安徽江淮汽車股份****
目錄會議議程
關於利用自有資金投資建設汽車研發中心的議案；
關於利用自有資金投資建設鑄造中心發動機缸體缸蓋鑄件專案的議案；關於收購合肥匯智進出口****暨關聯交易的議案；關於滾存利潤分配方案的議案；
會議議程
時間：2023年9月26日上午9：00；地點：安徽省合肥市東流路176號
安徽江淮汽車股份****技術中心大樓301會議室
會議議程：
一、全體與會股東或股東代表、列席會議的董事、監事簽到；二、由見證律師確認與會人員資格；三、大會主持人宣布會議開始；四、宣讀本次股東大會相關議案：
1、關於利用自有資金投資建設汽車研發中心的議案；
2、關於利用自有資金投資建設鑄造中心發動機缸體缸蓋鑄件專案的議案；3、關於收購合肥匯智進出口****暨關聯交易的議案；4、關於滾存利潤分配方案的議案；五、股東或股東代表進行討論；六、逐項審議表決各項議案；七、宣布現場表決結果；
八、休會，等待上海**交易所網路投票結果；九、宣布總表決結果；
十、見證律師確認表決結果，宣讀法律意見書；十
一、通過會議決議；
十二、簽署會議決議等相關檔案；十
三、大會主持人宣布會議結束。
安徽江淮汽車股份****
董事會2023年9月26日
關於利用自有資金投資建設汽車研發中心專案的議案
各位股東：
為了提公升公司的自主研發能力，加快新產品的研發和上市，進一步優化產品結構，以滿足公司未來發展需要，公司計畫利用自有資金投資建設汽車研發中心，專案具體情況如下：一、專案名稱
汽車研發中心固定資產投資。
二、專案簡介
本專案主要為公司商用車和乘用車服務，目標是自主品牌產品的設計、研發，真正做到公司生產的產品擁有自己的智財權、引進產品的消化吸收和創新。
專案建設地點在合肥市經濟開發區桃花工業園區內。新建研發大樓、產品試製中心、產品試驗中心等建築物、新增關鍵的研發、試驗裝置及配套公用動力設施。專案計畫竣工時間為2023年5月，專案建成後，將成為jac汽車產品設計、試製、試驗的綜合基地。
三、專案投資的必要性
1、建設汽車研發中心符合國家產業政策
我國的《汽車產業發展政策》已明確提出到2023年使我國汽車產業發展成為國民經濟支柱產業的目標。為了實現這一戰略目標，國家出台了一系列鼓勵汽車產業發展的政策，尤其是鼓勵汽車生產企業提高產品的自我開發能力。因此，建設汽車研發中心符合國家產業政策。
2、公司自身發展的要求（1）規模發展的需要
公司經過近十幾年的快速發展，經濟規模有了巨大的提公升，隨著企業規模的迅速擴大，現有的研發能力已經滯後於生產的發展，要實現公司的長期發展戰略，提高企業的研發能力已刻不容緩。（2）產品結構調整的需要
根據公司發展戰略中產品結構調整的目標，將把現在以商用車為主的產品格局調整到以乘用車為主的產品格局；公司現有的以商用車為主的研發體系和產品試驗裝置已不能適應公司產品結構調整的要求，急需建立與產品發展目標相適
應，以乘用車為主的研發體系。（3）滿足環保法規和技術標準的要求
通過研發中心的建設，提高公司產品研發綜合實力，使公司產品可以滿足環保法規及相關安全性的要求。
3、公司品牌建設的需要
隨著公司規模的擴大，綜合實力的增強，公司產品的知名度和美譽度逐步提高，乙個品牌要有良好的市場形象並占有廣闊市場，就要有源源不斷的新產品問世，通過不斷地推出新產品，擴大產品在市場中的占有率，才能提公升江淮系列產品的品牌形象。
4、公司人才發展戰略的要求
通過本次研發中心投資專案的實施，可使公司的研發能力和軟硬體條件有很大的提高，為汽車人才提供了乙個良好的產品研發平台，留住人才、吸引人才，使公司的研發能力處於國內同行業領先水平。
四、專案投資情況
專案總投資30000萬元，其中：固定資產投資29800萬元，全部由企業自有資金解決。本專案已經安徽省發展和改革委員會審核後備案。
