一、目的
規範行政許可權，簡化審批手續，提高工作效率，層層監管，明確責任，一級對一級負責，並對審核、審批人員越權、違規、違法造成的後果，追究經濟和刑事責任。
二、適用範圍
除本章第六項操作程式中規定以外的一切授權事項，按大全原各項制度中規定嚴格執行，若制度中沒有即報總裁室審批，否則作越權、違規查處。
三、職責
1、經辦人在所經辦事項上簽署意見，並負責任。
2、審核人、複核人要參照相關制度簽署意見，並負責任。
3、審批人對最終審批權把關，並負責任。
四、修改
由各管理或使用部門提出修改意見→行政部收集整理→董事會會辦→行政部行文下發
五、培訓
1、培訓計畫：行政部制訂。
2、培訓頻率：本制度修改一次培訓一次。
3、培訓物件：所有人員。
4、授課人：總裁
六、操作程式
嚴格執行財經紀律的「一支筆」原則，總裁對各部門、分支機構管理人員對相關制度授權與限權，未明確的不在授權範圍之內。使用許可權的人員，在審核、複核審批過程中違反相關的合同、檔案、制度而造成的損失，應承擔全部責任。
對以下相關制度授予許可權：
1、對第二篇內部管理細則第二章人事用工管理制度第2節雇員招用管理標準及操作規程，臨工招用按合同規範文字簽訂（一式三份），授予總經理直接審批，後勤科儲存，企管部備案。
2、對第二篇內部管理細則第二章人事用工管理制度第2節中招工管理費管理標準及操作規程，招工管理費只授予生產性公司總經理憑合同簽定費用標準一級審批權。
3、對第二篇內部管理細則第六章作息、請假管理制度，生產性公司作息時間由總經理或副總裁協商制訂，報集團行文。
4、對第二篇內部管理細則第八章章印管理制度，財務專用章印授予各財務科長在任職期間管理使用，並對操作負責，不得轉他人管理；報關章印授予潛江公司總經理，亞歐、集團、玩具、生化授予分管業務副總裁管理，並對章印負責；報檢章印授予各生產性公司總經理管理；法人印鑑章授予總經理，只限用於財務上使用；財務副總裁印鑑章，並授予各分管出納會計使用；
5、對第二篇內部管理細則第十六章**管理制度第一節原輔材料採購管理標準及操作規程，授予生產性公司除固定資產、辦公長期用品（除一次性的）、固定資產改造及維修以外授予限額內總經理一級審批權，其他授予報總裁審批。
6、對第二篇內部管理細則第二十章財務管理制度第二節銀行帳戶的開設及銀行匯款結算管理標準及操作規程，出納會計管理：銀行付款和匯款授予財務科長及總經理一級審批權；
7、對第二篇內部管理細則第二十章財務管理制度第十三節存貨出庫的管理標準及操作規程，授予倉庫原輔材料、低值易耗品領用、借用，使用人申請，分管人審核，總經理審批（生產性公司工人不得領用）。
8、對第二篇內部管理細則第二十四章交際、出差管理標準及操作規程，對照授權標準，交際費用在500元之內由財務副總裁審批，超過500元由總裁審批，由各公司憑申報費用限權審批表（iso401），由總經理報支。
①、未支先申報：對將要支付的費用，各公司科長申請，總經理審批，並註明用途、金額，報總裁審批；如總裁審批後，財務科長憑審批單審核相關費用，並報總經理審批後報支。
②、已支費用申報要求：
a、招待費用：集團所在地各公司，原則上必須在餐廳就餐，如餐廳無法接待，經事務部聯絡，填寫接待單後到飯店就餐，未經事務部同意並簽單，直接在飯店就餐的，費用不報支。按公司制度規定，**商客戶不得招待，如確需招待時，必須到餐廳就餐，不得在外置待。
b、在外辦事的招待費用、交際費的管理要求：出差在外，如需招待，必須向集團請示，同意後方可招待，超過標準的，在回公司後補限權審批表，但需經科長審核費用後再填寫金額，總經理複核，報總裁審批。
c、a、b所指招待費，是指總經理安排的方可申報，其他人員按制度規定一律不得招待（事先經審批的可以申報報支）。
d、差旅費的管理：出差前必須填寫出差申報表（iso編號296），註明時間、地點、如實填寫金額，財務科長審核後，填限權審批表，報總裁審批後方可入帳。
9、對第二篇內部管理細則第二十章財務管理制度第六節票據的管理標準及操作規程，授予生產性公司各項費用進帳前，授予財務科長二級審核，總經理/副總裁一級審批，超過規定限額報總裁審批。
10、對第二篇內部管理細則第二十一章定額結算管理制度，臨工100%、技術工種60%月工資授予各公司財務科長複核，總經理/分管副總裁一級審批。
11、各公司購、領、支許可權詳見集團行文，超過限額審批標準填報費用限權審批表（iso編號401）。
12、對第二篇內部管理細則第二十一章定額管理制度第二節臨時人員定額管理標準，臨工定額調整在10%範圍內授予分管財務副總裁與各公司總經理協商處理的權力，不報經營會討論，在月終工資結算時調整兌現。
七、相關制度、檔案
第二部分第二篇第四章獎懲管理制度
第二部分第二篇第九章檔案管理制度
公司檔案
八、相關記錄
（一）執行**名稱：
無（二）****說明：
1.步驟：開啟現代管理網頁→點選**彙總**→點選**按鈕→選擇存放檔案位置→存檔→開啟檔案
2.要求：使用完畢此**後，即時刪除，避免新舊**混淆。
九、監控與考核
1.監控部門：企管部。
2.監控物件：在制度中所規定的審核、審批經辦人員。
3.監控方法：現場詢問、查閱資料、現場檢查。
4.監控考核：按監管制度執行。
5.監控頻率：每月一次。
十、記錄存檔
1.儲存地點：企管部。
2.儲存年限：二年。
3.儲存要求：按月裝訂。
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授權管理制度
第一章總則 第一條為完善黑龍江瑞基企業管理股份 以下簡稱瑞基集團 的法人治理結構，強化集團對各子公司的管理，實現集中決策與適當分權的合理平衡，以滿足集團戰略發展及資本運作的需要，依據 中華人民共和國公司法 集團公司章程及相關決議檔案，制訂本制度。第二條本制度所稱的授權，是指由集團董事會代表集團公司向...
公司授權管理制度
1 4 組織組織授權授權授權管理制度管理制度管理制度 一 目的 為了進一步規範公司的運作，提高效率 控制風險 降低成本 改善客戶服務，特制定本授權管理辦法。本辦法包括從組織層面明確各層級的常規授權，以利於職責 任務的順利完成，提高組織的運營效率及效能。同時規定臨時性授權的原則及方法，指導各級主管的臨...
門禁授權管理制度
一 目的 為保障病人 員工安全，特制訂本方案。二 標準 1 適用範圍 本制度適用於醫院全體工作人員，包括職工 進修人員 實習人員 物業人員 維修或工程專案施工人員。2 管理部門 安保科負責授權審核及備案 三 門禁卡的管理 1 職工以職工卡作為門禁卡，其他沒有職工卡的人員使用統一製作的門禁卡。2 門禁...