****：002341**簡稱：新綸科技公告編碼：2010-54
深圳市新綸科技股份****2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司全體董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議通知情況
公司於2023年11月8日發出了《深圳市新綸科技股份****關於召開2023年第三次臨時股東大會的通知》，該會議通知已於2023年11月9日在《**時報》、《中國**報》和巨潮資訊網上公開披露。
二、會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2023年11月24日（星期三）上午9：30
3、會議主持人：由於公司董事長侯毅先生出差，會議由公司副董事長張原先生主持。
4、會議召開地點：深圳市南山區高新區科技南十二路曙光大廈20樓會議室5、召開方式：現場會議方式
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司章程等有關規定。
三、會議出席情況
出席會議的股東及股東授權代表共9名，代表股份總數54,212,600股，佔公司有表決權股份總數的74.06%。公司董事、監事及高階管理人員出席了本次會議。
四、會議表決情況
與會股東及股東授權委託代表經過認真審議，以記名投票的方式對提交本次會議審議的議案進行了表決，並通過決議如下：
1、以特別決議審議通過了《關於修訂《深圳市新綸科技股份****章程》的議案》；
表決結果為：同意54,212,600股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
2、以特別決議審議通過了《關於修訂《深圳市新綸科技股份****股東大會議事規則》的議案》；
表決結果為：同意54,212,600股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
3、以特別決議審議通過了審議《關於修訂《深圳市新綸科技股份****董事會議事規則》的議案》；
表決結果為：同意54,212,600股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
4、以特別決議審議通過了《關於修訂《深圳市新綸科技股份****監事會議事規則》的議案》；
表決結果為：同意54,212,600股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
5、審議通過了《關於修訂公司《獨立董事工作規則》的議案》；
表決結果為：同意54,212,600股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
6、審議通過了《關於修訂公司《募集資金使用管理制度》的議案》；表決結果為：同意54,212,600股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
7、審議通過了《關於修訂公司《資訊披露管理辦法》的議案》。
表決結果為：同意54,212,600股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
五、律師出具的法律意見
北京市國楓律師事務所指派律師見證了本次臨時股東大會，並出具了法律意見書，認為：新綸科技本次臨時股東大會的召集和召開程式符合《公司法》、《股東大會規則》和新綸科技公司章程的有關規定；本次臨時股東大會召集人及出席會議人員的資格合法、有效；會議表決方式、表決程式符合現行有效的法律、法規、規範性檔案和公司章程的規定；本次臨時股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
深圳市新綸科技股份****董事會
二ｏ一ｏ年十一月二十五日
備查檔案：
1、深圳市新綸科技股份****2023年第三次臨時股東大會決議；2、北京市國楓律師事務所出具的法律意見書。
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