公司要實現中長期戰略發展目標，實現從單純的製造中心向研發製造模式的跨越式發展，就必須加大研發中心的建設力度，不斷開發出具有國內先進水平的新產品，來滿足日益增長的市場需求，只有這樣，才能確保公司經營目標的實現，保證公司效益的最大化，實現可持續發展的戰略目標。
請各位股東予以審議。
安徽江淮汽車股份****
董事會2023年9月26日
關於利用自有資金投資建設
鑄造中心發動機缸體缸蓋鑄件專案的議案
各位股東：
為了提公升公司在發動機核心技術及核心部件的掌握能力，公司計畫利用自有資金投資建設鑄造中心發動機缸體缸蓋鑄件專案，專案具體情況如下：一、專案名稱
鑄造中心生產發動機缸體缸蓋鑄件投資專案。
二、專案簡介
本專案投資建設的廠址在合肥市郊外長豐縣崗集鎮。本專案的建設內容是公司為了能生產有自主智財權的發動機產品，投入有限的資金，利用鑄造中心已有的先進工藝和裝置生產具有高附加值的新型發動機缸體缸蓋鑄件。
根據公司發展規劃的要求，本專案生產綱領為10萬台汽車柴油發動機的缸體缸蓋鑄件，折合鑄件重量約11500噸/年。
三、專案投資的必要性
目前，公司主導產品江淮輕卡產品的柴油發動機仍然全部依靠外購和使用其他公司品牌，這種局勢將嚴重制約江淮汽車今後的發展。
發動機是汽車的心臟，國內外汽車廠均將發動機生產作為核心資源掌握在自己的手中。目前，國內汽車市場上高階發動機產品主要由國際知名汽車公司在華的合資企業控制，智財權歸外方所有。作為競爭對手，公司很難獲得高技術水平的發動機來滿足公司未來發展的要求。
擁有自主發動機品牌，突破自身發展瓶頸，就必須自主開發高效能，節能和環保的新一代柴油發動機，並建設公司的柴油機製造基地。
汽車發動機缸體和缸蓋類鑄件是以高牌號合金鑄鐵材質為主，工藝複雜，生產的難度較大，模具製造要求高且數量繁多，加工成本高；對熔化鐵水、造型方式、砂芯精度和型砂質量有很高的要求，不是每個鑄造企業都能順利生產的，但
是，當掌握了這類鑄件的生產工藝和技術，並能生產出高質量的合格鑄件，在形成規模生產後，其經濟回報相當高，且市場前景非常好，因此為各大中型汽車廠作為核心資源控制，盡可能自己生產，不受市場波動的影響；作為發動機核心部件的鑄件缸體缸蓋如果外協或委託加工，無疑拱手讓出自己部分核心技術；因此，投資發動機鑄件生產，將會對公司生產自主開發並具有智財權的發動機產生積極影響。
四、專案投資情況
專案總投資11183萬元，其中：固定資產投資10253萬元，全部由企業自有資金解決。本專案已經安徽省發展和改革委員會審核後備案。
本次專案投資的目的是根據公司發展規劃的要求，增加發動機缸體缸蓋鑄件的生產，以滿足江淮汽車柴油發動機生產的需要。技術改造完成後，以現代化的生產裝備、先進的生產工藝生產高附加值和高質量的汽車鑄件，更好地滿足公司發展規劃的需要。因此，本次專案投資的實施，對於公司的發展具有重要的意義。
請各位股東予以審議。
安徽江淮汽車股份****
董事會2023年9月26日
關於購買合肥匯智進出口****股權
暨關聯交易的議案
各位股東：
為更全面的實施國際化戰略，同時減少關聯交易，規範上市公司運作，公司擬收購安徽江淮汽車集團****（下稱「江汽集團」）持有的合肥匯智進出口****（下稱「匯智公司」）60%的股權，本次收購構成關聯交易，具體情況如下：
一、交易概述
江汽集團持有匯智公司60%的股權，經與江汽集團協商，本公司擬受讓江汽集團所持有的匯智公司的全部股權。本次交易完成後，本公司將持有匯智公司60%的股權，成為匯智公司的控股股東。
本次交易的對方系本公司的控股股東——江汽集團，因此，本次交易構成關聯交易。
二、關聯對方介紹
本次交易的關聯對方為江汽集團。，為國家大型企業和安徽省重點企業集團，註冊資本25000萬元，法定代表人為左延安。目前，江汽集團主要以實業投資為主。
截止2023年12月31日，江汽集團的資產總額為886542.26萬元，負債總額為439312.54萬元，淨資產總額為160267.
