專案管理制度

廣東達元綠洲食品安全科技股份****

文件密級：普通

目錄一．編寫目的 - 3 -

二．適用範圍 - 3 -

三．原則 - 3 -

四．組織架構及職責 - 3 -

4.1組織結構 - 3 -

4.2職責描述： - 4 -

五．專案管理 - 5 -

5.1專案立項 - 5 -

5.2.專案啟動 - 5 -

5.3.專案計畫 - 6 -

5.4專案執行和控制 - 7 -

5.5專案收尾 - 8 -

六、專案考核及獎勵 - 9 -

6.1專案考核 - 9 -

6.2專案獎懲 - 10 -

七、其他 - 11 -

專案驗收評分表 - 12 -

為了提高廣東達元綠洲食品安全科技股份****（以下簡稱「達元綠洲「）研發專案管理水平，縮短產品研發週期，提高產品設計質量，降低產品研發成本，促進公司產品研發管理的規範化、科學化和法制化，提高公司的核心競爭力，特制定本管理制度。

適用於達元綠洲&儀器製造部所有新開發專案。

新開發專案由專案評估組負責評估及會議的組織。

遵循專案負責人負責制的原則，通過專案負責人和專案組織的努力，運用系統的理論和方法對特定專案及其相關可利用資源進行計畫、組織、協調、控制，以實現專案的預定目標。

圖 14.2.1專案總監：

4.2.1.1 負責建立專案評審組，任命專案負責人；

4.2.1.2負責對專案立項、經費、最終驗收結果進行審核、批准；

4.2.2 專案評審委組：

4.2.2.1 專案評審組組長和成員人員不固定，由公司總經理或專案總監根據專案具體情況來指定；

4.2.2.2負責對專案的可行性進行審核、驗證，並出具審核報告；

4.2.2.3負責在專案實施過程中對專案進展進行定期監控，並定時向專案總監進行匯報；負責專案資金使用的監督；

4.2.2.4負責專案結束後，對專案達到的成果進行驗證；

4.2.3專案負責人

4.2.3.1負責策劃專案具體工作計畫；

4.2.3.2按專案具體工作計畫組織實施，對專案的總體進度負責；負責專案的技術工作，包括產品和工藝方案的確定、檔案的校對、各階段的評審、資料的準備等；

4.2.3.3有權指揮專案小組成員完成與專案相關的工作；當專案負責人指示與部門負責人發生衝突時，原則上以專案負責人需求為主；

4.2.3.4有權協調專案實施過程中遇到的問題；有權對專案涉及到的各部門提出協助需求；

4.2.3.5有權制定專案獎勵的分配方案；

4.2.4專案成員

4.2.4.1按照專案工作要求，按時完成專案負責人下達的工作任務，並向專案負責人匯報；

4.2.4.2在專案進展過程中，有權利就專案存在的一些問題向專案評估組進行匯報；

4.2.5財務部：

4.2.5.1負責專案中所有財務資料的核算和提報。

5.1.1專案**：

5.1.1.

1：自下而上：由員工合理化建議、運營業務績效分析、客戶投訴、精益改善團隊提案中提取而來。

以上專案均由銷售部、市場技術部、產品管理部和研發部進行分析審核後，上報至公司總經理進行審批。

5.1.1.2：自上而下：公司內部部門經理級以上人員發起的專案，提出專案建議給公司總經理。

5.1.2專案立項審核

5.1.2.

1由總經理指定專案負責人，及專案評審組組長與部分成員名單。專案負責人進行專案立項的準備工作，並根據專案需求，編寫提交《專案可行性分析報告》、《專案專案建議書》。

5.1.2.2可行性分析報告的內容：

a) 目前公司現有技術現狀；

b) 投資及效益分析（預計專案完成後收益達x萬元以上，取得哪些成果）；

c) 公司技術能否支援；

d) 公司資源能否支援；

e) 社會因素方面的可行性；

f) 其他需要提供的分析資料。

5.1.2.3 專案建議書的內容：

a) 立項依據。

b) 研究開發方法及創新性、先進性。

c) 主要技術製備和執行標準。

d) 現有研究開發基礎。

e) 經濟及社會效益。

f) 產品設計&進度計畫。

g) 其他需要提供的分析資料。

5.1.2.4需要在總經理對專案發起審批後1周之內提交，涉及資料收集、分析的需在2週內提交，如需延長，應經公司總經理審批。

5.1.2.

