付：即由集團公司物資管理部負責統一尋源和採購合同簽訂與執行，並分別與各分子公司進行結算；
（二）統採統籤分付：即由集團物資管理部負責統一尋源，與各礦、**商共同簽訂採購合同，各礦負責合同執行並與**商結算，集團物資管理部對合同執**況進行監督；
（三）統採分籤分付：即由集團公司物資管理部負責統一尋源，各礦負責採購合同簽訂與執行，集團公司物資管理部對合同執**況進行監督。
第十二條集團公司物資管理部組織實施集團集中採購可向各分子公司收取必要的綜合服務費用，收費標準和收費辦法另行規定。
第十三條集團物資集中採購目錄內某礦單獨使用或主要使用的物資，物資管理部可授權該礦負責該物資在集團內的集中採購工作，以達到更好的集中採購效果。
第十四條各礦要大力推進採購資源整合，將採購管理職能歸口到物資管理部門統一負責，並建立礦屬各部門的協同工作機制，堅決避免多頭管理和分散採購。
第四章物資計畫與統計管理
第十五條各礦要根據生產經營計畫、固定資產投資計畫和檢維修計畫，認真編制物資需求計畫，準確描述所需物資名稱、規格、數量、技術質量標準與要求、交貨時間等要素，保證計畫的嚴肅性、準確性、時效性和完整性。
第十六條各礦要建立物資需求計畫申報、審核的責任制度，制定規範的採購計畫編制、平衡、審批程式，建立採購計畫執**況的考核核銷制度。
第十七條各礦要積極開展物資需求規律、**市場規律、物資消耗和儲備定額研究，努力提高年度物資採購計畫編制的範圍和可操作性。
第十八條屬於集團集中採購目錄範圍內的物資，各礦要按照規定及時、準確地向物資管理部提報物資需求計畫。
第十九條物資管理部要做好生產加工計畫、排程計畫、儲備計畫的編制工作，有效實施物資製造維修、物資調劑調撥及物資聯儲共備等工作。
第二十條各礦物資管理部門要按照統一格式和統一口徑認真填製各類統計報表，進行統計分析，在規定的時限內上報物資管理部。
第五章物資採購尋源管理
第一節一般規定
第二十一條各級採購部門應依據批准後的物資採購計畫，按照規定的程式實施採購行為。物資採購可採用競爭性談判採購、詢比價採購、單一**採購等方式。
第二十二條物資採購一般情況下應採用競爭性調判方式，各級採購部門要嚴格按照集團公司相關規定，做好談判工作。
第二十三條各礦集中採購專案需採用競爭性談判方式以外其他方式採購的，單批次物資採購估算總額20萬元（含）人民幣以上的應報集團公司批准。單批次物資採購估算總額20萬元人民幣以下的由各礦批准，但一年內同類物資採購審批次數不得超過4次，超過4次的應報集團公司批准。
第二十四條競爭性談判採購方式是指邀請3家（含）以上**商談判，根據談判結果擇優確定**商的採購方式，以下情況均適用競爭性談判方式：
（一）技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
（二）不能事先計算出**總額的。
出現下列情形的，經批准後可採用只有2家**商參加的競爭性談判採購方式：
（一）響應要求或特殊材料供貨商只有2家的；
（二）潛在**商只有2家可選擇的。
第二十五條詢比價採購方式是指邀請3家（含）以上**商**，根據比價結果擇優確定**商的採購方式。具備以下一種或幾種情形經批准後可採用詢比價採購方式：
（一）年採購額不足200萬元人民幣或單批次物資採購額不足20萬元人民幣的；
（二）採購物資規格、標準統一，貨源充足且**變化幅度小的;
（三）採用競爭性談判所需時間不能滿足使用單位緊急需要的；
第二十六條單一**採購方式是指邀請唯一**商進行**和談判的採購方式。具備以下一種或幾種情形經批准後可採用單一**採購方式：
（一）因特殊設計、專利產品、新技術推廣、大修和使用條件限制等原因，只有唯一**商可供選擇的；
（二）滿足突發緊急事故搶修或搶險救災等不可預見的緊急情況時間需要的；
（三）必須保證原有採購專案一致性或者服務配套要求，需要繼續從原**商處添購備品備件的。
第二節集團集中採購尋源方式
第二十七條對集團公司生產運營本質安全存在重大影響的關鍵裝置和市場資源稀缺的瓶頸類物資，應逐步與**商發展長期合作夥伴關係，實施戰略採購或框架協議採購。
第二十八條對市場競爭充分，同類產品質量差異性較大，年度採購金額較高，對集團公司生產運營本質安全存在較大影響的物資，應採用競爭性談判並輔以實地考察評價的方式形成核心**商名單，實施短名單採購。
第二十九條對市場競爭充分，同類產品質量差異性較小的物資，採用競爭性談判方式採購。
第三十條集團公司對突發緊急事故搶修或搶險救災所需的屬集團集中採購物資設立「綠色通道」，採用近期合同追加、詢比價採購、單一**採購等方式盡快解決。
第三節集團集中採購一般流程
第三十一條物資管理部接收彙總各礦集中採購物資需求計畫，並對各礦提報的物資需求計畫的準確性和及時性進行監督考核。
第三十二條物資管理部自行或組織相關人員對集中採購物資需求計畫進行審核後生成集團集中採購計畫，統一向物資管理委員會上報計畫。
第三十三條物資管理部對集團集中採購計畫在集團內進行平衡利庫後，研究提出該計畫內各類物資集中採購方式的請示。
第三十四條經集團公司物資管理委員會批准進行競爭性談判、單一**採購的採購方式，由物資管理部執行。採用其他採購方式的，
第三十五條單台（套）50萬元人民幣以上物資或單批次200萬元人民幣以上同類物資的採購檔案（競爭性談判）由物資管理牽頭組織編制完成後，須提交物資管理委員會批准後方可發布。審核的重點是分包情況、商務資質、關鍵技術引數和評標辦法。
第三十六條物資管理部執行集中採購的採購尋源結果須報物資管理委員會審核。審核的重點是採購**的合理性和採購過程的合規性。
第三十七條物資管理部將審核後的採購結果按照規定的審批程式報集團公司領導批准。根據審批結果組織簽訂集中採購合同。
第三十八條物資管理部在每一批次集中採購計畫完成後3日內，向物資管理委員會反饋該批次計畫的執行結果（含進行調劑調撥等對集中採購計畫相應核減的情況說明）。
第六章**商管理
第三十九條按照「控制總量、優化結構、動態管理、優勝劣汰」的原則，物資管理部負責建立集團公司統一的**商管理系統，進入這一體系的**商必須經過統一標準的准入認證。
第四十條**商管理網路系統中包括總部集中採購的**商和各礦集中採購的**商，實現**商全集團共享。
第四十一條堅持公開、公正、公平的原則，選擇**合理、質量可靠、服務優質、業績突出的製造商作為採購主渠道，盡可能取消**商，積極推進與優秀的、具有行業代表性的製造商建立相對穩定的戰略合作夥伴關係。
第四十二條**商管理系統要按照產品類別、行業地位、商業信譽、產品效能和註冊資本等因素，將**商進行分級管理，保證同等條件下的有效競爭。
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