46萬元，2023年實現主營業務收入為1191390.45萬元，淨利潤為18845.45萬元。
（已經審計）三、關聯交易標的基本情況
本次收購的股權為江汽集團持有的匯智公司60%的股權。
截止2023年12月31日，匯智公司的資產總額為5971.00萬元，負債總額為3650.52萬元，淨資產總額為2320.
48萬元，2023年實現主營業務收入為53623.46萬元，淨利潤為979.53萬元。
（已經審計）
截至2023年6月30日，匯智公司的資產總額為6535.17萬元，負債總額為4349.58萬元，淨資產總額為2185.
59萬元，2023年實現主營業務收入為34829.80萬元，淨利潤為391.52萬元。
截至2023年6月30日，匯智公司60%的股權相對應的資產賬面價值為1311.54萬元。（未經審計）
經核查，匯智公司不存在抵押、質押及其他第三人權利的情況，不存在重大爭議、訴訟和仲裁事項，不存在查封、凍結等情形。
四、關聯交易的主要內容和定價政策
經交易雙方協商，本次交易**將以2023年6月30日為評估基準日的匯智公司資產評估值為定價依據。
本議案經公司董事會審議通過後，將授權公司具體辦理相關收購事宜，包括對匯智公司進行審計、評估，最終確定交易**，簽訂關聯交易協議，關聯交易協議自雙方簽字蓋章並經本次股東大會審核批准之日起生效。
經評估確認，截至2023年8月31日，匯智公司淨資產為2487.13萬元，其60%的股權相對應的價值為1492.28萬元；由此確定本次收購的交易**為1492.28萬元。
本協議生效後的10個工作日內，本公司計畫利用自有資金完成支付。支付方式為：本公司按照江汽集團的要求匯至其指定的帳戶。
關聯雙方將在本協議生效後30個工作日內，共同辦理收購的匯智公司股權的過戶、變更登記等相關法律手續。股權變更過戶後，匯智公司60%的股權轉歸本公司，即匯智公司為本公司的控股子公司。
五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況
本次收購是本公司實施國際化戰略，減少關聯交易的重要舉措。收購完成後，本公司將依靠匯智公司的進出口平台，全面拓展海外市場，利用產品的高價效比和低成本優勢，進一步發展壯大出口規模，從而增強公司的綜合競爭力，為公司未來做強做大奠定基礎。本次收購一方面有利於公司拓展海外業務、健康持續發展，另一方面有利於公司減少關聯交易、規範公司運作，因此，本次收購具有必要性，對公司的影響是非常積極和深遠的。
請各位股東予以審議。
安徽江淮汽車股份****
董事會2023年9月26日
關於滾存利潤分配方案的議案
各位股東：
2023年9月8日，本公司董事會收到公司第一大股東安徽江淮汽車集團****（持有本公司股份為***股，佔公司總股份的29.81％）提交的公司2023年第三次臨時股東大會臨時提案，經公司董事會審核並公告，將該提案列為公司本次臨時股東大會的議案；議案主要內容如下：
2023年第三次臨時股東大會會議
國電電力發展股份 年第三次臨時股東大會會議議程 主持人議程發言人 聽取 審議關於資本公積金轉增股本的議 案 聽取 審議關於獨立董事津貼的議案 聽取 審議關於公司為國電電力大同發電 有限責任公司基建貸款提供擔保的議案 股東發言及回答股東提問 推選計票人 監票人 表決議案 公布投票表決結果 年第三次臨時...
恆星科技 2023年第三次臨時股東大會決議公告
002132 簡稱 恆星科技公告編號 2010045 河南恆星科技股份 2010年第三次臨時股東大會決議公告 本公司及本公司董事 監事 高階管理人員保證公告內容真實 準確 完整，並對公告中的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。一 重要提示 本次股東大會召開期間沒有發生增加 否決或變更議案的情況...
樂視網2023年第三次臨時股東大會的法律意見書
1 北京市金杜律師事務所 關於樂視網資訊科技 北京 股份 2010年第三次臨時股東大會的 法律意見書 致 樂視網資訊科技 北京 股份 北京市金杜律師事務所 以下簡稱 金杜 接受樂視網資訊科技 北京 股份 以下簡稱 公司 委託，委派律師出席公司於2010年12月4日舉行的2010年第三次臨時股東大會 ...