5專案總監在《專案可行性分析報告》提交一周內根據專案具體情況確定專案評審組最終人選，組織專案評審組對專案進行評估。主要是評估專案的投入產出比、效果分析、風險分析以及專案週期等內容，由專案評審組組長形成《專案評估報告》，對專案啟動做出正式結論。

5.1.3專案組的組建

5.1.3.1評估結束後，由專案總監任命專案負責人，專案負責人負責組建專案組。

5.1.3.2專案成員由專案負責人負責挑選，經專案評審組進行審核；

5.1.3.3專案總監可以指派特定人選參與專案；

5.2.1.每個專案啟動時，均需要舉行專案啟動會議，由專案負責人組織召開，總經理或專案總監及專案評審組成員需列席參加。

5.2.2.啟動會議議程須包括：專案介紹，發起人對專案的描述，專案的目標和目的，專案範圍、角色和職責，下一步的工作安排、問題。

5.2.3.啟動會議需由專案組成員負責會議記錄，會議結束後應形成會議紀要，並以郵件形式發給公司總經理、專案總監、專案評審組成員及所有與會人員、

專案啟動2週內，需向專案總監及專案評審組提交專案計畫書。專案計畫書包含專案背景分析、專案wbs、專案進度計畫、風險計畫、資源計畫、財務預算。具體要求如下：

5.3.1專案wbs的編制：

5.3.1.1wbs乙個工作單元只與乙個上層單元相關，上層單元的工作內容應該等於其所有直接下層工作單元的總和；

5.3.1.2乙個工作單元由乙個人負責，工作單元的時間跨度不要超過2周時間；

5.3.2專案的進度計畫：專案進度計畫包含甘特圖、計畫分解表

5.3.2.1首先依據公司對專案的要求及單個工作單元的工作量，確定整體進度，形成甘特圖，結合wbs分解圖，制定計畫分解表。

5.3.2.2計畫分解表中要求列有任務名稱、起始時間、輸出結果、負責人、所需資源、里程碑節點標識。

5.3.2.

3里程碑是完成階段性工作的標誌。設立里程碑，關鍵是有效分解目標，而不是簡單地切割時間表，要保證分解後的目標是乙個完整的小專案或有明確的主題或交付，時間間隔不超過兩個月，每個具體的里程碑應與具體角色責任相關聯，確保里程碑有可驗證的標準。

里程碑的實現通常都伴隨著一些重要文件和一些主要提交物的實現，在計畫階段，專案計畫書的確認可以作為專案的里程碑，在執行階段，通常可以根據專案的性質和大小劃分4-10個里程碑，在結束階段，專案經驗總結會或者專案驗收可以作為專案的里程碑。

5.3.3專案風險計畫：

風險指的是不確定的事件和條件，如果發生，對專案目標產生正面的或者負面的影響，因此風險不僅包括威脅，也包括機會，專案風險計畫主要目的是最小化負面影響發生的可能性，最大化正面影響的可能性，

5.3.3.1首先可以通過頭腦風暴的方式來識別出專案的風險，確定其有效性，並對其進行分類；

5.3.3.2對分類後的風險進行分析，主要分析其發生的可能性等級及其影響等級

5.3.3.3制定相應的響應計畫：在制定響應計畫的過程中，對於存在的風險，針對專案本身對風險的忍耐力可以採取規避、減少、轉移和接受等方法，制定具體的實施策略；

5.3.4專案資源計畫：建立專案資源計畫就是確定專案的人員和材料等的需求，並獲得專案人員的承諾，專案資源計畫包括了資源需求列表、專案組織結構圖

5.3.4.

1確定資源需求：在建立專案資源計畫中，首先專案負責人與核心團隊進行討論確定資源需求，資源需求主要包括人員需求、材料需求和設施需求，並根據wbs的工作包的技術需求和進度計畫來評估資源需求的合理性，最後形成確認的資源需求。

5.3.4.

2獲得專案資源：人員需要專案負責人與相關部門的負責人進行協商，為專案爭取到最好的人員；對於大專案，專案負責人還需要考慮備選人員，以防專案中人員的調動等突發事件。其他資源需要提交申請，進行審批；5.

3.4.3專案負責人需要根據人力資源需求，確定人員的角色和職責，並形成專案組織結構圖，然後根據公司專案考核標準制定本專案的績效考核標準，並提交專案成員進行確認簽字。

5.3.5財務預算：

5.3.5.1所有專案，其經費使用必須實行預算制管理。專案負責人在專案計畫書中需制定專案預算，包含專案從立項到收尾整個過程的所有預算。

5.3.5.2根據專案主管部門（單位）的要求和計畫任務書，按照財務管理要求，科學合理地安排經費使用預算。

5.3.5.

3專案經費預算一經批准，一般不予調整。確有必要調整的，需填寫《專案經費預算調整審批表》，陳述變更理由，提出變更方案，經專案審核組或專案總監審批後方可調整該專案使用預算。在預算調整方案得到批准前，該專案經費支出仍按原經費預算執行。

5.3.5.4具體預算計畫應該以列表形式出現，名稱、歸屬清楚，應該包含人員經費(專案成員的補助、外聘人員的薪酬等)，材料費，資料印刷費等。

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