會務管理制度
會務管理規定：
召開會議是集團公司加強服務和資訊暢通管理、有效地完成好各項任務的手段之一。適時召開各種會議，可以起到上情下達、溝通、交流資訊、研究工作、做出決策。確保集團公司運營正常運轉，提高工作與管理效率。
會務管理規定如下：
會議型別：
● 總裁/董事會
● 總裁經營活動分析會
● 專題工作會（業務、技術、研討會）
● 中高管周辦公例會
● 員工大會
會議安排：
● 董事會 （一小時內）
會議內容：總裁代表董事會匯報工作情況；提出需研究決定集團公司營運、人事、財務等方案及戰略部署決策。
召開時間：每月不定期/次
會議主持：集團總裁辦主任
與會人員：公司高管人員（特殊情況的列席人員）
開會地點：董事長小會議室
開會方式：匯報、研究、決策、指令
會議準備：由總裁助理提交需要匯報、研究的各項內容
會議記錄：集團總裁辦助理
其他事項：必要時做出會議決定、或有關通知並下發到各部門、分公司/店第一責任人、集團總裁辦備案。
● 經營活動分析會 （二小時內）
會議內容：各運營、業務、人事、財務第一負責人，匯報月完成工作目標進展及績效情況，提交下月工作計畫；財務提交盈利報表分析；人資提出考核評比結果、總裁對工作重大問題提出進行討論、決策；
召開時間：每月初15日前上午9時正
會議主持：營運副總裁
與會人員：各部、分公司負責人
開會地點：集團會議室
開會方式：總結、計畫、商討、部署、決策
會議準備：與會人員準備一月工作述職報告
會議記錄：集團總裁辦營運助理
其他事項：必要時做出會議紀要或有關通知，並下發到相關部門第一責任人、集團總裁辦備案；
● 專題工作會議（業務、技術、研討會——二小時內）
會議內容：研究討論某一項重要專業技術工作或課題，並提出落實（解決）措施及動作方案。
召開時間：不定期
召開部門：各業務版塊負責人
會議主持：業務部門專業負責人
與會人員：有關領導、專家，以及相關協助工作人員
開會地點：集團會議室或臨時定點
開會方式：研討、決議、方案
會議準備：由主會部門提出需要研究的工作或課題
會議記錄：業務部門行政文秘
其他事項：必要時做出會議紀要或有關通知，並下發到相關部門第一責任人、集團總裁辦備案；
● 中高管周辦公例會一點半小時內）
會議內容：各自匯報工作中需協調的問題與下週工作計畫，集團總裁辦主任點評本週督辦檢查或某項工作（活動）完成情況並提出表揚與批評，ceo對特別問題做出明確指示，安排部署協調配合集團運營、業務的工作或具體活動（任務）；
開會時間：每週五下午14:30分召開/次
召開部門：集團行政部
會議主持：行政經理
與會人員：集團各部、分公司/店中、高管人員
開會地點：集團會議室
開會方式：匯報、總結、協調、部署
會議準備：行政部準備周工作總結、計畫及表彰材料
會議記錄：集團總裁辦文秘
其他事項：會後兩天內做出會議紀要並下發到各部各分公司/店第一責任人，集團總裁辦備案；
● 員工大會 （二點小時內）
會議內容：通報集團運營工作進展，表彰先進部門、分公司個人、通報特別的問題，以及下步員工奮鬥的短期目標、協調配合集團運營的工作、活動方向；
召開時間：集團每季度/次不定期；各部、分公司/店每月/次；
召開部門：集團行政部；各部、分公司/店自行；
會議主持：集團行政部經理；各部、分公司/店第一責任人；
與會人員：全體員工
開會地點：集團員工大會臨時通知；各下屬員工會自行確定；
開會方式：總結匯報、表彰、部署、
會議準備：集團由行政部收集提交需要匯報、表彰的各項材料；各下屬單位自行準備好了
會議記錄：總裁辦助理
其他事項：做出會議紀要下發到各部門、分公司
部門週會 （10——30分鐘內）
會議內容：總結上週工作安排下週任務及需解決的問題；
召開時間：每週一早9:00——9:30分
會議主持：各部主要管理人
與會人員：集團、分公司各部員工
開會地點：各單位
開會方式：總結、部署、
會議準備：各自工作進展
會議記錄：部門行政專員
其他事項：重大的事件可做筆記備案；
會議管理：（違反者扣績效5分/次；罰款100元/人、次。）
● 按時召開和參加會議，規定的參會者不得缺席，遲到、早退；（年休、輪休期間除外）特殊因工作緊急出差實不能參加，必須委派第二責任人參會；
● 會議召開人應提前做好各項會議準備，記錄人員應做好會議記錄、擬出會議紀要、會議決定、通知等。
● 集團行政部應建立專項檔案，儲存好各會議資料、檔案，確保有椐可查。
● 為提高公司管理的透明度、資訊暢通，召開各類辦公會、（除保密會以外）中、高管會後，各部、分公司必須以會議形式，及時傳達集團公司會議決議精神給所屬員工，並做好傳達會議人員簽到、會議記錄；
● 任何會議須按規定時限召開，凡超時會儀集團總裁辦將給予主持人責任50元/次；相關上級連帶責任100元/次的處罰；
會議傳達流程：
● 董事會或重大保密會除外
● 董事長/ceo經營活動分析會高管人員督促分管部門經理部門主管
● 中、高管辦公會分管領導督促部門經理各部門、分公司員工
● 集團總裁辦隨人隨即抽查員工作為考核管理人依據；
會議紀律 （違反者扣績效分5分/次；罰款：100元/人、次）
● 任何會議與會者必須做好會議筆記。
● 做好人事會議的保密工作，會後不能讕言、自由主義。
● 手機一律調至靜音或振動上、接聽**必須退出會場處理；
● 任何會議的接待、安排會議室、傳送通知工作均由集團行政部負責。
會議獎罰：
——遲到、早退、缺席。
遲到：參會人在會議規定召開時間後5分鐘內未到的，計為遲到。扣績效分5分/次的處罰。100元的罰款取消年度評優評獎資格。
