****：002050**簡稱：三花股份公告編號：2008-036
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司2023年8月11日召開的第三屆董事會第四次會議審議通過了《關於日常關聯交易調整變動的議案》，本次日常關聯交易調整變動事項中涉及的關聯方是浙江三花汽車零部件****（以下簡稱「三花汽車零部件公司」）、日本三花**株式會社（以下簡稱「日本三花」）和浙江三花科技****（以下簡稱「三花科技」）。
一、本次日常關聯交易調整變動事項概述
1、與浙江三花汽車零部件****將發生銷售鍛壓件產品的關聯交易因本公司設有專業生產鍛壓件（熱沖）的鍛壓車間基地，三花汽車零部件公司系生產汽車空調膨脹閥的專業廠家，而鍛壓件產品為汽車空調膨脹閥的重要零部件之一，故三花汽車零部件公司需向本公司採購汽車空調膨脹閥鍛壓件產品，將與本公司發生關聯交易。預計2023年全年，本公司與三花汽車零部件公司發生的鍛壓件產品銷售關聯交易金額將達到800萬元。
2、與日本三花**株式會社發生銷售閥門的關聯交易
截止6月30日，本公司實際向日本三花銷售閥門金額為1,250萬元，比年初預計的全年銷售850萬元超出400萬元。預計2023年全年，本公司與日本三花發生的閥門銷售關聯交易金額將達到2,000萬元，與年初預計的850萬元相比將超出1150萬元。
3、與浙江三花科技****將不再發生關聯交易
2023年4月23日，三花科技的工商營業執照登出手續已在當地工商行政管理部門辦理完畢。截至2023年4月23日，本公司未與三花科技發生關聯交易，由於三花科技已登出，因此今後本公司將不再與三花科技發生關聯交易。
二、關聯方介紹和關聯關係（一）浙江三花汽車零部件****1、基本情況
三花汽車零部件公司成立於2023年6月，註冊資本8000萬元人民幣，法定代表人張亞波先生，企業住所：杭州經濟技術開發區21號大街60號，經營範圍：汽車零部件的生產、銷售及技術開發。
最近一期財務資料：截止2023年6月30日，三花汽車零部件公司總資產53,470萬元，淨資產10,510萬元，營業收入15,060萬元，淨利潤2,027萬元。（以上財務資料為合併報表資料）
2、與上市公司的關聯關係
三花汽車零部件公司為本公司控股股東三花控股的控股子公司，因與本公司同受三花控股控制，符合《**上市規則》10.1.3條第二項規定的情形，從而與本公司構成關聯方。
3、履約能力分析
三花汽車零部件公司的財務狀況良好，具備充分的履約能力，對本公司支付款項及時，發生壞賬的可能性較小。
4、該項關聯交易的交易**及預計情況
雙方之交易**，除另有規定外，應在不低於可比市場**的前提下由雙方協商確定。可比市場**指本公司收到三花汽車零部件公司訂單時，最近乙個月本公司銷售相同或相似種類、規格的鍛壓件產品給無關聯第三方的平均**。鑑於上述情況，本公司財務部根據營業部門的最新銷售**進行測算，預計2023年全年，本公司與三花汽車零部件公司發生的鍛壓件產品銷售關聯交易金額將達到800萬元。
（二）日本三花**株式會社
今年上半年以來，本公司日本市場的拓展比較順利，產品銷售數量與年初預計相比有較大幅度上公升，同時原材料****使得公司銷售產品**也相應**。截止6月30日，本公司實際向日本三花銷售閥門金額為1,250萬元，比年初預計的全年銷售850萬元超出400萬元。鑑於上述情況，本公司財務部根據營業部門的最新銷售**進行測算，預計2023年全年，本公司與日本三花發生的閥門銷售關聯交易金額將達到2,000萬元，與年初預計的850萬元相比將超出
1150萬元。當本公司向三花控股集團****定向增發事項實施完畢後，日本三花將成為本公司的全資子公司，該項交易將為本公司下屬子公司之間的交易，而不再是關聯交易。
日本三花的基本情況、與上市公司的關聯關係、履約能力分析等情況詳見公司2023年1月31日刊登在《**時報》、《上海**報》及巨潮**（上的《公司日常關聯交易的公告》（公告編號2008-006）。
（三）浙江三花科技****
因公司製冷產業整合需要，2023年3月，三花科技股東會決定解散三花科技。2023年4月23日，三花科技的工商營業執照登出手續已在當地工商行政管理部門辦理完畢。截至2023年4月23日，本公司未與三花科技發生關聯交易，由於三花科技已登出，因此今後本公司將不再與三花科技發生關聯交易。
本公司年初預計2023年全年，本公司與三花科技發生鍛壓件銷售關聯交易金額將達到300萬元，鑑於上述情況，該項關聯交易金額2023年全年為0。
三花科技的基本情況、與上市公司的關聯關係、履約能力分析等情況詳見公司2023年1月31日刊登在《**時報》、《上海**報》及巨潮**（上的《公司日常關聯交易的公告》（公告編號2008-006）。
本公司獨立董事楊一理先生、陳江平先生、朱紅軍先生發表獨立意見如下：公司與浙江三花汽車零部件****的關聯交易屬正常生產經營活動行為，本次對該項關聯交易金額進行預計符合公司《關聯交易管理辦法》和深交所《**上市規則》的有關規定。公司與日本三花**株式會社發生的關聯交易金額調整，並重新進行預計符合公司《關聯交易管理辦法》的有關規定。
浙江三花科技****的登出屬於公司製冷產業整合需要，上述三項關聯交易的調整變動遵循客觀、公正、公平交易的原則，沒有損害公司及其他中小股東的利益，也不影響公司的獨立性。
備查檔案：
1、公司第三屆董事會第四次會議決議及公告；2、獨立董事出具的獨立意見；3、《鍛壓件產品供銷協議》。
特此公告
浙江三花股份****二○○八年八月十二日
關於廣州冷機股份有限公司
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根據 公司法 股份 的組織機構包括 股東大會 董事會 經理 監事會。股東大會 股份 股東大會由全體股東組成。股東大會是公司的權力機構，依照公司法行使職權。股東大會行使下列職權 一 決定公司的經營方針和投資計畫 二 選舉和更換非由職工代表擔任的董事 監事，決定有關董事 監事的報酬事項 三 審議批准董事...