附件***公司
第一章總則
第一條為了加強***公司（以下簡稱「公司」）各種會議的管理，規範會議行為，提高會議質量和效率，完善會議的落實工作，按照上級單位有關要求，結合公司實際，特制定本辦法。
第二條會議的有效組織和管理是改善辦公秩序，及時傳遞、執行和儲存辦公資訊，提高辦公效率的一種重要手段，公司各單位應重視對會議的組織和管理。
第三條本辦法所指的會議，包括公司總經理辦公會、黨政聯席會、員工大會、專題會議、各職能部門組織的不定期工作會議，以及在重要來訪或外事活動過程中組織的各類會議等。
第四條本辦法適用於公司各種會議的組織和管理。
第二章會議召開的原則
第五條為了提高會議的效率，每次會議必須事先確定會議的主辦人，負責確定會議議題及參會人員名單，指導、配合主辦部門擬定會議議程，簽發會議紀要。會議的批准者對會議的效果負領導責任，會議的主辦者應對會議的效果負直接責任。
第六條會議的組織原則上遵循「誰主辦、誰負責」的原則，主辦部門應做好會前、會中、會後的會場環境衛生、座位安排、供水供電、擴音**裝置等準備工作與現場維護工作。
第七條召開的會議應具備必要性，注重實效，主題鮮明，準備充分。會議議程安排要科學、緊湊，會議發言要緊扣主題，簡明扼要，集中精力研究、協調解決實際問題，與會人員要充分發表意見，杜絕議而不決的現象。
第八條會議要厲行節約，充分利用現代網路和通訊傳播工具部署工作，能合併召開的會議盡可能合併召開。凡涉及經費開支的會議應嚴格按照有關廉政建設的各項規定執行，嚴禁鋪張浪費。
第三章會議的管理
第九條公司例行會議均列入例會制度，要求按照例行會議規定的時間、地點和內容組織召開。會議召集部門應做好充分的會前準備工作，擬定會議議程、準備會議材料、落實布置會場、做好報到簽到等工作。
第十條公司臨時組織的或不定期會議，須在召開前一週報至綜合管理部列入會議計畫，統籌安排。涉及各有關單位的，單位負責人應給予積極配合，保證會議所需材料、裝置、器材、場地及時安排到位。
第十一條列入會議計畫的會議，如遇特殊情況需更改日期、地點或會議內容時，會議召集部門應提前3天報送綜合管理部調整會議計畫。
第十二條如召開**會議，組織部門應做好會議準備工作，將會議主持者、議題、議程、與時間、地點安排報送計畫**部，由計畫**部統籌安排除錯。
第十三條對於參加人員相同、內容接近、時間相近的幾個會議，綜合管理部有權要求其合併召開。對於準備不充分，或有重複性，或作用不大的會議，綜合管理部有權拒絕安排。
第十四條凡需公司領導參加的會議，組織部門應提前請示主管領導，按主管領導指示辦理，並做好通知工作。
第十五條會議應有專人負責記錄和整理，會議形成決議或決定事項需要各單位組織職工學習、貫徹、執行或公司職工知曉的，可編制會議紀要經主管領導人簽發後，及時印發各有關部門和單位。對會議議定的事項或部署的工作，要跟蹤督查，並形成反饋意見，確保會議精神落到實處。
第十六條綜合管理部是公司會議管理的具體負責和協調機構，主要負責統一安排各項會議，彙總各項會議紀要。主辦部門對會議紀要負督辦責任，綜合管理部根據會議紀要，檢查相關人員和部門落實會議決議的情況。
第十七條各類會議的檔案資料、會議記錄、紀要、演示文稿、**、錄影、領導講話和題詞等均應及時整理，按時歸檔。
第四章會議的安排
第十八條總經理辦公會
（一） 總經理辦公會由總經理或總經理委託的副總經理主持，公司副總經理、總師、副總師及各單位主要負責人列席。根據會議內容，由會議主持人確定其他有關人員列席會議相關議題。
（二） 總經理辦公會實行總經理負責制。
（三） 總經理辦公會主要議題
1．研究決定公司發展戰略及中長期發展規劃、年度經營計畫;
2．研究決定公司的發展計畫和資本運營專案方案;
3．研究決定公司資源配置、投融資、資本運營、利潤分配方案；
4．研究制訂公司內部管理體制和機制、組織結構調整和內部機構設定方案;
5．研究決定公司損益預算、資本性預算及現金流預算方案；
6．研究解決公司審計工作中的重大問題;
7．研究解決公司重點建設專案和電力生產、經營等重大問題;
8．研究決定公司及全資企業的基礎工資制度、工資分配制度、重大勞動工資改革方案和全資企業經營者收入;
9．研究決定公司對外經濟技術合作與交流的重大事項;
10．審議公司工作會議和重要專業會議、專題會議檔案;
11．研究決定公司所屬企業的重大決策方案;
12．研究公司其它重大事項。
總經理辦公會的具體議題由公司領導提出，或由相關單位以簽報的形式提出，總經理審核確定後，提交會議審議。
（四） 總經理辦公會的組織工作由綜合管理部負責，會後將會議議定事項整理形成《總經理辦公會會議紀要》，由會議主持人審定簽發。
第十九條黨政聯席會
（一）公司黨政聯席會不定期召開，由黨委書記或黨委書記委託的其他黨委委員主持，黨委委員參加。根據會議內容，由會議主持人確定其他有關人員列席會議相關議題。（二）公司黨政聯席會實行民主集中制原則，參會黨委委員原則上不少於總數的三分之二。
（三）黨政聯席會主要議題