早退：參會人，未經主持人同意中途或會議結束前5分鐘離開會場為早退。扣績效分10分/次；100元的罰款，取消年度評優評獎資格。
缺席：必須參會人無故請假、擅自不參加會議或請假未批准的，計為缺席。扣績效分20分/次，200元的罰款，並納入個人年度考核總評比，取消一切評獎資格。
會議事務管理：
● 人力資源招聘普通、中高管員工面試，一律在集團會議室舉辦；行政部專員履行：接待、投影、茶水、記錄管理；
● 核心崗位、中高管單獨約見ceo/董事長複試，一律在董事長辦公室進行，董事長助理接待茶水；
● 凡集團舉辦大型對外新聞發布會，一律由集團總裁辦全權負責籌備、議程、接待等管理；
● 凡集團各類活動舉辦，一律由舉辦公司全權負責籌備、方案的提交，接待等管理由集團總裁辦全權負責安排，活動中協助的部門、人員全力配合執行；
會議型別：
會議準備：
● 召集會議部門應提前做好會議資料（議程議題、提案、匯報材料、計畫、決議決定草案、與會人提交資料、發言時間等）準備組織工作；
● 集團行政部提供一切會務服務工作：提前做好會務準備、落實會場、布置、備好座位、會議器材、接待用茶水果等會議所需品；
● 部門、分公司召開會議需用集團會議室，向集團行政部提出，由行政部統籌安排。
會議通知：
● 例行會議，每月無調整、定時召開，不再另行通知，主持部門定時組織參加。
● 專題、辦公、員工大會等會議通知、接待均由集團行政部負責。
● 會議通知應提前一天以上通知到與會人、會務服務提供部門；
● 會議通知形式一般為**、簡訊、**、傳真通知。並對會議議題、準備資料、會務安排等作特別說明
會議組織：
——主持人：
● 會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前準備。
● 會議開始，點明會議的議題、議程、須解決問題及達成目標、等進行必要的說明。
● 根據會議程序，對會議進行適時、必要的控制，規定發言時間、中止與議題無關的發言，確保議程順利推進及會議質量。
● 屬討論、決策性議題會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體議決的事項應加以歸納和複述，適時提交與會人表明意見；對未議決事項亦應加以歸納並引導會議就其後續安排統一意見。
● 將會議決議事項付諸實施的程式、實施人（部門）、達成標準和時間等會後跟進安排向與會人明確。
——與會人：
● 準時到會，並《會議簽到表》簽到。
● 會議發言應言簡意賅，緊扣議題。
● 遵循會議主持人對議程控制的要求。
● 屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發言。
● 遵守會議紀律，與會期間將手機調到振動或來電轉駁至部門，原則上不允許接聽**，如須接聽，請離開會場。
● 做好本人的會議記錄。
會議記錄：
● 公司辦公會議均由集團總裁辦專職文秘進行會議記錄。專題會議由相關部門內務文員記錄。
● 以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，並整理會議紀要。
● 會議記錄應盡量採用實錄風格，確保記錄的原始性。
● 對會議決議事項，應在原始記錄中括號註明「決議」字樣。
● 會議記錄的整理、會議紀要、會議工作部署跟蹤表最遲於次日下午呈報會議主持人審核簽名，並下發相關部門。
● 做好會議原始記錄日常歸檔、保管工作，及時將主持人核准的《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。
● 會議紀要的發放或傳閱範圍由主持人確定。公司各類臨時會議的會議紀要須報集團總裁辦乙份存檔備查。
會議原始記錄備檔：
● 集團的各類會議資料、會議記錄、跟蹤落實情況，由各組織單位整理後報集團總裁辦統一歸檔備查。
● 會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外洩。其調閱應嚴格按公司文件管理制度和保密制度的有關規定執行。
會議督辦：
● 會議督辦：專題會議決議、決策事項屬多頭、跨部門協調或單頭協調督辦的，由集團總裁辦督辦落實。
某藥業會務費管理辦法 草案
第七條組會審批借支程式 公司自行組織的工作總結會 學術研討會及其他商務會議應適當選擇會議地點，緊湊安排會議議程，嚴格控制參會人數，合理編制費用預算。凡大型學術會議或耳鼻喉科 神經內科年會等重要學術會議原則上應有財務人員參會並負責會議期間的經費開支與管理。公司組會方面的工作除產品學術推廣會議由市場部負...
行政會務管理 試行 辦法
有限責任公司 根據 有限責任公司章程 第六章第二十四條規定，現制訂集團公司行政及專業例會會務管理辦法，明確會議召開程式，望共同遵守。一 為避免會議過多或重複，集團公司正常性會議一律納入例會制，原則上按例行規定的時間 地點 內容組織召開。二 行政例行會議類別及時間安排 一 總經理主持召開的會議1.行政...
03印章管理辦法印章管理辦法
成都國晶電源科技 印章管理辦法 第一章總則 第一條印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具。印章的管理，關係到公司正常的經營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發展。為防止不必要事件的發生，維護公司的利益，制定本辦法。第二條適用範圍 適用於成都國晶電源科技 的印章。本辦法未盡事宜或界定不清...