****：000657 **簡稱：*st中鎢公告編號：2010-38
中鎢高新材料股份****
關於召開2023年第三次臨時股東大會通知
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）召集人：中鎢高新材料股份****董事會
（二）會議的合法、合規性：公司第六屆董事會2023年第三次臨時會議決議召開公司2023年第三次臨時股東大會。本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定。
（三）會議召開時間：2023年8月11日上午9：30
（四）召開方式：本次股東大會採取現場投票的方式。
（五）出席物件：
1、截至2023年8月2日下午收市時在中國**登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託**人出席會議和參加表決，該股東**人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事和高階管理人員。
3、本公司聘請的律師。
（六）會議地點：長沙經濟技術開發區開元大道17號開源鑫城大酒店19樓公司會議室
二、會議審議事項：《關於選舉潘愛香女士為公司獨立董事的議案》。
潘愛香女士個人簡歷詳見同日公告的《中鎢高新材料股份****第六屆董事會2023年第三次臨時會議決議公告》附件。
1三、會議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；國有法人股和社會法人股股東持營業執照影印件、法定代表人授權委託書、受託人身份證。
2、股東**人必須持有委託人授權委託書（見附件）、**人身份證和持股憑證辦理登記手續。
（二）登記時間：2023年8月10日上午9：00－12：00，下午2：30－5：30。
（三）登記地點：長沙經濟技術開發區開元大道17號開源鑫城大酒店19樓公司**部。
四、其他事項
1、參會股東自理交通費、食宿費。
2、公司聯絡位址：長沙經濟技術開發區開元大道17號開源鑫城大酒店19樓公司**部。
郵政編碼：410100
聯絡**：0731-********
傳真：0731-********
聯絡人：黃詩華
中鎢高新材料股份****董事會
二o一o年七月二十七日
附件：授權委託書
茲全權委託先生/女士代表本單位（本人）出席中鎢高新材料股份****於2023年8月11日召開的2023年第三次臨時股東大會，並行使對會議議案的表決權。
委託人（簽名委託人身份證號碼：
委託人持股數委託人股東帳卡：
受託人（簽名受託人身份證號碼：
受託日期： 年月日
說明：授權委託書剪報、影印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。
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