1．研究貫徹落實上級單位和公司制訂的方針、政策和重大工作部署;
2．研究決定公司改革、發展和穩定方面的重大問題;
3．研究決定公司黨的建設、黨風廉政建設和精神文明建設的重大問題;
4．討論決定公司工會和共青團工作的重大問題;
5．討論決定向上級單位推薦先進集體、勞動模範及各種先進人物，討論決定公司系統先進稱號評比事項;
6．研究決定公司黨委管理幹部的任免、獎懲、調動等事項;
7．討論研究涉及三重一大的相關事項。
黨政聯席會議的具體議題由黨委委員提出並經黨委秘書整理，或由相關部門以簽報的形式提出，黨委書記審定後提交會議審議。
（四）黨委會議的組織工作由綜合管理部負責。會後由黨委秘書整理形成《黨委會議紀要》，綜合管理部負責人審核後，由會議主持人審定簽發。
第二十條公司工作會議制度
（一）公司工作會議每年召開一次，由總經理主持，公司副總經理、總師、各單位主要負責人參加。
（二）會議主要內容：總結公司上一年度的工作，確定公司下年度的工作目標，部署主要工作；對公司各單位兌現年度考核。
（三）工作會議由綜合管理部牽頭組織，會議的主要材料在會後形成公司檔案，由總經理簽發。
（四）公司一般在年末召開次年工作務虛會議，為次年年度工作會議做思想上的準備，會議規模及組織形式基本同於年度工作會議。工作務虛會的主要內容是從巨集觀上研討公司未來的發展方向，確立公司次年度生產、經營、管理的基本思路和主要奮鬥目標。
第二十一條公司黨委民主生活會議
（一）公司黨委不定期召開民主生活會，由黨委書記主持，參加會議人員為公司領導，公司紀委有關同志列席。
（二）民主生活會的議題按有關規定和上級組織的要求由公司紀委整理，經黨委書記審核確定後，於會前告知全體公司領導，每位公司領導應按規定準備書面發言材料。
（三）公司黨委民主生活會由綜合管理部負責組織。
第二十二條公司黨委理論學習中心組學習制度
（一）公司黨委不定期組織理論學習中心組學習，由黨委書記或其他公司黨委委員主持，公司領導及黨委委員參加。根據學習的內容，由黨委書記確定其他列席人員。
（二）公司黨委中心組學習的內容按有關規定和上級組織的要求，或根據公司的實際工作需要，由綜合管理部負責整理，黨委書記審核後確定。
（三）公司黨委中心組學習由綜合管理部負責組織。
第二十三條公司專業會議
公司專業會議由有關專業管理部門負責組織，並在每年年初編報年度會議計畫，經綜合管理部綜合平衡後，報總經理辦公會批准。因特殊情況需要臨時召開的專業會議，或需公司各單位主要負責人參加的會議，由主管部門呈報公司總經理批准。
專業會議會後，由業務主管部門將會議主要內容整理成《內部情況通報》或《辦公通報》，經綜合管理部編輯後，由主持會議的公司領導簽發。
第二十四條公司專題會議
（一）公司領導按照主管的工作或受總經理委託可以召開專題會議，研究、協調和處理公司工作中的專項問題。
（二）專題會議一般由業務主管部門組織，並將會議主要內容整理成《專題會議紀要》，由主持會議的公司領導簽發。
第五章其它會議的安排
第二十五條公司召開的其他會議，由綜合管理部統一協調安排，主辦部門負責承辦，相關部門密切配合。
第二十六條會議組織部門要認真組織落實，嚴格按照確定的會議時間和會議內容召開，保證會議效果。
第二十七條各種會議均應認真記錄並妥善儲存會議資料，凡不屬於保密範圍的會議，原則上應印發會議紀要。
第六章會議紀律
第二十八條會議考勤由會議組織部門負責。與會人員不得無故遲到、早退或缺席。如有特殊情況不能到會，應提前向會議主持人請假，報會議組織部門備案，並按需委派相關負責人代為參加。
第二十九條會議期間與會人員應認真聽取會議內容並做好記錄，並將手機調至振動或關閉狀態，非緊急情況不得接聽，不得會客（特殊客人除外）。
第三十條與會人員對會議內容的秘密事項負有保密責任和義務。如發生洩密情況，追究相關責任人的責任，並進行嚴格考核。
第三十一條一年內凡違反會議紀律三次以上的，進行通報批評，並納入年終目標考核，取消評先、評優等資格。
第七章考核規定
第三十二條對主辦部門或其他協辦部門因通知延誤、組織不當或安排失誤而影響會議質量或效率的，每次考核責任該部門50～500元。
第三十三條具備**會議條件的，各會場應當對**裝置進行全面的測試和維護，保證影象、聲音的傳輸質量。並應當保證參會的主要人員處在攝像頭有效拍攝範圍內，其它人員分坐幾排盡量進入拍攝範圍內。否則考核該單位50～300元。
第三十四條無故或未經批准曠會（以各部門會議簽到表或會議總結為依據），考核當事人300元/人/次。
第三十五條無故或未經批准代會，考核當事人150元/人/次。
第三十六條無故或未經批准遲到、早退者，考核當事人100元/人/次。
第三十七條與會人員交頭接耳、來回走動、手機響鈴或者接打**影響會議秩序等不良現象，視情況考核當事人50～300元/人/次。
第八章附則
第三十八條本辦法由公司綜合管理部負責起草並解釋。其它管理辦法與此檔案內容有衝突的，以此檔案為準。
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