合同管理實施細則
第一章總則
第一條為加強合同管理,防範合同風險,根據股份公司及公司有關規定並結合專案實際,制定本實施細則。
第二條本細則所稱合同是指:生產經營活動中設立、變更、終止民事權利義務關係的協議,包括施工承包、專業分包、勞務分包、班組承包、物資裝置採購、機械租賃、廢舊物資裝置處置、工程保險、委託加工、臨時租地、技術諮詢、第三方檢測、房屋租賃等合同或協議。
第三條本細則所稱合同管理,包括合同簽訂、交底、履行、變更與終止、糾紛處理、資料保管等管理活動。
第四條合同管理必須遵循以下原則:
(一)實行專業管理和歸口管理相結合;
(二)合同簽訂必須依法合規;
(三)全面履行合同;
(四)及時處理合同糾紛、維護企業合法權益。
第二章分工與職責
第五條專案經理部成立合同管理領導小組,負責指導、督促、檢查和協調合同管理工作,定期分析合同管理和履行狀況,對存在的問題責令相關部門及時處理。
組長:專案經理
副組長:分管副經理(或總工程師)
成員:各部門負責人。
第六條合同管理實行專業管理和歸口管理相結合。在組長、副組長的領導下,各部門負責職責範圍的合同管理,合同成本部門對專案經理部的合同進行歸口管理。
(一)合同成本部
1.組織相關部門研究施工承包合同,分析合同風險,牽頭制定風險應對措施;配合公司對專案經理部進行施工承包合同交底;對作業層進行施工承包合同有關條款交底;牽頭進行施工合同履約檢查;牽頭評審補充(變更)合同,做好評審記錄,根據評審意見與建設單位洽商,並報公司簽訂;做好相關資料簽認、收集和彙總,為合同索賠提供依據。
2.負責辦理施工承包補充合同、工程保險合同、勞務(專業)分包合同和末次清算協議相關事宜,建立合同台賬,並按公司規定報送相關報表。
3.參與專案經理部所有合同的談判、評審。
4.發生合同糾紛時,參與糾紛處理。
5.收集並歸檔專案經理部其他部門合同(含補充協議)副本,並建立台賬。
(二)其他部門
辦理本部門業務範圍的合同管理相關事宜,做好合同文件管理,建立合同臺帳,並向合同成本部門移交乙份合同(含補充協議)副本;參加與業務相關的其他合同談判、評審。
1.工程管理部:負責辦理技術諮詢、第三方檢測等合同。
2.物資裝置部:負責辦理物資裝置採購及租賃、廢舊物資裝置處置等合同。
3.綜合部:負責辦理房屋租賃等合同。
第三章合同評審及簽訂
第七條合同評審
(一)合同談判,由專案經理或分管副經理主持,合同成本、財會、物設、工程及相關部門參加,談判過程形成洽談記錄,洽談記錄由主辦部門形成書面資料,與該合同的其它資料一併儲存。
(二)合同起草,由主辦部門負責合同起草,相關部門參與;原則上,所有合同均按公司的標準範本執行。
(三)合同評審,專案經理部合同評審採用會簽評審或會議評審兩種方式,一般合同,採用會簽評審方式,重要合同,應採用會議評審方式,不論採取何種方式評審,主辦部門均應按本辦法規定做出評審記錄;根據評審意見修改完善合同,與對方達成一致後,由主辦部門按照公司合同審核流程報公司審批。評審內容包括:
1.主體資格是否真實、合法;
2.資信情況是否全面、可靠;
3.對方履約能力情況;
4.對方**人的**許可權和期限;
5.如果系勞務分包隊伍,該主體是否取得集團公司頒發的《勞務分包准入證》。
第八條合同簽訂
(一)簽訂原則
1.執行「簽訂在先,履行在後」的原則。
2.各類經濟合同由公司簽訂或公司授權專案經理部簽訂。
(二)簽訂要求
1.合同必須由法定代表人或其授權**人簽訂。
2.確因時間緊迫等特殊情況不具備簽訂條件時,須先簽訂意向合同,意向協議只簽乙份,由我方主辦部門儲存;乙個月內必須簽訂正式合同。
3.合同必須逐頁簽字或蓋章,合同末頁應採用調整行距或字距的方法,使印章和正文同處一頁,不能出現「此頁無正文」的表述。
4.合同中應附法定代表人身份證明書、法定代表人授權委託書、營業執照、組織機構**證、稅務登記證和從業資格證明等證明材料,勞務分包合同還須附資質證書和安全生產許可證。
第四章合同交底、履行、變更與終止
第九條合同交底
(一)實行施工承包合同和勞務分包合同交底制度,交底以會議形式進行,做好交底記錄。交底內容應包括工程質量及安全標準、合同工期、承包方式、雙方權利義務與違約責任、物資**方式、合同價款組成及調整、合同履約風險及防範措施、合同變更及索賠、驗工計價及工程價款撥付、竣工結算等。合同交底應在合同簽訂後天內完成。
(二)其他合同,主辦部門視需要對相關部門以書面或會議形式對合同的主要內容、關鍵條款及注意事項進行交底。
第十條合同履行
(一)合同一旦生效,應認真履行。
(二)合同成本部門應牽頭對人員、裝置投入是否滿足投標承諾進行檢查,並及時辦理變更手續。
(三)合同主辦部門應對合同的履**況進行檢查,對履約過程**現的問題提出改進意見並督促落實。
第十一條合同變更
(一)補充、變更合同應組織合同評審,並按公司規定辦理審批手續。
(二)及時收集整理合同履行過程中的各種資料(會議紀要、書面簽證、往來信函、文書、傳真、電報、電子郵件等)和簽認手續,及時辦理合同變更、索賠事項。
第十二條合同解除與終止
(一)合同解除,應按合同約定及時辦理相關手續,並收集解除合同給我方造成影響的證據和資料,為糾紛的處理做好準備。
(二)合同終止,應做好終止記錄,收集合同履行過程中有關檔案,做好結算工作,辦理終止合同手續。
第十三條合同糾紛處理
(一)合同糾紛處理優先採用和解或調解方式;和解或調解不成的,可選擇仲裁或訴訟。
(二)選擇仲裁或訴訟解決合同糾紛的,須報公司批准後進行,由公司主辦,專案經理部配合。
第五章合同文件管理
第十四條合同文件包括合同文字、補充協議、評審記錄、會議紀要、信函、電報、傳真、**記錄、音像資料、簽證、索賠報告等。
第十五條各部門做好業務範圍內的合同文件管理,建立並更新各自的合同臺帳;同時合同成本部門應收集並歸檔專案經理部其他部門合同(含補充協議)副本,並建立台賬。
第六章罰則
第十六條在合同管理中,有下列行為的應按公司有關規定予以處分,構成犯罪的移交司法機關處理。
(一)違反規定授權或超越授權範圍擅自簽訂合同的。
(二)未按規定程式進行審查、會簽,造成惡劣影響和經濟損失的。
(三)發生合同糾紛不及時報告、處理不及時或處理不當造成經濟損失或影響的。
(四)借工作之便收**賂、假公濟私的。
(五)違反規定簽訂違法合同、無效合同、權利義務不對等或執行後不利於我方的。
第七章附則
第十七條本細則自發布之日起執行,由合同成本部負責解釋。
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